تحقيقات الشرطة المدنية في سانتا كاتارينا تؤدي إلى ضبط قياسي للأموال والمركبات مع التركيز على مكافحة غسل الأموال في عام 2025
Coletiva da Polícia Civil de Santa Catarina falou sobre criptomoedas e aumento no rastreio em 2025 (Crédito: PCSC).
أعلنت الشرطة المدنية في سانتا كاتارينا (PCSC) يوم الخميس الماضي (18) عن التقرير السنوي لأنشطة المديرية الإقليمية للتحقيقات الجنائية (DEIC). قدمت الهيئة أرقامًا تظهر جمع أكثر من 2.2 مليار ريال برازيلي في الأصول والقيم المرتبطة بالمنظمات الإجرامية خلال عام 2025.
يمثل البيان المالي الصادر عن ASCOM/PCSC زيادة قدرها 200,69% مقارنة بما سجلته المؤسسة في العام السابق.
يعكس هذا النمو الملحوظ استراتيجية قوات الأمن في خنق القوة الاقتصادية للجماعات غير القانونية ومنع الاستفادة من الموارد التي تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة.
ازداد تتبع العملات المشفرة في سانتا كاتارينا، ويقول مسؤول إن لا أحد في أمان
أكد دانييل ريجيس، مدير DEIC، أن العمل الشرطي تطور ليصل إلى الممتلكات الخفية في التقنيات اللامركزية. وشرح المدير أن المخالفين كانوا يعتقدون أنهم في أمان عند تحويل مواردهم إلى عملات مشفرة، لكن الشرطة الآن تستطيع كسر هذه الحاجز.
تستخدم فرق التحقيق أساليب حديثة لتحديد تدفق رؤوس الأموال داخل الشبكة وتطلب الحجز القضائي لهذه الأموال.
وبذلك، تمنع الدولة أن يُستخدم المال المُحوّل إلى عملات رقمية في تمويل جرائم جديدة أو في إثراء الأشخاص المعنيين.
“كان المجرمون يعتقدون أنه عند تحويل القيم إلى أصول رقمية مشفرة (كريبتو)، سيكونون في أمان. واليوم تمكّنا من تحديد هذه الموارد وتتبعها والعمل على الحجز القضائي لها. هدف المجرم ليس مجرد ارتكاب الجريمة، بل الاستفادة من نتائجها، وهذا بالضبط ما نعمل عليه”، كما ورد في بيان منشور من صحيفة ولاية سانتا كاتارينا.
شارك أيضًا أوليسيس غابرييل، وكيل عام جهاز الشرطة المدنية في ولاية سانتا كاتارينا (PCSC)، ومارسيلو نوغويرا، المدير العام، في المؤتمر الذي عُقد في قاعة الصحافة بمديرية الشرطة العامة في فلوريانوبوليس (SC). وقد حضرت المديرة المساعدة للجهة المتخصصة، كارولينا سوريتا، لتوضيح كيفية عمل القمع الموجّه للجريمة المنظمة.
استثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية
استثمرت الإدارة في شراء 96 حاسوبًا عالي الأداء بين عامي 2023 و2025 لدعم هذا الطلب التحليلي.
تمكّن هذه الأجهزة من المعالجة السريعة لكميات كبيرة من البيانات المصرفية والاتصالية (telemáticas) اللازمة لكشف المخططات المعقدة لغسيل الأموال.
خصصت الحكومة أيضًا مبلغ 2.016.132,60 ر. ل. لشراء سبع مركبات مصفحة قوية موجهة لعمليات خاصة.
تعزز المركبات الجديدة القدرة على الاستجابة السريعة لعناصر الأمن في مهام تتطلب تنقلًا سريعًا وأمانًا في جميع أنحاء إقليم الولاية.
عمليات بين الولايات واعتقالات
نفّذ عناصر DEIC ما مجموعه 256 عملية شرطية خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة. يتجاوز هذا العدد عدد الأيام العملية في السنة، ويبرز وتيرة العمل المكثفة التي تحافظ عليها الإدارات المتخصصة في الولاية.
تجاوزت الإجراءات الحدود الإقليمية لولاية سانتا كاتارينا (SC)، ووصلت إلى 13 ولاية أخرى في الاتحاد، إضافةً إلى المنطقة الفيدرالية (DF).
سمحت النطاقية الإقليمية بتحديد المشتبه بهم واعتقالهم ممن صنعوا ضحايا على أرض الولاية، لكنهم كانوا يحاولون الاختباء في مناطق أخرى.
تم تنفيذ 456 مذكرة اعتقال صادرة عن السلطة القضائية ضد أهداف كانت قيد التحقيق لدى المديرية. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز حجم الاعتقالات بناءً على أوامر قضائية العلامة التي تحققت في عام 2024 بنسبة 11,52%، علاوةً على 49 اعتقالًا أخرى حدثت في حالة التلبس.
نفّذت الشرطة أيضًا 1.292 أمرًا بتفتيش واعتقال في عناوين مرتبطة بالمشتبه بهم والشركات الصورية. ويمثل هذا العدد ارتفاعًا قدره 61,25% مقارنةً بالهدف الذي حدده القائمون على الإدارة مبدئيًا للفترة.
