كشف المحقق الشهير في السلسلة ZachXBT يوم الجمعة أن هاكر بريطاني يُزعم أنه متورط في سرقة بيتكوين بقيمة 243 مليون دولار من دائن Genesis على منصة Gemini قد تم اعتقاله، حيث تم الإبلاغ عن confiscation جزء كبير من أصوله المشفرة من قبل السلطات.
في منشور على تلغرام بتاريخ 5 ديسمبر، ذكر ZachXBT أن مشتبهًا به يعرف على الإنترنت باسم Danny/Meech، والذي تم تحديده أيضًا باسم Danish Zulfiqar (خان)، يبدو أنه تم اعتقاله من قبل السلطات، بينما تم الاستيلاء على ممتلكاته من العملات المشفرة.
وفقًا لـZachXBT، فإن ما يقارب 18.58 مليون دولار من الأصول الرقمية يجري حاليًا الاحتفاظ بها في عنوان Ethereum محدد (0xb37…9f768) يُعتقد أنه مرتبط مباشرة بالمشتبه به. ويُزعم أن المحافظ المرتبطة المتعددة قد جمعت الأموال في هذا العنوان بعد أنماط تشبه بشكل وثيق عمليات المصادرة التي نفذتها جهات إنفاذ القانون سابقًا.
كما لاحظ ZachXBT أن آخر مكان معروف للمشتبه به كان في دبي، مضيفًا أن فيلا قيل إنها تم اقتحامها، ما أدى إلى عدة اعتقالات. كما ذكر أيضًا أن عدة أشخاص كانوا على تواصل سابق مع المشتبه به قد اختفوا عن الأنظار لعدة أيام، مما يعزز نظرية وجود عملية نشطة.
⚠️ حتى الآن، لم تصدر أي تأكيد رسمي من شرطة دبي أو السلطات الإماراتية. كما أن وسائل الإعلام المحلية لم تتحقق بعد من عملية الاقتحام أو الاعتقالات أو المصادرة المرتبطة بZulfiqar، وهي سرقة دائن Genesis، أو هجوم تبديل الشريحة (SIM-swap) السابق في Kroll.
🔍 داخل اختراق دائن Genesis بقيمة 243 مليون دولار
يضيف هذا التطور فصلًا جديدًا مهمًا لما أصبح واحدًا من أكبر عمليات سرقة العملات الرقمية الفردية في التاريخ.
في سبتمبر 2024، نشر ZachXBT تقريرًا استقصائيًا مفصلًا زعم فيه أن ثلاثة مهاجمين سرقوا ما يقارب 243 مليون دولار من البيتكوين (4,064 BTC) من دائن تابع لـGenesis في 19 أغسطس 2024. وبحسب ما ورد، كانت الضحية تقوم بتخزين الأموال عبر Gemini.
وفقًا للتحقيق، استخدم المهاجمون تكتيكات هندسة اجتماعية متقدمة:
تظاهروا بأنهم دعم عملاء Google
حَصَرَ الضحية على إعادة ضبط المصادقة الثنائية (2FA) على حسابها في Gemini
الحصول على وصول عميق عبر برنامج سطح المكتب عن بُعد
استخراج المفاتيح الخاصة
تم تفريغ المحفظة بالكامل
بعد السرقة، تم نقل 4,064 BTC بسرعة عبر عدة منصات تبادل وخدمات تحويل العملات الرقمية في محاولة لغسل الأموال.
🧑💻 المشتبهون الذين تم تحديدهم سابقًا & إجراء قانوني
قام ZachXBT في الأصل بتحديد ثلاثة مشتبهين رئيسيين باستخدام أسماء مستعارة على الإنترنت:
“Greavys”
“ويز”
“Box”
ثم تم ربطهم بهويات في العالم الحقيقي يُعتقد أنها:
مالون لام
فير شيتال
جينديل سيرانو
ثم تم تسليم هذه المعلومات إلى السلطات.
في سبتمبر 2024، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى مشتبهين اثنين فيما يتعلق بقضية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 230 مليون دولار، والتي توسعت لاحقًا إلى لائحة اتهام RICO تشمل عملية إجرامية بقيمة 263 مليون دولار — بما في ذلك سرقة بيتكوين من Genesis.
تصف وثائق المحكمة مجموعة واسعة من الأساليب الإجرامية:
الهندسة الاجتماعية
تبديل الشريحة (SIM swapping)
اقتحامات جسدية
ويُزعم أن المشتبه بهم أنفقوا ملايين الدولارات على سيارات فاخرة، وسفر، وحفلات، وأسلوب حياة مترف.
وجّهت إلى متهم واحد، فير شيتال، تهمة ارتكاب سرقة إضافية بقيمة 2 مليون دولار من العملات الرقمية، بينما كان لا يزال طليقًا بكفالة.
📌 أهم النقاط لمستثمري العملات الرقمية
✅ تظل هجمات الهندسة الاجتماعية واسعة النطاق من أكبر التهديدات في عالم العملات الرقمية
✅ التخزين البارد + محافظ الأجهزة + التحكم الصارم في المصادقة الثنائية (2FA) أمر حاسم
✅ حتى بعد سنوات من الاختراقات، يمكن أن يؤدي التتبع على السلسلة (on-chain) إلى اعتقالات ومصادرات للأصول
✅ تعاون جهات إنفاذ القانون مع محللي البلوكشين أصبح سريعًا ويتزايد فعاليته
🔔 الخلاصات النهائية
إذا تم تأكيد هذا الاعتقال، فسيُعد إنجازًا كبيرًا لصالح تحقيقات الطب الشرعي للبلوكشين وعدالة العملات الرقمية، مما يعزز فكرة أن جرائم السلسلة (on-chain) تترك آثارًا دائمة — وأن حتى عمليات غسل الأموال الأكثر تعقيدًا ليست بمنأى عن التتبع.
👉 إذا وجدت هذا التحديث مفيدًا، تابعني للأخبار اليومية حول العملات الرقمية، والاختراقات، والتحقيقات & رؤى السوق!
لننمو معًا ونتقدم للأمام 🚀
#ZachXBT #CryptoCrime #Bitcoin #Gemini