حركت إيران 3.8 مليار دولار عبر بورصة واحدة. يقول TRM.
حسب شركة تحليلات البلوك تشين TRM Labs، فقد حوّلت محافظ مرتبطة بإيران 3.84 مليار دولار عبر بورصة كريبتو واحدة منذ عام 2019. وتم ربط حوالي 60 منصة إيرانية بالأموال، حيث تدفّق 2.7 مليار دولار بين البورصة وNobitex، وهي أكبر منصة كريبتو محلية في إيران.
وقد بلغ متوسط النمط تقريبًا مليون دولار يوميًا منذ 2018. وبحلول 2024، أصبحت البورصة أكبر طرف خارجي لدى Nobitex — بما يقارب تسع مرات مقارنةً بأكبر منصة تالية. ووصفت TRM Labs هذا النمط بأنه غير متسق مع سلوك السوق المستقل.
ونفت البورصة وجود أي علاقة تجارية مع الحكومة الإيرانية. لكن حجم المعاملات غير المشروعة يبلغ نحو 8%، وهو أعلى بكثير من عتبة 0.3% التي تم العثور عليها في المنصات المتوافقة حول العالم.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من قيام السلطات الأميركية بفرض عقوبات على أربع بورصات كريبتو إيرانية. وقالت وزارة الخزانة إنها صادرت 1 مليار دولار من منصات إيرانية منذ بداية فترة الإدارة.
هل يمكن للجهات التنظيمية فعلاً قطع التدفقات الخاضعة للعقوبات، أم أن الأموال ستجد قنوات جديدة؟
#IranCryptoSanctions #CoinExTRMReport #BlockchainCompliance
حسب شركة تحليلات البلوك تشين TRM Labs، فقد حوّلت محافظ مرتبطة بإيران 3.84 مليار دولار عبر بورصة كريبتو واحدة منذ عام 2019. وتم ربط حوالي 60 منصة إيرانية بالأموال، حيث تدفّق 2.7 مليار دولار بين البورصة وNobitex، وهي أكبر منصة كريبتو محلية في إيران.
وقد بلغ متوسط النمط تقريبًا مليون دولار يوميًا منذ 2018. وبحلول 2024، أصبحت البورصة أكبر طرف خارجي لدى Nobitex — بما يقارب تسع مرات مقارنةً بأكبر منصة تالية. ووصفت TRM Labs هذا النمط بأنه غير متسق مع سلوك السوق المستقل.
ونفت البورصة وجود أي علاقة تجارية مع الحكومة الإيرانية. لكن حجم المعاملات غير المشروعة يبلغ نحو 8%، وهو أعلى بكثير من عتبة 0.3% التي تم العثور عليها في المنصات المتوافقة حول العالم.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من قيام السلطات الأميركية بفرض عقوبات على أربع بورصات كريبتو إيرانية. وقالت وزارة الخزانة إنها صادرت 1 مليار دولار من منصات إيرانية منذ بداية فترة الإدارة.
هل يمكن للجهات التنظيمية فعلاً قطع التدفقات الخاضعة للعقوبات، أم أن الأموال ستجد قنوات جديدة؟
#IranCryptoSanctions #CoinExTRMReport #BlockchainCompliance