ذات مرة، كانت السوق السوداء على الإنترنت تُعتبر مرادفًا لـ"الويب المظلم"، حيث كانت تختبئ في ظل شبكة تحتاج إلى برامج خاصة (مثل Tor) للدخول إليها، وتقوم بعمليات تجارة غير قانونية مثل المخدرات والأسلحة وأدوات القرصنة. ومع ذلك، بحلول عام 2025، كان خريطة هذا العالم السفلي تشهد تغيرًا جذريًا. اليوم، لبناء إمبراطورية تجارة غير قانونية بحجم غير مسبوق، قد لا نحتاج بعد الآن إلى تقنيات مجهولة معقدة، بل فقط إلى برنامج مراسلة فورية يحظى بشعبية واسعة، ومجموعة من المشغلين المتمكنين من اللغة الصينية، ونوع من العملات الرقمية التي تكاد تكون بلا حدود. هذا البرنامج هو Telegram.
وفقًا لتقرير التحليل الأخير لشركة تتبع السلسلة الكتلية Elliptic، فإن نظامًا إجراميًا قائمًا أساسًا على مستخدمين صينيين يتضخم على Telegram بمعدل مذهل. لا يتجاوز حجمه أي سوق مظلمة سابقة فحسب، بل قد يكون—بحسب التقرير—قد أصبح أكبر منصة تداول غير قانونية على الإنترنت على الإطلاق.
حجم غير مسبوق
لفهم ضخامة هذا السوق السوداء الناشئ، لا بد من العودة إلى التاريخ. في السابق، كان سوق “AlphaBay” في الشبكة المظلمة سيئ السمعة، خلال فترة تشغيله التي استمرت سنتين ونصف، قد سجّل إجمالي تداول بلغ نحو 1 مليار دولار، وهو أكثر بكثير من سلفه “طريق الحرير” (Silk Road) بأضعافه. ثم جاء لاحقًا عملاق الشبكة المظلمة الروسي “Hydra” الذي، خلال سبع سنوات من عمره، ساهم في إجراء صفقات تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار. كانت هذه الأرقام في ذلك الوقت أرقامًا فلكية.
ومع ذلك، ووفقًا للبيانات المذهلة التي كشفتها Elliptic، فإن سوق Telegram صينيًا معروفًا باسم “ضمان هواي وان” (Huione Guarantee)، والذي تم إغلاقه من أواخر 2021 حتى أوائل 2025، كان إجمالي حجم تداول العملات المشفرة التي تعامل بها قد بلغ 27.0 مليار دولار أمريكي. لم يتجاوز هذا الرقم بسهولة مجموع AlphaBay وHydra فحسب، بل جعل من يُطلِقه يُوصف بأنه “أكبر سوق غير قانوني على الإنترنت في التاريخ”، رغم أنه يعمل بالكامل على منصة Telegram العلنية.
في مايو 2025، وبعد أن صنفت شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) “ضمان هواي وان” كمنصة لغسل الأموال، أُغلقت قناة “汇旺担保” (التي كانت قد غُيّر اسمها آنذاك إلى “豪旺担保”) بواسطة Telegram، لكن لم يَنهَر هذا النظام الاقتصادي السري الضخم. مثل قطع رأس من رؤوس الأفعى ذات الرؤوس التسعة، تنمو في المقابل رؤوس جديدة بسرعة. انتقل المستخدمون والأموال بسرعة إلى سوقين ناشئين رئيسيين: “ضمان البطاطس” (Tudou Guarantee) و“ضمان العملة الجديدة” (Xinbi Guarantee).
تُظهر البيانات أن موجة التحوّل هذه لم تُضعف حيوية السوق السوداء فحسب، بل جعلتها أكثر فُحشًا. حاليًا، وصل حجم التداول الشهري لـ“ضمان البطاطس” إلى نحو 1.1 مليار دولار، بينما بلغ “ضمان العملة الجديدة” 850 مليون دولار. وبجمع الاثنين، يعني ذلك أن حجم التعاملات الشهرية قريب من 2 مليار دولار؛ ما يَجعلها تتجاوز في غضون شهر واحد فقط إجمالي تداول AlphaBay عبر دورة حياته كاملة. وتُشير شركة Elliptic إلى أنه يوجد حاليًا ما يصل إلى 30 سوقًا صينيةً مماثلةً تخضع للمراقبة لديهم، وتشكل معًا شبكةً ضخمةً يبلغ إجمالي تداولها السنوي مئات مليارات الدولارات.
سلسلة صناعية كاملة
على عكس أسواق الشبكة المظلمة التقليدية التي تبيع أساسًا سلعًا محظورة بشكل مباشر، فإن السوق الصينية السوداء على Telegram يشبه أكثر منصة B2B توفر “بنية تحتية” للأنشطة الإجرامية. أهم عملائها، هم مجموعات الاحتيال المعروفة باسم “اصطياد الضحايا/ذبحهم” (Pig-Butchering Scam) التي اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة، ولا سيما في مناطق جنوب شرق آسيا حيث تحولت إلى تشغيل مُؤسَّسِن ومنتشر.
تستغل هذه العصابات الاحتيالية عن طريق إنشاء علاقات حب أو استثمار وهمية، وخداع الضحايا لكسب ثقتهم، ثم الاحتيال للحصول على مبالغ ضخمة. وبحسب إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، فإن حجم الخسائر الناجمة عن مثل هذه الخدع في الولايات المتحدة وحدها يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، ما يجعلها واحدة من أكثر أشكال الجرائم الإلكترونية ربحًا على مستوى العالم. وغالبًا ما ترتبط عمليات مجمّعات الاحتيال هذه ارتباطًا وثيقًا بجرائم مروعة مثل الاتجار بالبشر والاستعباد الحديث.
إن سوق Telegram السوداء هو المحور المثالي لتقديم الدعم اللوجستي لهذه العصابات الاحتيالية. ففي هذا المكان، يمكن للمحتالين شراء ما يلي بسهولة:
خدمات غسيل الأموال: تحويل العملات المشفرة الناتجة عن الاحتيال إلى أموال “نظيفة”. هذه هي الخدمة الأهم في السوق السوداء.
حزمة أدوات الاحتيال: وتشمل قوالب مواقع استثمار وهمية مخصّصة، وبيانات شخصية مسروقة، وبيانات أشخاص “بالنيابة” المستخدمة لتسجيل الحسابات، وغيرها.
تقنيات التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي: في السنوات الأخيرة، أصبحت أدوات استبدال الوجوه بالذكاء الاصطناعي (Deepfake) واستنساخ الصوت منتجات رائجة. يستطيع المحتالون توظيف هذه التقنيات للتمويه كشخص آخر أثناء مكالمات الفيديو، ما يزيد إلى حد كبير من قابلية تصديق الاحتيال، ويحقق ما يُسمّى “أتمتة” هندسة اجتماعية على نطاق صناعي.
خدمات غير قانونية أخرى: بالإضافة إلى أعمال الاحتيال، تمتلئ هذه الأسواق بإعلانات إجرامية أخرى، مثل تأجير الأرحام والاتجار بالجنس، بل وظهرت كلمات توحي بإجراء صفقات جنسية تشمل قُصّرًا مثل “لوليتا” و“فتاة شابة” وغيرها.
يمكن القول إن مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، ومنصات السوق السوداء على Telegram، إضافة إلى تدفّق أموال العملات المشفرة، قد شكّلت بالفعل سلسلة إمداد إجرامية عبر وطنية واضحة التقسيم وعالية النضج.
شريك صامت
إزاء قيام إمبراطورية إجرامية بهذا الحجم بالعمل علنًا على منصتهم، أثارت مواقف Telegram جدلًا كبيرًا. وعندما تواصلت مجلة (WIRED) مع Telegram للاستفسار عن هذا الأمر، كانت ردود المسؤولين مفاجئة. فقد قالوا إنهم يرفضون إجراء عمليات حظر واسعة النطاق مرة أخرى، واحتجّوا بأن هذه الأسواق توفر للمستخدمين الصينيين وسيلة للتحايل على “الضبط/الرقابة على رأس المال”، وهو ما يعدّ دفاعًا عن “الاستقلال المالي” للمستخدمين و“الحرّيات الأساسية”.
واجهت هذه التصريحات فورًا ردًا قويًا من خبراء مكافحة الاحتيال. وقالت إيرين ويست (Erin West)، النائبة السابقة لمدعي عام ولاية كاليفورنيا، والرئيسة الحالية لمنظمة مكافحة الاحتيال “Operation Shamrock”، بوضوح: “لديهم القدرة على إغلاق اقتصاد الاحتيال وعمليات الاتجار بالبشر هذه، لكنهم اختاروا بدلًا من ذلك أن يكونوا منصة إعلانات تصنيفية للمحتالين في مجال الاحتيال بالعملات المشفرة.”
بالإضافة إلى القائمين على المنصة، يوجد طرف آخر اتُّهم بدور “الشارع/العميل المُعين” وهو مُصدِر العملات المستقرة Tether. في هذه الأسواق، يتم استخدام عملته المستقرة USDT التي يصدرها مُصدره تقريبًا في كل المعاملات للتسوية. وعلى عكس العملات المشفرة اللامركزية مثل البيتكوين، فإن USDT عملة مُركزَة الإصدار، وبحسب ما تقول النظريات لدى Tether، تمتلك الشركة نظريًا صلاحية تجميد أموال أي عنوان. غير أنها، إزاء تدفّق أموال غير قانوني بهذا الحجم، لم تتخذ إلا قليلًا جدًا من إجراءات التدخل واسعة النطاق. إن هذا “التقاعس” جعل USDT حاملًا مثاليًا لتدفق أموال السوق السوداء عالميًا بتكلفة شبه معدومة.
نداء إلى التعاون الدولي
أشار الباحث الزائر في مركز الدراسات الآسيوية بجامعة هارفارد، جاكوب سيمز (Jacob Sims)، إلى أن شدة مكافحة صناعة الاحتيال الحالية لدى مختلف الأطراف لا تتناسب إطلاقًا مع حجم الضرر الهائل الذي تُحدِثه. ويرى أنه سواء كانت غارات “رمزية” من جهات إنفاذ القانون في جنوب شرق آسيا ضد مجمّعات الاحتيال، أو عمليات حظر عارضة من Telegram، فإن أيًا منها لا يهز جذور هذه الصناعة.
ثبت أن الأمر أشبه بلعبة “مطاردة الجرذان”. عندما يتم إغلاق “ضمان هواي وان”، يحل فورًا وبشكل سلس محلّه “ضمان البطاطس” الذي كانت لديه حصص فيه. تُظهر هذه القدرة على الإحياء السريع والنقل أن حظر المنصات وحده يعالج المشكلة من جانبها السطحي لا من جذورها.
يؤكد سيمز على أنه، للتصدي بجدية لهذه المشكلة المتزايدة الخطورة من الجرائم العابرة للحدود، لا بد من إنشاء تحالف تعاوني دولي على نحوٍ مماثل لتعاون مكافحة الإرهاب العالمي أو مكافحة تجارة المخدرات. لا يتطلب هذا التعاون مجرد تنسيق متزامن بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول، بل يستلزم كذلك فرض ضغط دولي هائل على شركات تقوم بأدوار محورية في بيئة الجريمة مثل Telegram وTether.
لخصت قائلة: “إن ردّ الجهات على صناعة الاحتيال المتزايدة الخطورة هذه لم يَبلغ بعد مستوى ذلك التنسيق والاقتضاء الملح. ولا يمكن حل المشكلة إلا عندما نرفعها إلى أولوية تتناسب مع حجم الأضرار الهائلة التي تسببها.”
باختصار شديد، أصبحت Telegram بلا شك “شبكة مظلمة بلا احتكاك”. ففي الواجهة العلنية، ومع ترابطها عبر المجتمعات الصينية، نَشأت اقتصاد إجرامي أكبر من أي سوق تحت الأرض من قبل، وأكثر كفاءة ومرونة. إن هذا السوق السوداء الذي يعمل في وضح النهار يوجه تحديًا صارمًا للأمن المالي العالمي وللنظام الاجتماعي.