"التحدي الأكبر حاليًا هو عملية التحقق من مصدر الأموال (KYC) للمعاملات ذات القيمة الكبيرة. يجب أن يتم طلب تقديم سجل المعاملات من العملاء بطريقة ذكية لضمان الأمان دون التسبب في إزعاجهم. بالنسبة للمبالغ الصغيرة (أقل من 10 ملايين دولار)، تكون المخاطر ضمن نطاق السيطرة؛ ومع ذلك، بالنسبة للمعاملات التي تتراوح بين 200-500 مليون، فإن الآثار القانونية والعملياتية تكون كبيرة جدًا إذا تبين أن مصدر الأموال غير شفاف. في الواقع، عادةً ما يستهدف غاسلو الأموال الأوامر الكبيرة، وهم على استعداد لدفع أثمان مرتفعة لتنفيذها بسرعة.

لإدارة المخاطر، لدينا خياران:

الحفاظ على حجم المعاملات الصغيرة والمتفرقة لضمان أعلى قدر من الأمان.

إذا تم إجراء معاملات كبيرة، فيجب أن تكون هناك عملية مقابلة/تطابق صارمة للتحقق من مصدر الأموال. عند اكتشاف علامات غير اعتيادية، يجب الإصرار على رد الأموال وإلغاء الأمر فورًا لحماية النظام، دون أي تفاوض." $SOL