🟠اقتراح غرامة تصل إلى 200 مليون للتجار في العملات المشفرة "المخفية" والذين لديهم علامات على الجريمة سيتم تحويل الملفات إلى وزارة الداخلية

01/01/2026 قربًا، على جميع العاملين في مجال العملات المشفرة الانتباه للاقتراح التالي:

وزارة المالية (UBCKNN) تقوم بجمع الآراء لمشروع مرسوم الغرامات في مجال الأصول الرقمية مع أقصى غرامة قد تصل إلى 200 مليون دونغ.

💠 إطار الغرامة المقترح:

🔻المنظمات: بحد أقصى 200 مليون
🔻الأفراد: بحد أقصى 100 مليون
يمكن أن يترافق مع سحب الترخيص لمدة 1-6 أشهر أو تعليق النشاط لمدة 1-12 شهرًا.

1/ انتهاك المعاملات والخدمات:
🔻الأفراد: غرامة 10 - 30 مليون إذا تمت المعاملة بالعملات المشفرة دون المرور عبر وحدة مرخصة.
🔻المستثمرون الأجانب: غرامة 30 - 100 مليون إذا استخدموا حسابات دفع غير مطابقة أو قدموا إقرارات معاملات غير صحيحة.

2/ المنظمات التي تقدم خدمات العملات المشفرة:
🔴50 - 70 مليون: عدم KYC المستثمر
🔴70 - 100 مليون: انتهاك التزامات الخدمة، الإعلان الكاذب
🔴100 - 150 مليون: عدم فصل أصول العملاء، عدم مراقبة المعاملات، عدم ضمان الأمان
🔴150 - 200 مليون: تقديم تقارير خاطئة، ناقصة أو عدم تنفيذ الالتزامات القانونية بشكل كامل

3/ انتهاك عرض وطرح TSMH:
🔴70 - 180 مليون: تقديم معلومات ناقصة، انتهاك قواعد الملكية الأجنبية، عدم الالتزام بالبيان.
🔴180 - 200 مليون (أقصى حد): إصدار خاطئ للجهات، إصدار دون تلبية الشروط، عدم نشر المعلومات.

مشروع القانون يأتي أيضًا مع العديد من التدابير التصحيحية بناءً على مستوى الانتهاك.
حالياً، يتم جمع الآراء فقط ولم يتم تطبيقه رسميًا.

P/s: الإطار القانوني للعملات المشفرة في VN يزداد تشددًا. يجب على الإخوة المتداولين OTC/DEX... أن يكونوا "أكثر التزامًا" بالعمليات 🥶