تقرير من فاينانشيال تايمز يكشف أن بينانس فشلت في إيقاف الحسابات المشبوهة من تنفيذ معاملات بقيمة 144 مليون دولار بعد تسويتها في نوفمبر 2023 مع الجهات التنظيمية الأمريكية. وافقت البورصة على التحكمات الأكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال ورقابة لمدة خمس سنوات كجزء من اتفاقية غرامة بقيمة 4.368 مليار دولار، لكن التسريبات الداخلية تظهر استمرار النشاط المشبوه. تؤكد بينانس أن لديها أنظمة امتثال قوية وتنفي انتهاك قوانين العقوبات بعد التسوية.