ثلاث حقائق: كيف أخذت أمريكا البيتكوين من دون الاتصال؟ كيف تمكنت أمريكا من أخذ بيتكوين تشينغ تشي دون القبض عليه؟ هنا بحاجة إلى توضيح 3 حقائق.

أولاً، قيمة بيتكوين تشينغ تشي تبلغ 15 مليار دولار، ولا تعني أنه قد سرق 15 مليار دولار من الصين. هذا المبلغ الكبير يأتي في الغالب من ارتفاع سعر البيتكوين. وبالمقارنة، فإن الأعمال الاحتيالية عبر الإنترنت هي مجرد واحدة من قنوات كسب المال لتشينغ تشي.

ثانياً، لم يتم أخذ 120,000 بيتكوين من قبل أمريكا في أكتوبر من هذا العام، بل تم نقلها إلى محفظة تحت سيطرة الحكومة الأمريكية في يونيو-يوليو 2024. وفي الفترة الأخيرة، أعلنت أمريكا فقط عن قرار المصادرة.

ثالثًا، ليست كل هذه البيتكوينات جاءت من أموال الاحتيال؛ فجزء كبير منها استخرجه تشن تشي بنفسه。نعم، تشن تشي لا يقتصر على كونه من كبار محتالّي الجرائم الإلكترونية فحسب، بل أيضًا من كبار المهووسين بالتعدين。

--- وقائع التعدين: قدرة Rubi Mining البالغة 6% كانت موجودة قبل 2020 بكثير。فقد أسس تشن تشي شركة تعدين Rubi Mining。عند ذروة الأداء، كانت Rubi تمتلك حوالي 6% من قدرة التعدين في تعدين البيتكوين عالميًا。

هناك شائعات من الخارج تقول إن Rubi ما زالت على علاقة بأعمال بيتكوين مع الحرس الثوري الإيراني。

كانت هذه البيتكوينات التي تم تعدينها مخزنة داخل محفظة Rubi ولم تتم أي معاملات عليها من قبل。وهذا مفهوم جدًا: إن هذا المبلغ الضخم كفيل بإحداث موجات في سوق البيتكوين، لذا من المؤكد أنه لا يمكن إيداعه في البورصة。

ثم ماذا؟ في 28 ديسمبر 2020، أعلن الطريق فجأة أن البيتكوينات التي “قال” إنه قام بتعدينها قد سُرقت。رغم أن هذه البيتكوينات تم سرقتها، ووفقًا لتتبع خبراء “محللي بيتكوين”، تم تحويل هذه البيتكوينات إلى مجموعة محافظ أخرى。

يتوقع كثيرون أنها كانت محاولة من تشن تشي لرفع قضية “قبض على السارق” من أجل إخفاء مصدر الأموال أو تجنب الرقابة。

--- حيل غسل الأموال: تحويل “بيتكوينات قذرة” إلى “نظيفة” عبر دمجها في مجمع تعدين كيف يفعل تشن تشي ذلك؟ وجد خبراء تتبع البيتكوين أن جزءًا كبيرًا من البيتكوين التي تم خداع الأمريكيين بها تم تجميعها في محفظة Rubi بعد المرور عبر 3 محطات وسيطة。

أي أن تشن تشي وضع البيتكوينات التي جاءت من الاحتيال والبيتكوينات التي تعدينها بنفسه داخل محفظة الطريق。وبذلك تم غسل الأموال القذرة لتصبح “نظيفة”، ويمكن للطريق أن يقول إنها ناتجة عن تعدينه هو بنفسه。

ثم قال الطريق إنه تم سرقته。نظريًا، يصبح هذا المال بعدئذٍ ليس مالًا احتياليًا، وصار استحواذ تشن تشي عليه لاحقًا أمرًا معقولًا وقانونيًا。

--- الركض عاريًا على السلسلة: التكنولوجيا فائقة التتبع لدى NCET لكن… لقد قلل من قدرات تتبع الأمريكيين。تُسجل معاملات البيتكوين في دفتر الأستاذ على البلوكشين، وكل معاملة تتضمن المرسل والمستلم والمبلغ، وكل ذلك معلن。رغم أن هذا العنوان لا يرتبط مباشرة بالهوية الواقعية، إلا أنه يمكن تتبع مسار الأموال عبر تحليل السلسلة والبيانات الخارجية。

لذلك، بعد تلقي البلاغ، بدأت مجموعة إنفاذ العملات الرقمية الوطنية التابعة لوزارة العدل الأمريكية (NCET) بالتدخل وإجراء تتبع للمسار على السلسلة (on-chain) والعثور على المصدر。اكتشفت NCET أن بيتكوينات “الطريق/الطرف” هذه تتبادل بشكل متكرر مع أموال احتيال “صيد الخنازير/الاستدراج”، وانتهى الأمر إلى 12 عنوانًا رئيسيًا للمحافظ。

من خلال تحليل الارتباطات لبيانات KYC لدى البورصات، وسجلات تحركات الأموال عبر الحدود، وخيوط من وسائل التواصل الاجتماعي، أكد NCET أن تشن تشي هو المستفيد النهائي من شبكة الجرائم هذه، كما قفل محفظة تشفير غير وصيّة (non-custodial) تابعة لأحدهم الباردة (أي ما يُسمى محفظة cold wallet)。

--- المحفظة الباردة: كيف تم فك/تسريبها بالضبط؟ تشير المحفظة الباردة إلى تلك المحافظ التي لا يمكن للشبكة الوصول إلى المفاتيح الخاصة للمستخدمين。وبسبب أنها لا تتصل بالإنترنت، يمكنها منع هجمات الشبكة والسرقة من قِبل قراصنة الإنترنت بشكل فعال。

كيف يتم حفظ المحفظة؟ على سبيل المثال، يمكنك كتابة المفتاح الخاص في ذهنك، أو طباعته/نسخه يدويًا على ورق ثم قفله في صندوق آمن (خزنة) لضمان أنه يكون غير متصل بالإنترنت تمامًا أثناء التخزين。بالطبع هناك أيضًا محفظة أجهزة: يتم تخزين المفتاح الخاص داخل جهاز عتادي مخصص، ويتم حفظه دون اتصال، وما دام الجهاز لم يتم اختراقه، فإن المفتاح الخاص يكون آمنًا تمامًا。

وبالنظر إلى أن تشن تشي يملك إجمالي 120 ألف بيتكوين، فمن المؤكد أنه لن يحفظها في ذاكرته أو يطبعها على الورق، لذا فالأرجح أنه وضع المفاتيح الخاصة داخل أجهزة تشفير عتادية。إذن، بما أن الأمر كذلك، كيف تمكنت أمريكا من أخذ هذه البيتكوينات؟ حاليًا تتحدث وزارة العدل الأمريكية بشكل غامض، لكن من خلال تحليل الناس في الدائرة يعتقدون أن هناك احتمالين.

--- مدرسة الاختراق: لا يمكن حتى لِـ 256 بت أن تتحمل “كارثة الرقم العشوائي” السيناريو الأول: يستخدم الأمريكيون ثغرات لكسر مفتاح بيتكوين الخاص لتشن تشي。المفتاح الخاص لبيتكوين هو جوهريًا رقم عشوائي ثنائي 256 بت، ويُعرض عادةً بصيغة عشرية (hex) لأن كل حرف سداسي عشري يمثل 4 بت، لذا تكون المفاتيح عبارة عن سلسلة طويلة من 64 حرفًا。

مثل هذا。فكيف إذن يتم توليد مفتاح بيتكوين الخاص؟ يمكننا إعطاء مثال بسيط。نأخذ قطعة نقد بقيمة 1 يوان، ونضع علامة 1 على الوجه الأمامي و0 على الوجه الخلفي، ثم نرميها 256 مرة باستمرار، فينتج لدينا تسلسل ثنائي من 256 بت، وهذا هو المفتاح الخاص。في الواقع لا يحدث رمي عملات، بل يتم توليد أرقام عشوائية بذيل (tail random) عبر الكمبيوتر، ثم إجراء تجزئة أحادية الاتجاه (hash أحادي) لتوليد سلسلة ثنائية من 256 بت، وإذا كانت هذه السلسلة تحقق الشروط فحينها يتم إنشاء المفتاح الخاص。

يبدو الأمر بسيطًا، لكن في الواقع يستحيل الحصول على سلسلتين متماثلتين من السلاسل المتكررة عبر رمي عملة أو باستخدام طريقة توليد عشوائية بواسطة الكمبيوتر، لأن 2 مرفوعة للأس 256 قد تجاوزت عدد الذرات في الكون بالكامل。

إذن احتمالية منخفضة جدًا تجعل من المستحيل على شخصين أن ينتجا مفتاحًا خاصًا مطابقًا。لذلك نظريًا، لا يمكن للأمريكيين فك مفتاح تشن تشي الخاص دون أن يتم القبض عليه。لكن المشكلة أن هذا مجرد كلام نظري。

يكمن عيب هذا الخوارزم في أن طريقة رمي العملة عندك عشوائية فعلًا بلا ميل، لا يوجد أي انحياز。إذا كان هناك ميل في الرمي، فسترتفع كثيرًا احتمالية ظهور نتيجة واحدة بعينها。ببساطة: قد يكون جهاز مولّد “وصفة الأسرار” على جانب الطريق معطّلًا، فتظهر الأرقام دائمًا متشابهة في موضع واحد أو بضعة مواضع。

وهناك تفسير آخر: اكتشفت أمريكا أن خوارزمية محفظة الطريق تستخدم بذرة (seed) بطول 32 بت فقط، وبالتالي لم تكن أمانها جيدًا بما يكفي。وبالنسبة لحكومة أمريكا التي تمتلك قوة حسابية شبه غير محدودة، يصبح “الهجوم العددي القسري بلا اتصال” لتعداد جميع المفاتيح الخاصة (brute force) أمرًا سهلًا جدًا。وبعد ذلك تم لفّ الأموال التي جاء بها تشن تشي من التعدين والاحتيال معًا بواسطة الأمريكيين。حقًا، لا يمكن وضع البيض كله في سلة واحدة。

--- مدرسة مفك البراغي: 5 دولارات تقلب 15 مليارًا السيناريو الثاني: هناك نكتة متداولة دائمًا في عالم العملات الرقمية حول “عميل داخلي”。مهما امتلكت من بيتكوين، ومهما كانت خوارزم التشفير قوية ومستعصية على الكسر، يمكن لمفتاح/مِفك قيمة 5 دولارات أن يجبرك على تسليم المفتاح الخاص。وتُسمى طريقة الهجوم هذه “هجوم مفك 5 دولارات”。

وتستهدف طريقة الهجوم هذه بالضبط أكثر نقطة ضعف في أمان البيتكوين。المفتاح الخاص يتحكم فيه البشر، وما دام الأمر بيد الإنسان فسيكون له نقاط ضعف。تقوم بوضع مفك البراغي على موضع حياتك الأساسية، وإذا لم تسلم المفتاح الخاص، يتم كسره/تهشيمه。هل ستسلمه أم لا؟ الآن هذا المفك في يد الأمريكيين。وحتى لو لم يكن موجّهًا إلى تشن تشي، فمن يعلم إن كان لم يُصب مفكًا الأشخاص المقربين من تشن تشي؟

إذا تم التعامل معه بشكل صحيح، فمن السهل العثور على عميل داخلي。وبخصوص من يكون هذا العميل الداخلي، توجد الآن شائعات مختلفة。

يقول البعض إن الشرطة التايلاندية قبضت على مساعد تشن تشي أولًا، فبعد ثلاثة أيام من التحقيق، لم يبق ما يستطيع طلبه المساعد。سرعان ما اعترف بأن لديه داخل جهاز الكمبيوتر ملاحظات سحب تخص محفظة تشن تشي الباردة، ثم سلمت الشرطة التايلاندية الملاحظات إلى الولايات المتحدة。وبعد أن استخدمت الولايات المتحدة الملاحظات، حسبت قيمة تجزئة عنوان المحفظة المقابل، ثم نقلت البيتكوين。وهناك من يقول إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي دخلوا بتخفي كمحللين ماليين إلى كمبوديا، وتواصلوا مع “جين جين” المسؤولة عن حفظ المفتاح الخاص لتشن تشي。وبواسطة وسيلة “ضمانات الإعفاء” مقابل مبلغ 1 مليون دولار كغرامة/رسوم نقدية، أقنعوها بالانشقاق والتعاون مع الأمريكيين، وشرحت لهم موقع تخزين المحفظة الباردة وطريقة فك قفلها。

بعدها، استخدمت أمريكا قوتها لتحصل على هذه المحفظة الباردة، ونجحت في فك قفلها。ويقول البعض أيضًا إن الأمريكيين لم يفكوا حقًا قفل هذه البيتكوين، ولم يحصلوا على محفظة تشن تشي الباردة، بل قاموا فقط بتجميد كل بيتكوينات تشن تشي。

--- تجميد متعدد التوقيعات: لماذا مجرد فقد مفتاح واحد يكفي؟ لأن عنوان محفظة تشن تشي يُظهر أن محفظته محفظة متعددة التوقيعات (multi-sig)، وتتطلب عددًا n من المفاتيح لفتحها معًا。

يمكنك فهمها كأن وحدة التحكم في إطلاق صواريخ غواصات الاتحاد السوفيتي تحتاج إلى مفتاح رئيس الإدارة (رئيس الدائرة) ومفتاح المفوض السياسي ليتم إدخالهما معًا لتعمل。إذا فقدت أي واحد من المفاتيح، فلا يمكن تشغيلها。

رغم أن الأمريكيين لم يلقوا القبض على تشن تشي، إلا أن العديد من أتباعه المقرّبين كانوا يعيشون حياة الترف والنعيم في الدول الغربية۔إذا تم القبض على أحدهم عن طريق الصدفة، وكان هذا الشخص يحمل أحد مفاتيح محفظة تشن تشي، فستصبح محفظة تشن تشي بلا فائدة، ولا يمكن فتحها مجددًا。

بما أن هذه البيتكوينات تحولت إلى أموال ميتة، إذن يمكن لأمريكا أن تعلن تجميدها وإدراجها ضمن الاحتياطي。

--- الشائعات والشائعات: ما زالت العملة موجودة، لكن الشخص قد برد تمامًا بالطبع، هذه مجرد شائعات ولا أحد يعرف ما الذي فعله بالضبط قسم العدل الأمريكي。الجميع فقط يعرف أن بيتكوينات تشن تشي التي كسبها بجد عبر عقود لم يجرؤ أحد على إنفاق واحدة منها، بل ظلت كلها هناك。ثم سحبها الأمريكيون بالكامل。

حسنًا، مع كل هذه الأموال، يكفي الأمريكيين لدفع فوائد سندات أمريكية لمدة 4 أيام。

--- الاحتياطي الوطني: امسك بـ 7 من تشن تشي كما يكفي بحسب خطة فريق ترامب في مطلع العام، قد تُدرج هذه البيتكوينات المصادرة مستقبلًا ضمن نظام الاحتياطي الوطني الأمريكي。تخطط الولايات المتحدة لاحتياطي مليون بيتكوين。

بمعنى أن مساهمة تشن تشي وحده كانت قد أنجزت بالفعل 1/8 من هدف الاحتياطي。ثم إن القبض على 7 تشن تشي آخرين يُكمل مهمة الاحتياطي。لذلك تمت ملاحقة تشن تشي من قِبل أمريكا ليس لأنه احتيال على الأمريكيين، بل لأنه يملك ثروة تغري الحكومة الأمريكية حتى لو رأتها بعينها。

تمامًا كما تم جرف تشاو تشانغبنغ من قِبل أمريكا، وليس بسبب أنه غسل الأموال، بل لأنه كان يملك المال فقط، لا غير。لذلك حتى لو كان تشن تشي يتنقل ويبحث عن داعم في كل مرة، فإنه يستطيع فقط الاحتفاظ بهذه الثروة مؤقتًا، لا يمكنه امتلاكها لفترة طويلة؛ في النهاية ستظل حتمًا لقمة سائغة للآخرين في طبقهم。

--- أكل لحم الغير: الرد؟ مستحيل。بالمناسبة، تشن تشي لم يكن أول من تم جرفه。أليس أن حكومة المملكة المتحدة في الفترة القريبة أيضًا صادرت بيتكوين بقيمة 49.35 مليار يوان صيني لِـ تشي تشيمين؟ كانت هذه الأموال قد تم لفّها من الداخل عبر جمع تبرعات غير قانوني، كلها كانت من دماء وأتعاب عامة الشعب الصيني。

لذلك، تم الاستيلاء على بيتكوينات تشن تشي الهادئة، وعلى السطح تبدو كأنها انتصار للعدالة على الجريمة، لكن جوهرها هو عملية “أكل لحم الغير” من أمريكا نفسها。حتى لو رفعت شعار القانون، فهي لن تُعيد أبدًا الأموال إلى الضحايا。في المستقبل قد لا يكون عالم العملات الرقمية مجرد ملاذ للصناعات الرمادية، بل ساحة معركة جديدة لصيد بعيد المدى تقوم به أمريكا。

--- الجملة الأخيرة: حتى لو كان كبار قادة عالم العملات الرقمية غير راضين إلى أبعد حد، فماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ منذ لحظة مغادرتهم للصين، لم يعد لديهم داعم، ولا أحد يتحدث نيابة عنهم。في النهاية، لن يستطيع المحتالون الفوز على قراصنة السطو المسلحين。سقط تشن تشي، والأمريكيون يأكلون وشبعوا。