أحد أكثر المحققين الموثوقين في عالم الكريبتو يقوم بالتصدي بشدة لنهج العقوبات البريطانية ضد HTX، وحجته تتعلق بجوهر كيفية عمل الامتثال على البلوكتشين في الممارسة العملية.

يقول زاخ إكس بي تي إن العقوبات تسببت في أضرار جانبية كبيرة للبيانات على السلسلة لدرجة أنه اضطر إلى التوقف عن استخدام فئة العقوبات تمامًا عند تتبع الحالات، لأن علامات المخاطر لم تعد تعني شيئًا.

تلوين العناوين أصبح كارثيًا، كما يقول زاخ إكس بي تي.

زاخ إكس بي تي وضح الأمر بوضوح على إكس. العقوبات البريطانية ضد HTX أدت إلى موجة من تلوين العناوين بشكل واسع وعشوائي لدرجة أن فئة مخاطر العقوبات بأكملها أصبحت عديمة الفائدة عمليًا في العمل البحثي. عندما يتم تمييز كل عنوان يتعامل مع HTX بنفس علامة المخاطر بغض النظر عن ما حدث فعليًا في تلك المعاملات، تختفي الإشارة في الضوضاء.

لقد رسم تبايناً حاداً مع كيفية عمل عقوبات التشفير في الماضي. عندما استهدف المنظمون Huione وBlender وHydra، كانت الأهداف فعلاً تضم نسبة مرتفعة من النشاط غير المشروع الذي يجري عبرها. وكانت العقوبات منطقية، وكان تلطيخ البيانات متناسباً، وكانت رايات المخاطر تحمل معنى حقيقياً. أما HTX فالوضع مختلف.

مهما كانت المخاوف التي قد يراها المنظمون بشأن تورط جاستن صن، فإن البورصة أيضاً توفر قاعدة هائلة من المستخدمين العاديين لقطاع التجزئة عبر آسيا، وهم أشخاص لم يفعلوا شيئاً خاطئاً، ويتم الآن التعامل مع سجل معاملاتهم على أنه مشبوه افتراضياً.

النتيجة العملية لعمل ZachXBT كبيرة. فهو لا يشتكي بشكل مجرد، بل يقول إنه عندما تفشل أدوات الامتثال في التمييز بين النشاط قبل العقوبات وبعدها، يفقد المحققون واحدة من أدواتهم التحليلية الأساسية. يحصل الجميع على نفس الراية سواء استخدموا HTX الأسبوع الماضي أو قبل عامين من فرض العقوبات أصلاً.

قضية غسيل أموال بقيمة 1.25 مليار دولار لم تفهمها المملكة المتحدة تماماً

الجزء الأكثر إضراراً في حجة ZachXBT ليس ما فعلته المملكة المتحدة، بل ما فشلت في فعله في الوقت نفسه. بينما كان المنظمون يركزون على HTX، يقول ZachXBT إنه ظل يتعامل مع قضية غسيل أموال شرعية تبلغ 1.25 مليار دولار تتعلق بفاعل غير مشروع، لكن السلطات البريطانية لم تكتشفها على الإطلاق.

هذا التباين قاسٍ. لقد استهزفت منظومة العقوبات طاقتها في وسم واحدة من أكثر بورصات التجزئة استخداماً في آسيا، بينما كانت عملية غسيل أموال واسعة النطاق حقاً تعمل دون أن تُكتشف. كان ZachXBT قاسياً في تقييمه: نظراً للسجل التاريخي الضعيف للمملكة المتحدة في قضايا العملات المشفرة، فليس من المستغرب أن تفرض عقوبات على HTX وتتجاوز الانتهاكات الفعلية. إنها من نوع الانتقادات التي تقع بوزن أكبر عندما تأتي من شخص يقوم بهذا العمل يومياً ولديه الأدلة التي تدعم كلامه.

FixedFloat يشدد الإجراءات أولاً يشعر به المستخدمون العاديون

إن تداعيات العقوبات تتحرك بالفعل عبر النظام البيئي بطرق ملموسة. أعلنت FixedFloat أنه نظراً للتطورات الأخيرة المتعلقة بالعقوبات والتي تشمل Huobi وHTX، قامت بتحديث إجراءات الامتثال الخاصة بها. يتم الآن تعليق الأموال القادمة من HTX من قِبل الخدمة وإخضاعها لعمليات تحقق إضافية. تخبر FixedFloat المستخدمين بشكل مباشر: تأكد من أن مصدر أموالك وعناوينك الأصلية لا توجد لها أي صلة بكيانات خاضعة للعقوبات قبل بدء أي معاملة.

بالنسبة لمستخدمي التجزئة الذين احتفظوا ببساطة بالأموال في HTX ويحاولون الآن نقلها أو مبادلتها في مكان آخر، فهذه مشكلة حقيقية وفورية. أموالهم ليست ملطخة. كانت أنشطتهم قانونية. لكن نظام الامتثال لا يجعل هذا التمييز؛ فهو يرى تعرض HTX ويطبق المعاملة نفسها على الجميع.

أدوات الامتثال ليست مصممة لهذا النوع من الإجراءات الشاملة

توسع SpecterAnalyst في المشكلة البنيوية التي تجعل عقوبات HTX مدمرة بشكل خاص مقارنةً بإجراءات الإنفاذ السابقة. تعد HTX واحدة من أكثر البورصات استخداماً في آسيا، وهي منطقة تضم قاعدة مستخدمين ضخمة ومتنوعة. وتعني هذه الكتلة أن الأضرار الجانبية الناتجة عن تلطيخ العناوين دون تمييز ليست مجرد أثر جانبي بسيط، بل هي النتيجة الأساسية بالنسبة لغالبية الأشخاص المتأثرين.

الخلل التقني الأساسي واضح وبسيط. عادةً لا تميز أدوات فحص الامتثال بين المستخدمين الذين تفاعلوا مع HTX قبل فرض العقوبات وبين من انضموا لاحقاً. وبالنسبة لمعظم أنظمة المخاطر الآلية، لا يهم الطابع الزمني. تُطلق راية التعرض بالطريقة نفسها بغض النظر عن وقت حدوث التفاعل أو ما الذي كان عليه. وينتهي الأمر بمستخدمين شرعيين إلى مواجهة قيود وتأخيرات وعمليات تدقيق إضافية، رغم عدم وجود أي صلة على الإطلاق بالنشاط الذي أدى في المقام الأول إلى فرض العقوبات.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لمستقبل عقوبات العملات المشفرة

إن قلق ZachXBT من أن تصل العقوبات في النهاية إلى حد تجاهلها ببساطة لأن الإشارة تم إضعافها بشكل شامل، ليس موقفاً هامشياً. بل يعكس خطراً حقيقياً في طريقة تعامل المنظمين مع إنفاذ القانون في مجال تعتمد فيه القيمة الكاملة لأدوات الامتثال على دقتها.

لا تعاقب العقوبات الواسعة ضد منصات تداول كبيرة تستهدف التجزئة المستخدمين السيئين فقط. إنها تغرق بيئة بيانات السلسلة بأعداد كبيرة من الإيجابيات الكاذبة، وتُجبر الخدمات الشرعية على تقييد المستخدمين الشرعيين، وبشكل متناقض تجعل من الصعب تحديد النشاط غير المشروع فعلاً لأن كل شيء يبدأ في الظهور متشابهاً.

عندما يقول محقق لديه سجل ZachXBT بأنه اضطر إلى التوقف عن استخدام فئة كاملة من المخاطر في عمله، فهذا ليس مجرد إزعاج بسيط، بل علامة على أن الإطار ينهار بطرق ستستغرق سنوات لإصلاحها. وإذا كانت المملكة المتحدة في الوقت نفسه تتغافل عن عملية غسيل أموال بقيمة 1.25 مليار دولار بينما تولد كل هذه الأضرار الجانبية، فإن حساب التكلفة مقابل الفائدة لهذا الإجراء الإنفاذي تحديداً سيكون من الصعب جداً الدفاع عنه.

إفصاح: هذه ليست نصيحة تداول أو استثمار. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل شراء أي عملة مشفرة أو الاستثمار في أي خدمات.

تابعنا على تويتر @themerklehash للبقاء على اطلاع بأحدث أخبار العملات المشفرة وNFT والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والميتافيرس!

المنشور ZachXBT يشير إلى أن عقوبات المملكة المتحدة على HTX قد جعلت درجات مخاطر المعاملات على السلسلة بلا معنى ظهر أولاً على The Merkle News.