— أطلقت World Liberty Financial في سبتمبر 2024 عندما أعلن دونالد ترامب أن أبنائه سيدخلون سوق العملات المشفرة.
— الطرح الأولي للرمز الخاص بالمشروع، $WLFI، جمع حوالي 2.7 مليون دولار فقط بحلول أواخر أكتوبر 2024.
— بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة 2024، انفجرت المبيعات.
— بحلول مارس 2025، كانت World Liberty قد باعت ما قيمته حوالي 550 مليون دولار من $WLFI الرموز.
— تم هيكلة كيان مرتبط بعائلة ترامب في ديلاوير يسمى DT Marks DEFI LLC لتلقي 75% من الإيرادات الصافية من المشروع، بينما كان محصنًا من المسؤولية التشغيلية.
— وقدّر الديمقراطيون في مجلس النواب لاحقًا أن عائلة ترامب حققت إيرادات لا تقل عن 890 مليون دولار، وامتلكت رموز WLFI تُقدّر قيمتها بنحو 3.8 مليارات دولار، من دون توثيق استثمارها أي رأس مال شخصي عند انطلاق المشروع.
— يُدرج دونالد ترامب بصفة «الشريك المؤسس الفخري»، وبارون ترامب بصفة «رائد التمويل اللامركزي»، وإريك ترامب ودونالد ترامب الابن بصفة «سفيرَي Web3».
— يتولى زاكاري فولكمان وتشيس هيرو وزاك ويتكوف، نجل ستيف ويتكوف، مبعوث إدارة ترامب إلى الشرق الأوسط، إدارة العمليات اليومية.
— كان أكبر مشترٍ خارجي هو جاستن صن، مؤسس Tron.
— اشترى صن رموزًا بقيمة 30 مليون دولار في أواخر 2024، وعُيّن مستشارًا للمشروع.
— ورفع لاحقًا إجمالي استثماراته المعرضة للمخاطر إلى نحو 75 مليون دولار.
— بعد وقت قصير من استثمار صن، أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2025 دعوى الاحتيال المطولة ضده.
— سُوّيت تلك القضية في نهاية المطاف في مارس 2026 بغرامة قدرها 10 ملايين دولار، من دون الإقرار بارتكاب أي مخالفة.
— سرعان ما شكك المنتقدون في توقيت ذلك.
— في مايو 2025، أعلنت شركة الاستثمار MGX الخاضعة لسيطرة الإمارات أنها ستستخدم العملة المستقرة USD1 التابعة لـWLFI لتسوية صفقة بقيمة ملياري دولار مع منصة تداول العملات المشفرة Binance.
— ربطت فقرة من برنامج «60 دقيقة» عُرضت في 17 نوفمبر 2025 بين ترتيب Binance-MGX-USD1 والعفو الرئاسي اللاحق عن مؤسس Binance، تشانغبينغ «CZ» تشاو.
— أصدر ترامب عفوًا عن CZ في 23 أكتوبر 2025، بعدما أقرّ CZ سابقًا بالذنب في تمكين غسل الأموال، وقضى أربعة أشهر في السجن، ودفع 50 مليون دولار ضمن تسوية Binance البالغة 4.3 مليارات دولار.
— وعندما سُئل ترامب عن سبب عفوه عن CZ، قال إنه لا يعرف حقًا من يكون، لكن «كثيرين» أوصوه بذلك.
— أفادت Bloomberg بأن Binance ساعدت في كتابة الشيفرة التأسيسية لـUSD1، العملة المستقرة التي استُخدمت لاحقًا في صفقة MGX، وهو ترتيب قد يدرّ ملايين الدولارات من إيرادات الفوائد على عائلة ترامب.
— ووصفت السيناتورة إليزابيث وارن الترتيب برمته علنًا بأنه «فساد».
— في صيف 2025، حوّلت مؤسسة Aqua 1، ومقرها الإمارات والمرتبطة بحسب محللين بجهات على صلة بشركة CNPC الصينية المملوكة للدولة، 100 مليون دولار من العملات المستقرة إلى WLFI في ظروف وصفتها Reuters بأنها غامضة.
— زعم تقرير صدر في سبتمبر 2025 عن الجهة الرقابية Accountable.US أن WLFI باعت رموزًا لمحافظ مرتبطة بمجموعة قرصنة كورية شمالية، وأداة روسية خاضعة للعقوبات للتهرب منها، ومنصة تداول عملات مشفرة إيرانية، وTornado Cash، وهي منصة معروفة لغسل الأموال.
— وفقًا للتقرير، ذهبت رموز بقيمة 10,000 دولار في يناير 2025 إلى متداولين سبق لمحافظهم إجراء معاملات مع عناوين خاضعة للعقوبات بسبب صلاتها بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية.
— وجّهت السيناتورتان وارن وجاك ريد رسالة إلى وزارة الخزانة ووزارة العدل تطالبان فيها بإجابات، محذرتين من أن المشروع قد «يعزز أنشطة التمويل غير المشروع إلى حد كبير».
— نفت WLFI ارتكاب أي مخالفات، وقالت إنها أجرت «فحوصًا صارمة لمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء»، ورفضت أموالًا بملايين الدولارات لعدم امتثالها.
— في الكواليس، كانت العلاقة مع صن تتدهور بسرعة.
— وفقًا لدعوى صن اللاحقة، ضغط مسؤولو WLFI عليه بين أبريل ويوليو 2025 لسكّ 200 مليون رمز USD1 على سلسلة كتل Tron الخاصة به.
— وكان ذلك سيمنح WLFI فعليًا 200 مليون دولار لاستثمارها في أصول منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة.
— وعندما رفض صن، تحولت العلاقة إلى عدائية.
— في أغسطس 2025، عدّلت WLFI عقدها الذكي سرًا لإضافة وظيفة «الإدراج في القائمة السوداء»، تتيح لها تجميد الرموز في أي محفظة، من دون تصويت على الحوكمة أو إفصاح للمستثمرين.
— وصفت دعوى صن لاحقًا هذه الميزة بأنها وظيفة «مدفونة في الشيفرة» تستطيع الشركة «استخدامها كيفما تشاء».
— في سبتمبر 2025، وبعدما نقل صن نحو 9 ملايين دولار من الرموز إلى محافظ خارجية، في ما وصفه بأنه إيداعات اختبار اعتيادية، جمّدت WLFI 540 مليون رمز WLFI غير مقفل و2.4 مليار رمز مقفل تعود إليه.
— وقت التجميد، تجاوزت قيمة الأصول 107 ملايين دولار؛ وبحلول أبريل 2026، هبطت إلى ما يقدّر بنحو 43 إلى 60 مليون دولار.
— يزعم صن أن الشريك المؤسس تشيس هيرو صعّد الموقف بعد ذلك، مطالبًا صن بأن يعلن علنًا أنه يحرق رموزه الخاصة.
— ووفقًا للتقارير، قال هيرو إنه إذا رفض صن، فسيدفع حاملي الرموز إلى التصويت على حرقها، وهو تصويت يُرجح أن يفوز فيه المطلعون في WLFI لأنهم يسيطرون على حصة كبيرة من الرموز المتداولة.
— كما يُزعم أن هيرو أثار «مشكلات» مبهمة بشأن مستندات اعرف عميلك (KYC) الخاصة بصن، وهدد بإبلاغ السلطات الجنائية الأمريكية عنه إن لم يمتثل.
— تجادل الدعوى بأن هذا التجميد متعدد الأغراض أتاح لـWLFI ابتزاز صن للحصول على سكّ عملة مستقرة بقيمة 200 مليون دولار، ودعم سعر WLFI في السوق بمنع أحد أكبر حامليها من البيع.
— تجادل شكوى صن بأن قدرة WLFI على إصدار الرموز وتجميدها وإعادة تخصيصها قد تجعلها، من الناحية القانونية، ناقلة أموال بموجب قواعد FinCEN، ما يفرض عليها التسجيل والوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال التي لم تلتزم بها.
— وعلى نحو منفصل، رصد محللو السلسلة نمطًا من «الاقتراض الدائري»، استخدمت فيه خزينة WLFI رموز الحوكمة الخاصة بها، ذات السيولة المنخفضة، كضمان لاقتراض عملات مستقرة من منصة Dolomite المرتبطة بها، مع إفصاح محدود.
— يُزعم أن هذا الترتيب تسبب في مرحلة ما بأزمة سيولة.
— في 24 نوفمبر 2025، نشر الديمقراطيون في مجلس النواب تقريرًا أعده موظفو المجلس وصف WLFI بأنها محور «استغلال الرئيس لمنصبه لمصالحه الشخصية على نطاق غير مسبوق».
— قال النائب جيمي راسكن إن ترامب «حوّل المكتب البيضاوي إلى أكثر عمليات الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة فسادًا في العالم».
— سمّى التقرير عرقلة سير العدالة والتأثير الأجنبي واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية ضمن أبرز الاتهامات.
— في 9 يناير 2026، تقدمت WLFI بطلب إلى مكتب مراقب العملة للحصول على ترخيص مصرف ائتماني وطني، واقترحت إطلاق شركة World Liberty Trust Company برئاسة زاك ويتكوف.
— إذا نال المشروع الموافقة، فسينتقل من هامش عالم العملات المشفرة إلى صميم التنظيم المصرفي الفيدرالي الأمريكي.
— في أبريل 2026، اتهم صن علنًا WLFI بأنها تتعامل مع المستخدمين باعتبارهم «صرافًا آليًا خاصًا»، ووصف ميزة الإدراج في القائمة السوداء بأنها «باب خلفي» مضمّن مسبقًا.
— $WLFI هبط بنسبة 15% إلى مستوى قياسي منخفض عقب ذلك الاتهام.
— في 21 أبريل 2026، رفع صن دعوى قضائية فيدرالية في كاليفورنيا ضد World Liberty Financial، متهمًا إياها بالاحتيال وخرق العقد والاستيلاء غير المشروع.
— أطلق عليه الصحفيون سريعًا لقب «خلاف الموزة الملياري»، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن رد إريك ترامب كان منشورًا ساخرًا عن موزة مثبتة بشريط لاصق على حائط.
— حرص صن على القول إن دعواه تستهدف «أفرادًا بعينهم ضمن فريق مشروع World Liberty»، لا الرئيس ترامب أو إدارته، وإنه ما زال مؤيدًا لترامب.
— وردّ الشريك المؤسس لـWLFI، زاك ويتكوف، بأن الدعوى «محاولة يائسة لصرف الأنظار» عن سوء السلوك المزعوم من جانب صن، من دون تقديم تفاصيل.
— لا تزال أجزاء من شكوى صن سرية بموجب بنود السرية.
— وفي مصادفة لافتة، أكدت Tether في 23 أبريل 2026، في الأسبوع نفسه الذي رُفعت فيه الدعوى، أنها جمّدت 344 مليون دولار من عملة USDT موزعة على محفظتين على Tron، بناءً على طلب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وجهات إنفاذ القانون الأمريكية، في ما قد يكون أكبر إجراء إنفاذي لها على الإطلاق.
— وُسِمت المحافظ للاشتباه في التهرب من العقوبات وممارسة أنشطة إجرامية؛ ولم يُعزَ التجميد إلى صن نفسه، لكنه طال سلسلة الكتل التي يسيطر عليها.
— تواصل WLFI نفي ارتكاب أي مخالفات، وتؤكد أن امتثالها «هو الأعلى مستوى في القطاع»، وتصف ميزة الإدراج في القائمة السوداء بأنها أداة أمنية اعتيادية شبيهة بضوابط USDT أو USDC.
— تتجه القضية الآن إلى المحكمة الفيدرالية، حيث سيتعين على القضاة الأمريكيين، للمرة الأولى، أن يقيّموا بجدية ما إذا كان مشروع تمويل لامركزي «لامركزيًا» حقًا، رغم أنه أضاف سرًا مفتاح إيقاف لنفسه، وما إذا كان بإمكان عائلة رئيس في منصبه إدارة شركة عملات مشفرة تحقق أرباحًا مباشرة من السياسات التي يوقّعها ذلك الرئيس.
— قد يكون لهذا الحكم، متى صدر، أهمية أكبر لتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة من أي مشروع قانون مطروح حاليًا أمام الكونغرس.
---
تذكير: معظم المخالفات الواردة هنا مزعومة، وقد وردت في دعاوى قضائية أو تقارير للكونغرس أو ملفات مقدمة من جهات رقابية. تنفي WLFI الادعاءات الأساسية، ولم تُوجَّه أي تهم جنائية إلى الشركة أو عائلة ترامب بشأن WLFI حتى أواخر أبريل 2026، كما لم تُختبر ادعاءات صن المدنية أمام المحكمة. الشكر لـ @Wealthy Anon