لأول مرة، وضعت أوكرانيا العملات المشفرة المضبوطة تحت إدارة الدولة، ونقلت أكثر من 8.3 مليون دولار أمريكي في شكل USDT إلى محفظة تحت حيازة وكالة استرداد الأصول التابعة لها، ARMA.
تمت مصادرة شحنة عملة مستقرة مشتبه بها من أحد أعضاء مجموعة قرصنة دولية مزعومة، متهم بتنفيذ هجمات ببرمجيات الفدية على ضحايا في أوروبا والولايات المتحدة، وتجاوزت الأضرار التقديرية 100 مليون دولار.
تم احتجاز أربعة مشتبهين، بما في ذلك الزعيم المزعوم، وقد استولت السلطات على أكثر من 11.1 مليون دولار من إجمالي الأصول، بما في ذلك العقارات والسيارات و1 مليون دولار نقدًا.
أودعت أوكرانيا لأول مرة العملات المشفرة المضبوطة تحت الحراسة القضائية للدولة، وهو إنجاز بالنسبة لبلد أصبح، بهدوء، واحداً من أكبر حاملي العملات المشفرة على مستوى الحكومات في العالم.
قالت المديرية العامة للنيابة العامة في أوكرانيا في بيان نُشر على تطبيق Telegram إن أكثر من $8.3 مليون من عملة $USDT المستقرة قد تم نقلها إلى محفظة تشفير يسيطر عليها ARMA، وهي وكالة استرداد الأصول في أوكرانيا. وذكرت الجهة في ترجمة لما ورد في المنشور: "هذه هي المرة الأولى التي تم فيها بالفعل تحويل أصول التشفير المصادرة إلى إدارة الدولة".
جاءت عملات $USDT من محافظ يسيطر عليها عضو مزعوم في مجموعة قرصنة دولية. ووفقاً لمكتب التحقيقات التابع للدولة، شنت المجموعة هجمات إلكترونية على أشخاص وشركات عبر أوروبا والولايات المتحدة، وسرقت بيانات سرية، وطلبت فدى، ثم غسلت العائدات في أوكرانيا عبر شراء عقارات وسيارات وغيرها من الممتلكات عالية القيمة.
قدّرت السلطات القضائية الأضرار الناجمة عن أنشطة المجموعة بما يتجاوز $100 مليون. وجرى احتجاز أربعة أشخاص، بمن فيهم المنظم المزعوم، وما زالوا قيد الحجز، مع ضبط أصول تزيد على $11.1 مليون، تشمل منازل ومركبات و$1 مليون نقداً، إضافة إلى العملات المشفرة.
تتولى ARMA، وهي وكالة رسمياً للعثور على الأصول وتعقبها وإدارتها، الإشراف على الممتلكات المضبوطة في القضايا الجنائية. وهذه هي أول إحالة لها تتعلق بالأصول الرقمية، إذ تأتي عقب إعادة هيكلة في 2025 للوكالة التي طال انتقادها على مدى طويل؛ وأطلقت هذه الإصلاحات سراح مئات الملايين من اليورو من دعم الاتحاد الأوروبي، وكان المقصود منها جعل إدارة الأصول المصادرة أكثر شفافية.
تحل هذه الخطوة في وقت تعمل فيه أوكرانيا، وهي واحدة من أكثر الدول نشاطاً في مجال العملات المشفرة في العالم، على تقنين نهجها تجاه الأصول الرقمية. فقد جاءت في المرتبة الرابعة في أوروبا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، مع استلام $206.3 مليار بين منتصف 2024 ومنتصف 2025، وفقاً لشركة Chainalysis. كما أن مسؤولين حكوميين يملكون نحو $2.8 مليار من البيتكوين. وقد استكشفت البلاد أيضاً، وفقاً لتقارير إعلامية محلية، إمكانية إنشاء احتياطي عملات مشفرة استراتيجي.
قنّنت أوكرانيا الأصول الافتراضية في عام 2022، وهي تواصل الآن المضيّ في مشروع قانون لفرض ضرائب على السوق وتنظيمها على غرار نهج الاتحاد الأوروبي، ضمن مسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أقرته (البرلمان) في القراءة الأولى العام الماضي.
قد تتمكن أوكرانيا من استرداد ما لا يقل عن $10 مليار من الأموال المسروقة وإيرادات الضرائب المفقودة عبر تشديد قواعدها الخاصة بالعملات المشفرة، وفقاً لما قدّرته المعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة العام الماضي، محذراً من أن ضعف الإشراف حوّل البلاد إلى مركز لغسل الأموال، بما في ذلك الأموال الروسية. ويُعد إدخال العملات المشفرة المصادرة إلى أيدي الدولة خطوة نحو إنشاء الأطر الرسمية اللازمة لسد هذه الفجوة.
قالت المديرية العامة للنيابة العامة إن "الجريمة الحديثة تحركت منذ زمن بعيد إلى الفضاء الرقمي". "نواصل العمل."
