كوريا الجنوبية ستلغي عتبة قواعد السفر المتعلقة بالعملات المشفرة، هل سيحتاجون للتحقق من الهوية حتى عند تحويل 10 دولارات؟

قدمت وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) اقتراحًا رسميًا في اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF): إلغاء الحد الأدنى للمعاملات بموجب قاعدة السفر، حيث يجب التحقق من هوية المرسل والمستلم في جميع التحويلات المشفرة. لقد استعدت كوريا الجنوبية بالفعل، ومن المتوقع أن يدخل الاقتراح حيز التنفيذ في أغسطس، مما سيؤدي إلى إزالة الحد الحالي البالغ 1 مليون وون كوري. كانت البورصات قلقة من ارتفاع التكاليف، لكن تم تعديلها لتكون على أساس المخاطر، حيث يحدد مقدمو الخدمة المعايير الخاصة بهم. اعترفت مجموعة العمل المالي نفسها أن الوضع العالمي للامتثال لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة ليس متفائلًا، حيث أن الأماكن ذات حجم التداول الكبير هي الأكثر استرخاءً في التنظيم. إذا تم متابعة هذا الاقتراح من قبل أعضاء مجموعة العمل المالي، سيتعين على جميع البورصات العالمية إجراء KYC لكل صفقة صغيرة، ومن المتوقع أن تتضاعف تكاليف الامتثال. بالنسبة للمستخدمين، قد تصبح عملية التحويل أطول وأكثر تعقيدًا. ومع ذلك، من ناحية أخرى، فإن الحيل القديمة لتقسيم التحويلات لتجنب التدقيق قد تم سدها أيضًا. #Crypto #Regulation #TravelRule

#Crypto #TravelRule