في الآونة الأخيرة، ظهرت نمط احتيال في صناعة العملات المشفّرة.
يحتال المجرمون على الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدّعين أن حدثًا ترويجيًا لإحدى عمليات التبادل قد فتح قناة داخلية لنظام "AI Quantitative Trading" بعوائد يومية تتراوح بين 1.5%–10%، مع توفر عدد محدود من المقاعد. ولزيادة الثقة، يرسِل المحتالون صورة لما يدّعون أنه بطاقة هوية تنفيذية من منصة التبادل. كما يوفّرون رابطًا لما يسمّونه "تطبيق التداول بالذكاء الاصطناعي".
في البداية، اتبع الضحايا تعليمات المحتالين لإنشاء محفظة على منصة طرف ثالث وإيداع مبلغ صغير من USDC. وبعد تأكيد وصول الأموال، بدأوا في زيادة المبالغ. وتمت عملية سحب صغيرة بنجاح.
اعتقدوا: هذا حقيقي.
واصلوا استثمار المزيد. وأخبرهم المحتالون أنهم تلقّوا مكافأة إسقاط جوي (airdrop) تتطلب إيداعات إضافية لتفعيلها. وعلى مدى عدة أيام، تم توجيه الضحايا لإجراء عدة تحويلات كبيرة — بدءًا بالمُجربة بمبلغ صغير أولًا، ثم إرسال مبالغ أكبر — وكل ذلك إلى عنوان المحفظة الخارجي نفسه.
في النهاية، كانت خسائرهم المجمّعة مدمّرة.
لم تكن "العوائد" موجودة أصلًا. كان المبلغ الصغير الذي تمكنوا من سحبه مجرد طُعم.
تذكّر ثلاثة أمور
🔴 لن توجّهك المنصات الشرعية أبدًا إلى التداول عبر روابط أخرى، ولن تطلب منك أبدًا تحويل الأصول إلى مواقع إلكترونية أو عناوين محافظ أخرى.
أي "حدث" يتطلّب منك إرسال أموال إلى محفظة خارجية للمشاركة هو عملية احتيال بنسبة 100%.
🔴 لن تتضمن فعاليات المنصة الحقيقية أبدًا قيام شخص بإرسال صورة بطاقة هوية بشكل خاص لـ"إثبات الأصالة".
لا تفعل أي مؤسسة شرعية ذلك.
🔴 لن تبدأ Binance أبدًا بإرسال رسائل خاصة إليك على وسائل التواصل الاجتماعي أو WhatsApp أو Telegram.
إذا تواصل معك أحد بادعاء أنه من موظفي Binance، فتحقّق عبر تطبيق Binance الرسمي أو Binance Verify.
علامات تحذيرية أخرى
أن يتواصل معك غرباء بشكل استباقي للتوصية بـ"استثمارات عالية العائد"
وعود بعوائد مرتفعة مستقرة — العوائد المرتفعة تأتي دائمًا مع مخاطر عالية؛ وأي ادعاء بـ"عوائد يومية مضمونة" غير واقعي
أن يتم توجيهك لإنشاء محفظة على منصة تابعة لجهة خارجية بدلًا من العمل داخل حسابك الرسمي الموثّق
أن يُطلب منك الدفع قبل السحب — المنصات الشرعية لا تطلب منك الإيداع أولًا للسحب
إذا واجهت هذا
1️⃣ أوقف جميع التحويلات والاتصالات فورًا
2️⃣ التقط لقطات شاشة واحفظ جميع سجلات الدردشة وسجلات المعاملات والروابط والعناوين
3️⃣ أبلغ عن ذلك إلى مركز تقارير المخاطر في Binance
تعرّف على المزيد حول أنماط الاحتيال الشائعة وكيفية حماية نفسك:
👉 كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال والحفاظ على أمان عملاتك المشفّرة