جمعت Tether أكثر من 344 مليون دولار من USDT في محفظتين على شبكة Tron بعد أن أشارت السلطات الأمريكية إلى الأموال بسبب مزاعم حول التهرب من العقوبات، الشبكات الإجرامية، أو أنشطة غير مشروعة أخرى. قالت Tether إن فريق الامتثال الخاص بها نسق هذا الإجراء مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية الأخرى. حددت PeckShield العناوين المحظورة على شبكة Tron التي تحتفظ بحوالي 213 مليون دولار و131 مليون دولار، لكن Tether لم تؤكد تلك العناوين. قالت Tether إنها دعمت أكثر من 2,300 حالة على مستوى العالم وجمدت أكثر من 4.4 مليار دولار من الأصول بشكل عام، بما في ذلك 2.1 مليار دولار مرتبطة بالسلطات الأمريكية، بينما قال الرئيس التنفيذي باولو أردوينو إن USDT ليست ملاذًا آمنًا للأنشطة غير المشروعة.
لماذا يهم: قد تؤدي عمليات التجميد الكبيرة التي يقوم بها المُصدر إلى تشديد توقعات الامتثال حول العملات المستقرة المركزية الصادرة مركزياً، وقد يؤثر ذلك على كيفية تقييم المتداولين لمخاطر التحويل ومخاطر الطرف المقابل.
معنويات السوق
متشائم بحذر، مدفوع بالتنظيم، تقليل المخاطر.
السبب: تجمّد تيثر 344 مليون دولار أمريكي في USDT بالتنسيق مع السلطات الأمريكية، ما قد يثير القلق بشأن قيود التحويل وخطر الامتثال في العملات المستقرة المركزية.
حالات سابقة مشابهة
في نوفمبر 2023، جمّد كلٌّ من تيثر وOKX حوالي 225 مليون دولار من USDT المرتبط بتحقيق لوزارة العدل الأمريكية في مجموعة لتهريب البشر في جنوب شرق آسيا. أظهرت هذه القضية أن الضوابط على مستوى المُصدر يمكن أن تعطل أرصدة كبيرة من العملات المستقرة عندما تحدد جهات إنفاذ القانون هدفاً. (Cointelegraph https://cointelegraph.com/news/tether-freezes-usdt-scammers-doj-investigation) والفرق هو أن التجميد الحالي أكبر، وأن المقال يربطه بـ OFAC وغيرها من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، وليس بتحقيق مُحدد تابع لوزارة العدل.
الأثر المترابط
قد تدفع عمليات تجميد المُصدرين الكبار المتداولين إلى إعادة تقييم مخاطر الرقابة ومخاطر الطرف المقابل في العملات المستقرة الصادرة مركزياً. وقد يؤدي ذلك إلى تحويل بعض النشاط نحو الأصول أو المنصات التي تُنظر على أنها أقل تعرضاً لإجراءات القائمة السوداء. وإذا تم تقييد المزيد من المحافظ الكبيرة، فقد تصبح عمليات الفحص للامتثال وتوجيه السيولة على الشبكات المتأثرة أكثر تشدداً.
الفرص والمخاطر
الفرص: إذا كشفت تيثر عن مزيد من التفاصيل حول المحافظ المقيّدة أو وسّعت المتابعة المتعلقة بالاسترداد، فيمكن للمتداولين استخدام ذلك كإشارة لإعادة تقييم ما إذا كانت الثقة المدفوعة بالامتثال تتعزز حول USDT. وإذا بقي تنسيق المُصدر مع جهات إنفاذ القانون سريعاً، فقد يدعم ذلك الثقة في USDT لدى المستخدمين الذين يقدّرون الاستجابة السريعة لجهات إنفاذ القانون.
المخاطر: إذا تمت إضافة المزيد من المحافظ الكبيرة إلى القائمة السوداء، فإن تقليل التعرض إلى الاستراتيجيات التي تعتمد على تحويلات USDT غير المقيدة يمكن أن يحد من الانخفاضات التشغيلية. إذا انتشر التجميد المرتبط بإنفاذ القانون عبر المزيد من الحالات، فقد تصبح مخاطر التركّز حول مُصدري العملات المستقرة المركزية أكثر وضوحاً.#BinanceLaunchesGoldvs.BTCTradingCompetition #CHIPPricePump $CHIP
