نشرت وسائل الإعلام أخبارًا تزعم أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) رفعت دعوى قضائية ضد مؤسس Binance وBinance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao (CZ) بسبب الانتهاكات التنظيمية. ردًا على ذلك، قال متحدث باسم Binance إن الملاحقة القضائية كانت غير متوقعة ومخيبة للآمال لأن Binance تتعاون مع CFTC منذ أكثر من عامين ولا تزال Binance تعتزم مواصلة التعاون مع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة وحول العالم لحماية المستخدمين ووضع نظام تنظيمي واضح وشامل.
أشار متحدث باسم Binance إلى أنه تم استثمار موارد كبيرة على مدار العامين الماضيين لضمان عدم وجود مستخدمين أمريكيين على المنصة، مع توسيع فريق الامتثال من حوالي 100 شخص إلى حوالي 750 موظفًا أساسيًا ودعم الامتثال اليوم، ما يقرب من 80 منهم يتمتعون بخبرة في مجال إنفاذ القانون أو الوكالات التنظيمية، ويحمل ما يقرب من 260 فردًا شهادات الامتثال المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرت بينانس 80 مليون دولار إضافية لدعم شركاء خارجيين، بما في ذلك موردي خدمات KYC، والمراقبة الخاصة بالتداول، وأدوات مراقبة السوق والتحقيقات، من أجل دعم خطة الامتثال. كما اتخذت بينانس عدة وسائل لإدارة المخاطر والامتثال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
إجراء فحوصات KYC إلزامية قسرية لجميع المستخدمين حول العالم
منع المقيمين في الولايات المتحدة من الوصول إلى المنصة
منع أي شخص تم تحديده باعتباره مواطنًا أمريكيًا من الوصول إلى المنصة، بغض النظر عن مكان إقامته في أي مكان في العالم
حجب الأجهزة التي تستخدم خدمات مقدمي الاتصالات من الولايات المتحدة
حجب تسجيل الدخول من عناوين IP القادمة من الولايات المتحدة
منع استخدام بطاقات الائتمان البنكية الأمريكية لإجراء الإيداع والسحب