$BANK $GIGGLE $ZEC
تايوان تستعد لبدء تطبيق قاعدة السفر الخاصة بالعملات المشفرة بدءًا من أكتوبر.🔻
أعلنت لجنة الإشراف المالي في تايوان (FSC) عن تنفيذ مرحلي لقاعدة السفر الخاصة بـ FATF لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، بدءًا من أكتوبر.
المرحلة 1 (أكتوبر): ينطبق الإبلاغ الإلزامي عن بيانات العملاء على جميع التحويلات المحلية من منصة إلى منصة، بغض النظر عن المبلغ.
تعزيز عتبة اعرف عميلك (KYC): ستتطلب التحويلات التي تتجاوز 30,000 دولار تايواني جديد (~930 دولارًا أمريكيًا) تفاصيل إضافية للتحقق من المُرسِل، بما في ذلك تاريخ الميلاد وعنوان السكن (أو رقم ضريبة الشركة/العنوان المسجل للكيانات القانونية).
المرحلة 2 (أواخر 2027): سيتوسع نطاق الامتثال ليشمل التحويلات المشفرة عبر الحدود بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المحليين والوافدين من الخارج.
العقوبات: يواجه مقدمو خدمات الأصول غير الممتثلين غرامات تتراوح بين 500,000 و10 ملايين دولار تايواني جديد بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في تايوان.
ستدخل التعديلات المقترحة في فترة مشاورات عامة لمدة 30 يومًا، بينما تواصل تايوان مواءمة لوائحها المحلية للعملات المشفرة مع معايير مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب العالمية.
#TaiwanPlansCryptoTravelRuleFromOctober
تايوان تستعد لبدء تطبيق قاعدة السفر الخاصة بالعملات المشفرة بدءًا من أكتوبر.🔻
أعلنت لجنة الإشراف المالي في تايوان (FSC) عن تنفيذ مرحلي لقاعدة السفر الخاصة بـ FATF لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، بدءًا من أكتوبر.
المرحلة 1 (أكتوبر): ينطبق الإبلاغ الإلزامي عن بيانات العملاء على جميع التحويلات المحلية من منصة إلى منصة، بغض النظر عن المبلغ.
تعزيز عتبة اعرف عميلك (KYC): ستتطلب التحويلات التي تتجاوز 30,000 دولار تايواني جديد (~930 دولارًا أمريكيًا) تفاصيل إضافية للتحقق من المُرسِل، بما في ذلك تاريخ الميلاد وعنوان السكن (أو رقم ضريبة الشركة/العنوان المسجل للكيانات القانونية).
المرحلة 2 (أواخر 2027): سيتوسع نطاق الامتثال ليشمل التحويلات المشفرة عبر الحدود بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المحليين والوافدين من الخارج.
العقوبات: يواجه مقدمو خدمات الأصول غير الممتثلين غرامات تتراوح بين 500,000 و10 ملايين دولار تايواني جديد بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في تايوان.
ستدخل التعديلات المقترحة في فترة مشاورات عامة لمدة 30 يومًا، بينما تواصل تايوان مواءمة لوائحها المحلية للعملات المشفرة مع معايير مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب العالمية.
#TaiwanPlansCryptoTravelRuleFromOctober
