قامت أجهزة المخابرات الأمريكية والصينية والإماراتية بعملية مشتركة، حيث تم اعتقال 276 شخصاً وتفكيك 9 مراكز احتيال. استخدم المحتالون استراتيجية "تسمين الخنازير"، حيث استدرجوا الأموال من خلال الضغط النفسي ومنصات تداول مزيفة. تم حظر أكثر من 701 مليون دولار من الأصول المشفرة. هذه الحالة أصبحت مثالاً نادراً على التعاون بين الدول ضد الجرائم الإلكترونية. حالياً، يجري تحديد المحافظ لاستعادة الأموال للمتضررين.
نطاق العملية والتحالف غير المتوقع
خلال الساعات الثلاث الماضية، تناقش النشرات المالية العالمية نتائج عملية خاصة غير مسبوقة تحمل الاسم الرمزي «Shadow Strike». وتكمن فرادة الحدث في أن جهود مكافحة الجريمة المشفرة جمعت بين خصمين جيوسياسيين تقليديين — الولايات المتحدة (مكتب التحقيقات الفيدرالي) والصين (وزارة الأمن العام)، بدعم فعّال من شرطة الإمارات العربية المتحدة. وأسفر ذلك عن توقيف 276 شخصية رئيسية من عالم الجريمة.
تصفية «مراكز الاحتيال» في دبي
كان المركز الرئيسي لعملية التطهير في دبي، حيث اقتحمت جهات إنفاذ القانون 9 مراكز تقنية كانت تعمل تحت ستار شركات تكنولوجيا معلومات قانونية. وكانت هذه «المزارع» قلب الشبكة العالمية التي كانت تعمل على تطوير منصات تداول وهمية. وكانت كل هذه المواقع مجهزة بمعدات متطورة لإخفاء عناوين IP وأتمتة الرسائل، ما سمح بالاحتيال على آلاف الأشخاص في وقت واحد.
منهجية المحتالين
تخصص المجرمون في التلاعب النفسي. كانت الخطة تعمل وفق مبدأ كسب الثقة على المدى الطويل: إذ كان المحتالون يتواصلون مع الضحايا لأسابيع عبر تطبيقات المراسلة، مقلدين اهتمامًا عاطفيًا أو شراكة تجارية. وبعد أن كان الضحية يودع أولى الأموال في منصة تداول مزيفة ويرى «ربحًا افتراضيًا»، كانوا يجبرونه على استثمار كل مدخراته، وبعد ذلك ينقطع الاتصال، وتُحوَّل الأموال فورًا عبر الخلاطات.
مصادرة الأصول والآثار المالية
حتى الآن، تمكّنوا من تجميد أكثر من 701 مليون دولار من العملات المشفرة والعملات المستقرة. وكانت الحصة الأكبر من هذه الأموال تمر عبر هياكل الظل التابعة لـ«Sanduo Group»، التي كانت تُستخدم لغسل الأموال. ويشير الخبراء إلى أن هذه الضربة كانت أقوى إشارة لمجرمي العملات المشفرة: فحتى استخدام بروتوكولات بلوكتشين معقدة والتواجد في ولايات قضائية خارجية لم يعد يضمن إخفاء الهوية أو السلامة.
التحقيق المستقبلي
تعمل جهات إنفاذ القانون الآن على تحديد المحافظ التي تم تحويل الأموال المسروقة إليها، من أجل بدء إجراءات إعادة الأموال إلى المتضررين. ويتوقع المحللون أن هذه العملية ستطلق موجة جديدة من الاعتقالات، إذ تحتوي الخوادم المصادرة على بيانات تخص آلاف المتواطئين حول العالم.