اليوم، أصدرت وزارة الأمن العام وثيقة (تنظيف الشبكة - 2025 | الشرطة الإلكترونية تكشف عن قضايا الجريمة المتعلقة بـ "العملات الافتراضية")، حيث تم الإشارة مرة أخرى إلى جهود وزارة الأمن العام في مكافحة جرائم العملات الافتراضية. بالاستناد إلى اجتماع مكافحة المضاربة في معاملات العملات الافتراضية في 28 نوفمبر 2025، وكذلك التحذير من مخاطر الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية الذي أصدرته سبع جمعيات في 5 ديسمبر، وبالإضافة إلى تأكيد وزارة الأمن العام في العديد من الاجتماعات ذات الصلة، ستستمر الوزارة في الحفاظ على ضغط عالي ضد الجرائم ذات الصلة بالعملات الافتراضية، وقد تم إصدار إشارة واضحة: في عام 2026، من المرجح أن تدخل الصين البر الرئيسي في مرحلة جديدة من "المراقبة الشاملة لسلسلة الكتل، ومطاردة عبر الإدارات" في مكافحة جرائم العملات الافتراضية.
بالنسبة للذين ما زالوا يحتفظون بالأوهام في “حلقة العملات” (مجال العملات الرقمية)، وخاصة المضاربين، فقد يكون عام 2026 عامًا يكثر فيه تضييق الخناق وتدابير إنفاذ صارمة، بل وعامًا شديد الاضطراب للغاية وغير مستقر.
01 هل للّعملات الافتراضية “ذنب أصلي”؟
يرى المؤلف: لا خطأ ولا صواب في العملة الافتراضية نفسها، لكن المشكلة تكمن في أن كثيرين يستخدمون العملة الافتراضية لارتكاب أنشطة غير قانونية وجرائم. ووفقًا لمقال مكتب أمن الإنترنت التابع لوزارة الأمن العام، فإن أنماط الجرائم والأعمال غير القانونية الشائعة باستخدام العملة الافتراضية (سواء كانت عملات افتراضية رئيسية ذات أسعار؛ أم عملات مزيفة “هواء” أو سلاسل مقلدة) تشمل:
(أولاً) التغليف المتنوع لواجهة “التعددية”
لم يعد المجرمون يكتفون بالكلام الفارغ عن قيمة “العملة”، ولا يبحثون عن ضحايا عن طريق جذبهم بالاستثمار والمضاربة أملاً في الثراء السريع، بل باتوا يبيعون الباطل في قالب جذاب: إذ يتخذون من الأعمال الخيرية والتقاعد/إدارة الثروات والصحة الرقمية والترفيه والألعاب ستارًا، ويقيمون ثقة أولية، ثم “يقومون بإغراق الضحية في الفخ”، لتنفيذ الاحتيال أو جمع الأموال بشكل غير قانوني وغيرها من الأنشطة. وهي أنشطة تتمتع بقدرة أعلى على الإخفاء.
(ثانيًا) “فجوة المعلومات” بسبب عتبة تقنية
يستغل بعض الأشخاص الحالة النفسية لدى عامة الناس التي مفادها أنهم “سمعوا عن” تقنية البلوك تشين والعملات الافتراضية لكنهم “لا يفهمونها”. فيقومون بتسجيل شركات صورية، وإنشاء خوادم، وإنشاء مواقع إلكترونية بتصميمات جذابة، لتغليف كل ذلك على أنه “شركة نظامية” تملك مؤهل الإصدار، وبذلك ينتحلون صفة “الجهة الرسمية”.
(ثالثًا) “تَفْييل” عبارات غسيل الدماغ
مثل “يمكن تحويل كل شيء في العالم إلى رموز”، و“التكديس للحصول على عملات جديدة”، و“عوائد مرتفعة للغاية” وغيرها من العبارات. يتم تكرار غسيل الدماغ بها في دروس الإلقاء التي تُعقد بانتظام، ويتم استخدام الإيحاء النفسي بـ “غنى ليلة وضحاها” لاستدراج المشاركين عبر طريقة “إعادة شحن بالنيابة”، حيث يتم تحويل الرنمينبي إلى عملات رقمية وإدخاله في بركة الأموال (صندوق السيولة). وبذلك يفقد الضحايا السيطرة على ممتلكاتهم بسهولة. كما يصبح من الأسهل على المجرمين تحويل الأموال.
02 توقع الأركان الثلاثة الأساسية لعمليات مكافحة عام 2026
تحليل أحدث ترتيبات وتحركات وزارة الأمن العام، يتوقع المؤلف أن إجراءات عام 2026 الخاصة بالعملات الافتراضية ستُظهر سمات أكثر عمقًا ودقة وقسوة مقارنة بالأعوام السابقة:
(أولاً) ضرب اختراقي لـ “بركة الأموال” و“تجار القبول”
في القضايا السابقة، كان تحويل الأموال نقطة صعبة في التحقيق. لكن من خبرات كشف القضايا في مناطق مثل قِويتشو وقِيَننان، تبين أن أجهزة الأمن العام قد أصبحت تمتلك تقنيات نَجْمة (سلسلة) ناضجة لتتبّع الأثر على الشبكة (chain) ومراقبة المصادر.
في عام 2026، سيزداد تركيز الضربات من “المستثمرين الأفراد” إلى من يتحكمون في “بركة الأموال” ومقدّمي قبول/تحويلات OTC المحترفين (تجار U). بمجرد أن تتضمن المنصة أنشطة “جلب الناس” وعوائد على أساس مستويات، أو أنشطة غسل أموال، ستقوم الشرطة بتحديد مسارات تسوية الأموال غير القانونية المخفية وراء الكواليس، وكذلك تحديد المشتبهين، بشكل أسهل مقارنة بما قبل، وذلك عبر أدوات احترافية أو بالتفويض لشركات تقنية متخصصة لإجراء تحليل شامل اعتمادًا على تدفق الأموال وتدفق البيانات وتدفق المعلومات وغيرها من المؤشرات.
(ثانيًا) توصيف صارم لنمط “العوائد على أساس مستويات/هرمية”
وبالنسبة لجرائم الترويج/الدعاية بتهمة الاتجار بالعملات (مثل أساليب الدعوة القائمة على العملات)، وبحسب الممارسة القضائية الحالية، ما دام النظام الأساسي قد شكل فعليًا ثلاثة مستويات أو أكثر، وبلغ عدد المطورين أكثر من ثلاثين شخصًا، ويتم تنفيذ العوائد المتدرجة أو احتساب الأجر على نحو هرمي عبر طريقة تطوير “الفرع/المرؤوسين”، فإن الهدف في النهاية هو خداع أموال الآخرين؛ وعندئذ تُعد الجريمة جريمة ترويج/استغلال هرمي (تسويق متعدد المستويات). وبالاستفادة من تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية الافتراضية، توجد ميزة طبيعية في “الانتشار” (ليس فقط تحويل القيمة المالية، بل أيضًا انتشار القيمة المعلوماتية)، ما يجعلها سهلة الاندماج مع جرائم الترويج/الاستغلال الهرمي.
(ثالثًا) الترابط بين عدة جهات و“تطهير الشبكة بأكملها من العناصر غير النقية”
في اجتماع لجنة الوزارات الثالثة عشرة في 28 نوفمبر، تم بالفعل ذكر آلية الترابط بين مختلف الجهات. ومن المتوقع في عام 2026 ألا يقتصر الأمر على تنسيق أجهزة الأمن العام داخليًا (مثل أمن الإنترنت والشرطة الاقتصادية)، بل سيتم إنشاء آليات ترابط أكثر إحكامًا وآنية بين جهات الأمن العام والرقابة المالية، ووزارات الإشراف على السوق، وجهات المعلومات والشبكات (cyber) وغيرها. سواء كانت قضايا جنائية متعلقة بالعملات الافتراضية أم حتى مجرد أنشطة دعائية عادية لمضاربة العملات الافتراضية واستثمارها، لن تكتفي الشرطة بإلقاء القبض في الواقع الميداني (عند الاشتباه بارتكاب جريمة)، بل ستستخدم أيضًا في الفضاء الشبكي نماذج البيانات الضخمة لمراقبة مجموعات التواصل الاجتماعي والحسابات على الفيديوهات القصيرة التي تروّج لـ “عوائد مرتفعة” بخصوص العملات الافتراضية، وصولًا إلى الحظر أو المصادرة/الإغلاق بشكل فوري.
03 لماذا يُقال إن عام 2026 “محكوم أن يكون غير هادئ”؟
أولاً، ميزة الفجوة الشاملة في وسائل وتقنيات التنفيذ.
من إعلان “9.4” الصادر في 2017 إلى “9.24” في 2021، أصبحت أجهزة الأمن العام في تحقيق قضايا العملات الافتراضية أكثر “سهولة وكفاءة”. ووفقًا لفهم المحامي ليوق لعمل أجهزة الأمن العام أثناء سير القضايا، لم يعد الوضع كما كان قبل سنوات؛ إذ تعتمد أجهزة الأمن العام بشكل كبير على الدعم التقني من شركات متخصصة، وقد أصبح لدى بعض إدارات البلديات فرق تحقيق تعرف جيدًا على العملات الافتراضية وتفهمها. تمتلك أجهزة الأمن العام حاليًا القدرة على إجراء تحليل لملفات عناوين المحافظ المجهولة. كما أن ما ذُكر في المقالات المرجعية السابقة حول “منصات التداول دون أسماء حقيقية” (أي منصات التداول اللامركزية مثل Uniswap وPancakeSwap) لم تعد ملاذًا آمنًا في مواجهة أساليب التحقيق الجنائي الحالية. وفي عام 2026، ومع تعميم أساليب التحقيق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، فإن الذين يظنون فقط أنهم لن يُكتشف أمرهم لأنهم يستخدمون عملات افتراضية في أنشطة غير قانونية/جرائم سيواجهون ضربات واقعية “بقبضة صارمة” من جديد.
ثانيًا، اتجاه أحكام السوابق القضائية إلى التشدد المتزايد.
منذ قضية Plus Token في يانغتشنغ عام 2018 وحتى اليوم، ومع “حِصاد العِظات” التي خلفتها عدة قضايا كبيرة جدًا للاحتيال في تداول العملات الافتراضية والاتجار بالمقامرة وجرائم التشغيل غير القانوني وجرائم الاحتيال أو جمع الأموال بالاحتيال، فقد تم ترسيخ معايير الأحكام القضائية المتعلقة بالعملات الافتراضية القائمة على الدعوة قبل عام 2025 (بل ربما قبل ذلك بقليل). ومن المتوقع في عام 2026 أن تصبح الإدانة والعقوبة في جرائم العملات الافتراضية أكثر توحيدًا، ولن تكون الخلافات في الممارسة القضائية بنفس درجة التشتت كما في السابق.
ثالثًا، تصفية “القابلات/المساعدات” (المُتوسطات في إدخال الضحايا).
مستقبلًا، لن تواصل الجهات القضائية ضرب فئة مشاريع العملات التي تدخل في هذا النطاق، ولا “المديرين/المالكين”، ولا المُطلقين، ولا المنظمين، ولا القادة فحسب. بل إن الوسطاء الذين يوفرون لهؤلاء المنصات أو الأشخاص خدمات تطوير تقني أو خدمات “إعادة شحن بالنيابة” أو الدعاية عبر الإنترنت، سيصبحون (إن وُجدوا) ضمن حملة عام 2026 الخاصة بالعملات الافتراضية المستهدفة بوصفهم أهدافًا رئيسية للضرب.
04 مكتوب في النهاية
في عام 2026، يُتوقع أن يكون عامًا آخر ستتذكره “حلقة التشفير” في الصين القارية بإجلال. لكن بالنسبة لمَن يباشر فعلًا بدء أعمال web3، ولا سيما رواد الأعمال في مجال تقنية البلوك تشين، فلا داعي للقلق. أما بالنسبة للفرق النظامية الخاصة بالمشاريع المرتبطة بالعملات (أي التي لا تمس المهن السوداء/الرمادية)، فليس الوضع ودودًا بنفس القدر. وبالنسبة لأولئك الذين يتخذون اسم “العملات الافتراضية” ستارًا لارتكاب أعمال غير قانونية وجرائم، يريد المؤلف أن يقول: “توقفوا يا أزّو، الخارج مليء بالشرطة”.