تستمر فضيحة هجوم على محفظة الأجهزة (Coldcard) بالتفاقم. كشف مدير أبحاث Galaxy Research، Alex Thorn، أحدث مستجدات: من بين قرابة 30 بيتكوين (BTC) سُرقت من الضحايا، تم تقسيم 17 منها بالفعل، وذلك عبر THORChain مقابل ما يقارب 229.72 إيثر (ETH) (بقيمة تقارب 445 ألف دولار أمريكي)، وفي النهاية تم تحويلها إلى منصة مراهنة بحرية (أوفشور) Duel.com.
قام فريق البحث بإرسال جميع أدلة التتبع والتحقق على السلسلة (on-chain) وتفاصيل المعاملات إلى Duel.com، مطالبًا بتجميد الأموال ذات الصلة. إلا أن المنصة ردّت قائلة: "يرجى أن يتواصل الشرطة معنا"، وفي تلك الأثناء كانت أغلب مناطق الغرب في منتصف الليل، ولم يكن بالإمكان تقريبًا المضي قدمًا في إجراءات تقديم البلاغ قبل يوم الاثنين. والأكثر سخرية أن سياسة مكافحة غسل الأموال لدى المنصة مكتوبة حرفيًا على شكل: "تنفيذ KYC والامتثال للقوانين ذات الصلة"، لكن التطبيق العملي كان عكس ذلك تمامًا.
صرّح Thorn بوضوح: إذا رفضت منصة مراهنة بحرية تجميد الأموال المسروقة بعد تلقي إشعار من قراصنة بحسابات مشبوهة تم التحقق من أدلتها، فإن ذلك في جوهره يعني المساعدة على السرقة. إضافة إلى ذلك، تم حظر حساب X الخاص بـ Duel.com، واختار Thorn أن يقوم بعمل @ مباشرة على عدة أشخاص مرتبطين بالمنصة للضغط، مع التحذير من أن المنصة ستواجه دعاوى قانونية كبيرة إذا لم يتم تجميد الأموال.
تؤكد هذه الحادثة مرة أخرى على تحذير الصناعة: ليست محافظ الأجهزة آمنة بشكل مطلق، كما أن تعقب مسار الأموال بعد الهجوم، بما في ذلك طرق غسل الأموال عبر السلاسل (cross-chain)، يعد أمرًا بالغ الأهمية. وفي المقابل، فإن المنصات البحرية التي ترفع شعار KYC لكنها ترفض التعاون، تتحول تدريجيًا إلى بيئة خصبة لتسييل أموال القراصنة.
#BTC #冷钱包 #مكافحة_غسل_الأموال
قام فريق البحث بإرسال جميع أدلة التتبع والتحقق على السلسلة (on-chain) وتفاصيل المعاملات إلى Duel.com، مطالبًا بتجميد الأموال ذات الصلة. إلا أن المنصة ردّت قائلة: "يرجى أن يتواصل الشرطة معنا"، وفي تلك الأثناء كانت أغلب مناطق الغرب في منتصف الليل، ولم يكن بالإمكان تقريبًا المضي قدمًا في إجراءات تقديم البلاغ قبل يوم الاثنين. والأكثر سخرية أن سياسة مكافحة غسل الأموال لدى المنصة مكتوبة حرفيًا على شكل: "تنفيذ KYC والامتثال للقوانين ذات الصلة"، لكن التطبيق العملي كان عكس ذلك تمامًا.
صرّح Thorn بوضوح: إذا رفضت منصة مراهنة بحرية تجميد الأموال المسروقة بعد تلقي إشعار من قراصنة بحسابات مشبوهة تم التحقق من أدلتها، فإن ذلك في جوهره يعني المساعدة على السرقة. إضافة إلى ذلك، تم حظر حساب X الخاص بـ Duel.com، واختار Thorn أن يقوم بعمل @ مباشرة على عدة أشخاص مرتبطين بالمنصة للضغط، مع التحذير من أن المنصة ستواجه دعاوى قانونية كبيرة إذا لم يتم تجميد الأموال.
تؤكد هذه الحادثة مرة أخرى على تحذير الصناعة: ليست محافظ الأجهزة آمنة بشكل مطلق، كما أن تعقب مسار الأموال بعد الهجوم، بما في ذلك طرق غسل الأموال عبر السلاسل (cross-chain)، يعد أمرًا بالغ الأهمية. وفي المقابل، فإن المنصات البحرية التي ترفع شعار KYC لكنها ترفض التعاون، تتحول تدريجيًا إلى بيئة خصبة لتسييل أموال القراصنة.
#BTC #冷钱包 #مكافحة_غسل_الأموال