الأصلي | Odaily 星球日报（@OdailyChina）

المؤلف | Asher（@Asher_ 0210）

ليلة أمس، نشر المحقق في السلسلة ZachXBT تغريدة كشفت عن هاكر أمريكي يبلغ من العمر 18 عاماً يدعى Dritan Kapllani Jr. وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها، يشتبه في أن الشاب Dritan Kapllani Jr. شارك في عدة هجمات هندسية اجتماعية استهدفت مستخدمي التشفير، بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 1900 مليون دولار. على الرغم من أنه لم يتم توجيه اتهامات رسمية ضده بعد، إلا أنه تم إدراجه بالفعل ضمن نطاق "المتآمرين" في الوثائق القضائية الأمريكية.

هذه القضية أثارت اهتماماً سريعاً، وليس فقط بسبب المبلغ الكبير المعني، بل لأن بدايتها كانت درامية للغاية - مكالمة صوتية كانت تهدف إلى التفاخر بالثروة أصبحت نقطة انطلاق للتحقيق بالكامل.

فقط في Discord، أظهر ثراءه مرة واحدة

في 23 أبريل 2026، اندلعت مشادة داخل قناة صوتية على Discord، لتكون الشرارة التي فتحت هذه القضية.

كانت تلك مكالمة صوتية يطلق عليها "Band 4 Band"، استخدم فيها المشاركون الطريقة الأكثر مباشرة للمقارنة بينهم حول "قوتهم" — أي عرض الأصول التي يمتلكونها. تحول الجو بسرعة من المزاح إلى منافسة شديدة؛ وبدافع من هذا التوتر، ولإثبات أنه يملك أموالًا أكثر، قام Dritan مباشرة بمشاركة شاشة جهازه، وعرض واجهة محفظة Exodus لديه، حيث كانت الأرصدة تقارب 3.68 مليون دولار.

وبعد بضعة أسابيع، تم إخراج هذه الصورة إلى السطح من جديد. شرع خبير التحري على السلسلة ZachXBT من هذا العنوان في ربط المعاملات المتفرقة واحدة تلو الأخرى، لتظهر في النهاية مسار أطول للأموال بشكل تدريجي.

طفو أموال مرتبطة بسرقة 185 بيتكوين على السطح

نعود بالزمن إلى 14 مارس 2026، حيث وقعت سرقة بالهندسة الاجتماعية شملت 185 بيتكوين، بلغت قيمتها آنذاك نحو 13 مليون دولار. تم تحويل الأموال من العنوان الأصلي خلال فترة قصيرة جدًا، ثم دخلت بسرعة إلى نظام تفرع على السلسلة لإعادة التوزيع.

وفي اليوم التالي مباشرة، تم تحويل نحو 5.3 ملايين دولار إلى المحفظة التي عرضها Dritan في مكالمة صوتية على Discord (العنوان: 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6). وخلال الأسابيع التالية، جرى تجزئة هذه الأموال البالغة حوالي 5.3 ملايين دولار باستمرار، ونقلت عبر عدة عناوين، وتوجهت إلى وجهات مختلفة. وحتى وقت إجراء محادثة الصوت في 23 أبريل، كان قد تم تحويل حوالي 1.6 مليون دولار إضافية.

هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها في سرقة بالتشفير

وبمتابعة الأمر من وراء عنوان المحفظة الذي عرضه Dritan، رجعًا إلى الخلف، اتضح بسرعة أن الأموال هنا لا تأتي فقط من سرقة 185 بيتكوين تلك.

وفقًا لتحليل السلسلة، يمكن تتبع مصدر أموال هذه المحفظة إلى عدة عمليات سرقة بالهندسة الاجتماعية وقعت في عام 2025، بإجمالي تجاوز 5.85 ملايين دولار. كان هناك ضحايا مختلفون وأوقات مختلفة، لكن بعد تحويل الأموال بعيدًا، كانت تُجزأ بسرعة، ثم تُحوَّل عبر سلسلة من العناوين، متبعة مسارًا شديد الشبه جدًا. وعندما تم جمع هذه الأموال قطعة قطعة، اتضح أن معظم التحويلات في النهاية تنتهي إلى عنوان المحفظة الذي عرضه Dritan.

تجدر الإشارة إلى أن Dritan سبق أن خاض خلافًا من نوع "Band 4 Band" مع القراصنة John Daghita (Lick). وقد تم القبض على Lick لاحقًا، للاشتباه في سرقة نحو 46 مليون دولار من أموال الحكومة الأمريكية. وفي منشور على Telegram تم حذفه لاحقًا، كان قد نشر أيضًا عنوان Dritan القديم هذا (العنوان: 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122)، ويبدو أن هذا التصرف كان أقرب إلى فعل انتقامي.

ومن خلال السلوك على السلسلة، يُعتقد أن العنوان القديم نفسه كان يُستخدم من قبل الجهة المسيطرة نفسها، نظرًا لاتساقه الكبير مع محفظة Dritan في أسلوب تفكيك الأموال، ومسار التحويلات، والاتجاه اللاحق للأموال.

أول مرة تذكره الوثائق القضائية بالاسم

وحتى 11 مايو 2026، تم لأول مرة تأكيد مسار الأموال على السلسلة بشكل رسمي في ملف قضائي. في ذلك اليوم، تم فك تجميد لائحة الاتهام الجنائية بحق Trenton Johnson. وجرى اتهامه بالمشاركة في عملية سرقة 185 بيتكوين، مع مواجهة عقوبة تصل إلى السجن 40 عامًا كحد أقصى.

في لائحة الاتهام، وُصِم أحد المتآمرين الرئيسيين بالاسم: "المتآمر المشترك 1 (CC-1)"، وقد أشارت مجتمعات تحليل السلسلة على نحوٍ محدد إلى أن هذه الهوية تعود إلى Dritan Kapllani Jr. وعلى الرغم من أنه لم يتم تقديمه رسميًا للمحاكمة بعد، فقد دخل بالفعل من الاستدلالات على "عناوين مرتبطة" إلى البنية السردية للعدالة باعتباره ضمن "هيكل المؤامرة".

كما تذكر الوثيقة نفسها شخصًا آخر متورطًا — KOL للعملات Meme yelotree — حيث اتُهم بمساعدة غسل الأموال عبر أعماله لتأجير السيارات في ميامي، ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا.

عندما بلغ 18 عامًا، انتهت حياة الترف والفساد

من قبل، عاش Dritan لفترة طويلة حياة مترفة، ونشر باستمرار محتوى مرتبطًا على Instagram، وبقي على تواصل مع قراصنة آخرين عبر Telegram. وفي أوساط القراصنة، كان يُنظر إليه لفترة على أنه يملك نوعًا من "الهالة البطولية" — إذ تم التعامل تدريجيًا مع عدة مجموعات مرتبطة به (مثل ACG و41 / RM Boyz وغيرها) من قبل جهات إنفاذ القانون، بينما ظل هو نفسه دون أن يُطال.

لكن مع بلوغه 18 عامًا، انتهت تلك الـ"هالة" أيضًا، وبدأت الأفعال السابقة تُساءل قانونيًا.