المشكلة الحالية هي التحقق من مصدر الأموال من العملاء الكبار. سؤالي: كيف يمكن التعامل معهم بذكاء حتى يبدوا كشف حساب بنك لــ(LSGD Bank)؟ كمثال، الحالات التي تبلغ 5-10 ملايين إذا حدث وتورطنا فسيكون التعامل معها أسهل. أما إذا وقع الحظ السيئ في حالات 200 و300 و499 مليون فالأمر يكون أعقد بكثير. وبما أن فريق التعامل مع الأموال القذرة سيتجه إلى حالات بقيمة كبيرة من أجل إنجاز المهمة بسرعة، بل وحتى الشراء بسعر صرف أعلى من سعر السوق طالما أن الهدف يتم بسرعة وبشكل كافٍ.
1. إذا كنت خائفًا فقم بالبيع والشراء الصغير والمتجزئ، وبذلك تقلل من تأثير هؤلاء إلى حد ما
2. إذا ذهبت إلى الحالات الكبيرة فهناك مخاطر؛ ابحث عن طريقة للحصول على معلومات عن مصدر الأموال المستخدمة عبر tt لدى العميل، فإذا تبيّن أنهم متورطون فعندها تكون هناك معالجة للحساب الذي يتعامل مع الأموال ثم ردّ المبلغ - إلغاء الأمر، بدون تفاوض، ولا حاجة لتقديم شرح إضافي $USDC
1. إذا كنت خائفًا فقم بالبيع والشراء الصغير والمتجزئ، وبذلك تقلل من تأثير هؤلاء إلى حد ما
2. إذا ذهبت إلى الحالات الكبيرة فهناك مخاطر؛ ابحث عن طريقة للحصول على معلومات عن مصدر الأموال المستخدمة عبر tt لدى العميل، فإذا تبيّن أنهم متورطون فعندها تكون هناك معالجة للحساب الذي يتعامل مع الأموال ثم ردّ المبلغ - إلغاء الأمر، بدون تفاوض، ولا حاجة لتقديم شرح إضافي $USDC