2016: هذه الزوجة قامت باختراق Bitfinex بعملية سطو فائقة التعقيد، اعترف إيليا ليتشينشتاين بأنه الهاكر - وكان والده أيضًا هاكر معروفًا.

→ أخذوا 120,000 $BTC

في الوثائقي يمكنك رؤية نمط حياتهم العام، مقاطع الفيديو الباذخة، الشبكات النشطة، والتعرض المستمر... بينما كانوا وراء واحدة من أكبر عمليات السطو في عالم الكريبتو.

نتفليكس (أكبر عملية سطو على الإطلاق).

كم تم مصادرتها منهم؟

استعادت الولايات المتحدة ~94,000 $BTC

في ذلك الوقت كانت قيمتها ~$3.6B، لكن في قمم السوق تجاوزت $5B+

🐳 واحدة من أكبر عمليات مصادرة مالية في تاريخ البشرية

أين كانت المفاتيح؟ (هذا أكثر شيء مجنون)

كانت جزء من الأدلة موجودًا في حسابات على السحابة

ملفات تحتوي على: مفاتيح خاصة، وصول، وسجلّ المعاملات

• وحتى أوراق على نمط Excel/ملفات تتضمن تتبعًا لتدفقات الأموال

  عمليًا… أدانون أنفسهم

• تحليل أونتشين (المصدر elliptic) بعد الاختراق: يبدأون في تحويل الأموال إلى أكبر سوق ديب ويب في ذلك الوقت AlphaBay (2017) أي أنهم يستخدمون خدمات لتحويل BTC إلى أشياء "قابلة للاستخدام"

  لكن… AlphaBay يسقط في السنة نفسها، ويمنح الباحثين معلومات كبيرة.

الانتقال إلى Hydra: ينتقلون إلى Hydra، سوق روسي أكثر تطورًا. وهناك كانوا يستطيعون: الدفع بالـ BTC، واستلام نقد مخفي (روبلات)، وCash-out دون بنوك، وCash-out دون KYC

كانوا يحوّلون 3 ملايين دولار شهريًا؛ 72 مليون دولار في النهاية انتهت في Hydra

بالتوازي: تفكك أونتشين: بينما كانوا يفعلون ذلك: كانوا يقسمون الأموال إلى آلاف المعاملات، ويُنشئون محافظ جديدة باستمرار ويكررون النمط نفسه

يُسمى هذا peeling chain… بصمة رقمية واضحة جدًا للمحللين.

محاولة "التنظيف": CoinJoin

عندما بقي الأثر واضحًا، انتقلوا إلى: JoinMarket و Wasabi Wallet

باستخدام coinjoin: كانوا يخلطون BTC مع مستخدمين آخرين، في محاولة لكسر إمكانية التتبع

5. تجنب البورصات (كانوا يعرفون الخطر)

لم يمسّوا البورصات تقريبًا بسبب مخاطر الامتثال KYC وقابلية التتبع، لكنهم مع ذلك كانوا يحتاجون لاستخدام المال الذي كانوا قد ادّخروه منذ خمس سنوات، وهناك… اتصلوا بخدمات يمكن تتبعها مثل بطاقات الهدايا وتركوا نقاطًا لتعريف الهوية

#Crypto #OnChain #Bitcoin #Darknet #Blockchain #BinanceSquare