🚨⚖️ تورط بقيمة تتجاوز 200 مليون يوان! شعبة شنغهاي تكشف قضية تحويل عملات افتراضية عبر الحدود مقابل النقد الأجنبي، ومعاقبة 5 أشخاص!
ووفقًا لبيان رسمي من «تشينغآن بروسيكيوترِيت»، قامت النيابة العامة لمدينة شنغهاي (مقاطعة تشينغآن) مؤخرًا برفع دعوى عمومية وفقًا للقانون ضد قضية استُخدمت فيها العملات الافتراضية لإجراء عمليات «مقايضة» عبر الحدود مقابل النقد الأجنبي، وقد صدر الحكم من قبل المحكمة في الجلسة.
💰 حجم القضية:
📌 المبلغ المتورط يتجاوز 200 مليون يوان صيني
📅 فترة ارتكاب الجريمة تمتد إلى 3 سنوات
🔍 كشف نمط الاحتيال:
شركة «Z» مسجلة في الخارج قامت بالتغطية على نشاطها من خلال تقديم نفسها كـ«بنك خاص»، لكنها في الحقيقة لم تحصل على ترخيص مزاولة أعمال النقد الأجنبي في الصين، واستمرت لفترة طويلة في ممارسة نشاط غير قانوني لتبديل العملات.
وقد استهدفت بشكل أساسي:
🏠 شراء العقارات في الخارج
🎓 الدراسة في الخارج
🌍 الهجرة وغيرها من فئات العملاء ذوي الثروات العالية
كما استخدمت ما يُسمى بنمط «اليوان الصيني → عملة افتراضية → نقد أجنبي» لإنجاز المقايضة عبر الحدود.
⚙️ الخطوات التفصيلية:
💴 يدفع العميل باليوان
🪙 يتم نقل القيمة عبر العملات الافتراضية
💵 تجمع الأموال في الخارج لتسديد النقد الأجنبي
❗ في كامل العملية لا يوجد تدفق حقيقي للأموال عبر الحدود؛ بل يتم الاعتماد على تسوية صناديق الأموال داخلية وخارجية على حدة، لتحقيق تبديل غير قانوني للعملات عبر الحدود.
💸 حصلت الجماعة على نحو 3% كرسوم خدمة.
👮 نتيجة معالجة القضية:
✅ إجمالي 9 أشخاص تمت ملاحقتهم إلى المحكمة
⚖️ تمت إحالة 5 منهم إلى القضاء وحُكم عليهم
⛓️ تراوحت مدة العقوبة بين سنتين وستة أشهر و6 سنوات، مع غرامات.
وإضافةً إلى ذلك:
📌 تم التعامل مع 4 أشخاص على أساس أخف بسبب خفة الوقائع؛ إذ اعترفوا بالذنب وقبلوا العقوبة، وتم اتخاذ قرار بعدم الملاحقة وفقًا للقانون.
🚨 قامت هيئة إدارة النقد الأجنبي بإجراء تحقيق بالتوازي، لتشكيل آلية حوكمة مشتركة تجمع بين «المساءلة الجنائية + العقوبات الإدارية».
⚠️ تنبيه:
العملات الافتراضية بحد ذاتها ليست بالضرورة غير قانونية، لكن استخدام العملات الافتراضية في أنشطة مثل البيع والشراء غير القانوني للنقد الأجنبي، وتحويل الأموال عبر الحدود، وصرافة غير مرخصة (地下钱庄)، سيؤدي إلى مسؤولية جنائية.
🔥 أي نشاط يتذرع بـ«استبدال USDT مقابل نقد أجنبي» أو «إتمام فوري عبر الحدود» أو «رسوم منخفضة»، قد يُشتبه في مخالفات قانونية، ولا تشاركوا في ذلك مطلقًا.$BTC #SEC审查Susquehanna内幕交易指控
ووفقًا لبيان رسمي من «تشينغآن بروسيكيوترِيت»، قامت النيابة العامة لمدينة شنغهاي (مقاطعة تشينغآن) مؤخرًا برفع دعوى عمومية وفقًا للقانون ضد قضية استُخدمت فيها العملات الافتراضية لإجراء عمليات «مقايضة» عبر الحدود مقابل النقد الأجنبي، وقد صدر الحكم من قبل المحكمة في الجلسة.
💰 حجم القضية:
📌 المبلغ المتورط يتجاوز 200 مليون يوان صيني
📅 فترة ارتكاب الجريمة تمتد إلى 3 سنوات
🔍 كشف نمط الاحتيال:
شركة «Z» مسجلة في الخارج قامت بالتغطية على نشاطها من خلال تقديم نفسها كـ«بنك خاص»، لكنها في الحقيقة لم تحصل على ترخيص مزاولة أعمال النقد الأجنبي في الصين، واستمرت لفترة طويلة في ممارسة نشاط غير قانوني لتبديل العملات.
وقد استهدفت بشكل أساسي:
🏠 شراء العقارات في الخارج
🎓 الدراسة في الخارج
🌍 الهجرة وغيرها من فئات العملاء ذوي الثروات العالية
كما استخدمت ما يُسمى بنمط «اليوان الصيني → عملة افتراضية → نقد أجنبي» لإنجاز المقايضة عبر الحدود.
⚙️ الخطوات التفصيلية:
💴 يدفع العميل باليوان
🪙 يتم نقل القيمة عبر العملات الافتراضية
💵 تجمع الأموال في الخارج لتسديد النقد الأجنبي
❗ في كامل العملية لا يوجد تدفق حقيقي للأموال عبر الحدود؛ بل يتم الاعتماد على تسوية صناديق الأموال داخلية وخارجية على حدة، لتحقيق تبديل غير قانوني للعملات عبر الحدود.
💸 حصلت الجماعة على نحو 3% كرسوم خدمة.
👮 نتيجة معالجة القضية:
✅ إجمالي 9 أشخاص تمت ملاحقتهم إلى المحكمة
⚖️ تمت إحالة 5 منهم إلى القضاء وحُكم عليهم
⛓️ تراوحت مدة العقوبة بين سنتين وستة أشهر و6 سنوات، مع غرامات.
وإضافةً إلى ذلك:
📌 تم التعامل مع 4 أشخاص على أساس أخف بسبب خفة الوقائع؛ إذ اعترفوا بالذنب وقبلوا العقوبة، وتم اتخاذ قرار بعدم الملاحقة وفقًا للقانون.
🚨 قامت هيئة إدارة النقد الأجنبي بإجراء تحقيق بالتوازي، لتشكيل آلية حوكمة مشتركة تجمع بين «المساءلة الجنائية + العقوبات الإدارية».
⚠️ تنبيه:
العملات الافتراضية بحد ذاتها ليست بالضرورة غير قانونية، لكن استخدام العملات الافتراضية في أنشطة مثل البيع والشراء غير القانوني للنقد الأجنبي، وتحويل الأموال عبر الحدود، وصرافة غير مرخصة (地下钱庄)، سيؤدي إلى مسؤولية جنائية.
🔥 أي نشاط يتذرع بـ«استبدال USDT مقابل نقد أجنبي» أو «إتمام فوري عبر الحدود» أو «رسوم منخفضة»، قد يُشتبه في مخالفات قانونية، ولا تشاركوا في ذلك مطلقًا.$BTC #SEC审查Susquehanna内幕交易指控
