4800万 دولار من الأموال السامة تُستخدم في غسل الأموال عبر العملات المشفّرة، والصين تحكم بالإعدام!
أعلى النيابة 6/25: بيان ينفجر—المتهم في تشونغتشينغ، لي ماو، قام باستخدام العملات الرقمية لغسل وتحويل حوالي 48 مليون (≈ 7.04 مليون دولار) من عائدات تجارة المخدرات، وتمت محاكمته بتهم متعددة وحُكم عليه بالإعدام مباشرة. وفي الوقت نفسه تم الإعلان عن بيانات—خلال آخر 17 شهراً، تم توجيه الاتهام لـ 1200+ شخص في جميع أنحاء البلاد بتهم تتعلق بغسل الأموال المرتبطة بالمخدرات.
⚠️تنبيه: هذا مثالٌ متطرف على جرائم المخدرات + غسل الأموال، وليس المقصود أنه سيتم اعتقالك لأنك اشتريت عملة مشفرة. لكن الإشارات واضحة: الصين لا تتسامح إطلاقاً مع غسل الأموال عبر العملات المشفّرة، والقنوات مثل OTC وخلط العملات يتم مراقبتها بدقة.
#China #Crypto #AML #死刑 #مكافحة_غسل_الأموال
أعلى النيابة 6/25: بيان ينفجر—المتهم في تشونغتشينغ، لي ماو، قام باستخدام العملات الرقمية لغسل وتحويل حوالي 48 مليون (≈ 7.04 مليون دولار) من عائدات تجارة المخدرات، وتمت محاكمته بتهم متعددة وحُكم عليه بالإعدام مباشرة. وفي الوقت نفسه تم الإعلان عن بيانات—خلال آخر 17 شهراً، تم توجيه الاتهام لـ 1200+ شخص في جميع أنحاء البلاد بتهم تتعلق بغسل الأموال المرتبطة بالمخدرات.
⚠️تنبيه: هذا مثالٌ متطرف على جرائم المخدرات + غسل الأموال، وليس المقصود أنه سيتم اعتقالك لأنك اشتريت عملة مشفرة. لكن الإشارات واضحة: الصين لا تتسامح إطلاقاً مع غسل الأموال عبر العملات المشفّرة، والقنوات مثل OTC وخلط العملات يتم مراقبتها بدقة.
#China #Crypto #AML #死刑 #مكافحة_غسل_الأموال