في الوقت الحالي، تعريف هيئة السوق المالية، الأشياء اللي تقدر تحاسب الأفراد عليها، تنقسم إلى ثلاث نقاط:
1. الأفراد اللي يستمرون في توجيه السيولة، فتح حسابات، تعليم، توجيه مجتمعات، أخذ عمولات، ورجوع عمولات، ممكن يعتبروا وسطاء غير قانونيين.
2. الأفراد اللي يساعدون الناس في الإيداع، تحويل العملات، تقسيم العملات، الاحتفاظ بالعملات، أو التحويل بالنيابة، مو بس مشكلة في الأوراق المالية، لكن ممكن تشمل العملات الأجنبية، ومكافحة غسل الأموال.
3. الأفراد اللي يشترون عملات لأغراض وهمية، ويتجنبون الحدود، أو تكون مصادر أموالهم مش واضحة، أو يتهربون من الضرائب، العقوبة مو بس على تنظيم الأوراق المالية الحالي، لكن أيضاً على قواعد العملات الأجنبية، والضرائب، ومكافحة غسل الأموال.
لو قارنّا الرقابة بعالم العملات الرقمية، الناس اللي يأخذون عمولات ويجذبون مستخدمين جدد، خصوصاً اللي يتسببون بخسائر للمتداولين، غالباً ما راح ينجون.
1. الأفراد اللي يستمرون في توجيه السيولة، فتح حسابات، تعليم، توجيه مجتمعات، أخذ عمولات، ورجوع عمولات، ممكن يعتبروا وسطاء غير قانونيين.
2. الأفراد اللي يساعدون الناس في الإيداع، تحويل العملات، تقسيم العملات، الاحتفاظ بالعملات، أو التحويل بالنيابة، مو بس مشكلة في الأوراق المالية، لكن ممكن تشمل العملات الأجنبية، ومكافحة غسل الأموال.
3. الأفراد اللي يشترون عملات لأغراض وهمية، ويتجنبون الحدود، أو تكون مصادر أموالهم مش واضحة، أو يتهربون من الضرائب، العقوبة مو بس على تنظيم الأوراق المالية الحالي، لكن أيضاً على قواعد العملات الأجنبية، والضرائب، ومكافحة غسل الأموال.
لو قارنّا الرقابة بعالم العملات الرقمية، الناس اللي يأخذون عمولات ويجذبون مستخدمين جدد، خصوصاً اللي يتسببون بخسائر للمتداولين، غالباً ما راح ينجون.