تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من شركة Binance Holdings Ltd. كجزء من صفقة لحل التحقيقات في الانتهاكات الجنائية المتعددة المزعومة من قبل أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ومؤسسها المشارك.

ستسمح الصفقة المقترحة لـ Binance بمواصلة عملياتها في الولايات المتحدة.

تسوية SEC مقابل. من المحتمل أن تنتهي Binance هذا الشهر

يمكن تسوية التحقيق الجنائي المستمر الذي تجريه السلطات الأمريكية في Binance بتهمة غسيل الأموال والاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات هذا الشهر قبل أن يتوجهوا إلى لائحة الاتهام - لكنه سيكلف البورصة 4 مليارات دولار بحلول نهاية الشهر.

أفاد أشخاص مطّلعون على المناقشات ممن طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة Bloomberg أنه سيسمح للشركة بالاستمرار في مزاولة العمل وتفادي الانهيار الذي قد يلحق ضررًا كبيرًا بسوق العملات المشفرة. وإذا ما تم إقرار الصفقة، فمن المرجح أن تدفع Binance غرامة متعددة المليارات كجزء من اتفاقية ملاحقة قضائية مؤجلة. ويتطلب ذلك من بورصة العملات المشفرة تلبية شروطٍ مُوصى بها، مثل إعادة هيكلة ممارسات الامتثال، وفقًا للتقرير.

كانت وزارة العدل الأمريكية تحقق في ما إذا كانت Binance قد سمحت بعمليات تخالف عقوبات الولايات المتحدة على إيران وروسيا. وقد شهد التدقيق المفروض على قطاع العملات المشفرة تصعيدًا ملحوظًا بعد انهيار منصة تبادل الأصول الرقمية FTX وصدور حكم بالإدانة بتهمة الاحتيال بحق مؤسسها سام بانكمان-فرايد.

ووفقًا لوكالة Bloomberg، فإن إعلان التسوية “قد يأتي في أقرب وقت نهاية هذا الشهر”، رغم أن الموقف ما زال غير ثابت. وإذا وافقت Binance على دفع غرامة قدرها 4 مليارات دولار، فسيُعد ذلك واحدًا من أكبر العقوبات في تاريخ العملات المشفرة على الإطلاق.

وعلى نحوٍ مهم، تضمنت المفاوضات لإنهاء التحقيق إمكانية توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانغبنغ “CZ” تشاو. ويشير التقرير إلى أن تشاو يقيم حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تمتلك حاليًا معاهدة تسليم مع الولايات المتحدة. وهذا ما يوحي بأن أي اتهامات تُرفع في الولايات المتحدة لن تؤدي على الأرجح إلى إلقاء القبض على رئيس Binance.

إيجابية جدًا؟

يتابع أعضاء مجتمع العملات الرقمية عن كثب تطورات قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد منصة Binance بترقّب شديد، ويُعبّر محلّلون بارزون معروفون مثل مايك نوفوغراتس، من Galaxy Digital، عن تفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية. وقد شارك نوفوغراتس نظرةً متفائلة على منصة X (المعروفة سابقًا باسم Twitter) بعد وقت قصير من ظهور تقريرٍ كاشفٍ مدوٍّ.

قال الملياردير في مجال العملات المشفرة في منشور: “تسوية Binance مع المنظمين الأمريكيين ستكون إيجابية جدًا!! لست متأكدًا إن كانت التقارير صحيحة، لكنني آمل في التوصل إلى تسوية وأن يتمكّن القطاع من المضي قدمًا”.

تفاعل الرمز المميز الأصلي لبننس، BNB Coin (BNB)، بشكل إيجابي مع خبر التسوية يوم الاثنين. وبحسب بيانات CoinGecko، كان يتم تداول BNB عند 255.05 دولارًا وقت النشر، بزيادة قدرها 3.7% خلال اليوم.