🇰🇷 كوريا الجنوبية تفتك شبكة غسيل الأموال عبر Wechat & العملات الرقمية
أطلقت الجمارك الكورية الجنوبية دعوى ضد 3 مشبوهين، من بينهم شخص صيني في الثلاثينيات من عمره، بتهمة إدارة شبكة غسيل أموال بحجم ~150 مليار وون (100-110 مليون دولار) على مدار الأربع سنوات الماضية.
بالتفصيل، الأموال من WeChat Pay و Alipay → تحويل إلى العملات الرقمية → محفظة في كوريا → تحويل إلى الوون. لإخفاء الأمر، قامت هذه المجموعة بتزييف المعاملات على أنها تكاليف عمليات تجميل ورسوم دراسية للدراسة في الخارج.
كوريا الجنوبية تشدد الرقابة، ومن المتوقع أن تطبق قاعدة السفر في النصف الأول من عام 2026، مما يجبر المنصات على جمع معلومات المعاملات ≥ 1 مليون وون (680 دولار).
أطلقت الجمارك الكورية الجنوبية دعوى ضد 3 مشبوهين، من بينهم شخص صيني في الثلاثينيات من عمره، بتهمة إدارة شبكة غسيل أموال بحجم ~150 مليار وون (100-110 مليون دولار) على مدار الأربع سنوات الماضية.
بالتفصيل، الأموال من WeChat Pay و Alipay → تحويل إلى العملات الرقمية → محفظة في كوريا → تحويل إلى الوون. لإخفاء الأمر، قامت هذه المجموعة بتزييف المعاملات على أنها تكاليف عمليات تجميل ورسوم دراسية للدراسة في الخارج.
كوريا الجنوبية تشدد الرقابة، ومن المتوقع أن تطبق قاعدة السفر في النصف الأول من عام 2026، مما يجبر المنصات على جمع معلومات المعاملات ≥ 1 مليون وون (680 دولار).