النقاط الرئيسية
باعتبارنا شركة رائدة في الصناعة تتمتع بثقافة مهووسة بالمستخدمين، فإننا نتجاوز معايير الصناعة لحماية مستخدمينا وتعزيز أمان النظام البيئي العالمي لسلسلة الكتل. تظل أمان المستخدم على رأس أولوياتنا.
نجحت فرق الأمن والتحقيقات في Binance في إحباط عصابات إجرامية دولية، واتخاذ إجراءات ضد حوادث قرصنة كبرى، والمساعدة في حل الجرائم ضد الأشخاص، ومعالجة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، مما أدى إلى عمليات استرداد واعتقالات كبيرة.
تستثمر Binance موارد وجهودًا كبيرة في هذه التدابير لرعاية مجتمعنا، كما يتضح من العديد من الحالات التي أدت فيها جهود Binance إلى استرداد الأصول المسروقة وتحقيق العدالة للضحايا.
على مدار السنوات القليلة الماضية، قامت Binance ببناء برنامج امتثال شامل، على مستوى الصناعة الرائد، وبذلت جهوداً كبيرة لاستثمار الموارد في الأمان والامتثال لتعزيز حماية المستخدمين. وتشمل هذه الإجراءات تدابير امتثال وأمان صارمة، وتعاوناً واسعاً مع جهات إنفاذ القانون لتعزيز أمن النظام البيئي الأوسع لسلسلة الكتل. ومع ذلك، هناك سؤال محوري غالباً ما يتم تجاهله: لماذا نستثمر كثيراً من الموارد والجهود في الأمان والامتثال، ونسعى دائماً لبذل المزيد في التعاون مع السلطات وجهات إنفاذ القانون؟
تكمن الإجابة في القيمة الأساسية التي تدعم كل ما نقوم به: رعاية مستخدمينا. وباعتبار Binance رائدة في هذا المجال وبثقافة فريدة تركز على احتياجات المستخدم، نتجاوز المعايير الصناعية لحماية عملائنا وتعزيز أمن النظام البيئي العالمي لسلسلة الكتل. ويشمل ذلك العمل عن كثب مع جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية حول العالم لاكتشاف المتورطين السيئين وإفشال محاولاتهم، مما يساعد على حماية مجال العملات المشفرة الذي يتطور بسرعة، ويجعل Binance منصة أكثر أماناً لمستخدميها وأصولهم.
لقد التزمنا دائماً بأعلى معايير الجودة في Binance، حتى عندما لم تكن لدينا مسؤولية القيام بذلك، لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يحمي مصالح المستخدمين.
يمكّن برنامج الامتثال الخاص بنا العديد من الإجراءات الوقائية لإبعاد الجهات السيئة قبل أن تشكل تهديداً للمستخدمين والنظام البيئي. وحتى إذا وقع جُرم بالفعل، فإن عمل مختصي الامتثال والتحقيقات لدينا يزيد من احتمالية استرداد أموال الضحايا وتحديد المتورطين وملاحقتهم قضائياً. في هذه المدونة، نفصل بعض الحالات التي ساعد فيها محققو Binance وخبراء الأمان في حماية مستخدمينا، والمجتمع الأوسع للعملات المشفرة، وحتى ضحايا الجرائم خارج نطاق عالم العملات المشفرة.
رؤية الضحية
على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن المعاملات المرتبطة بالجهات الإجرامية تشكل جزءاً ضئيلاً جداً من إجمالي تدفق المعاملات في مجال العملات المشفرة، فإن الأصول الرقمية، مثل أي أدوات مالية أخرى، يمكن استخدامها لتسهيل مختلف أنواع النشاط الإجرامي. يرتبط ذلك بكل من الجرائم الخاصة بالعملات المشفرة مثل استغلال البروتوكولات وعمليات “الاحتيال والاختفاء” (Rug Pulls)، وصولاً إلى سيناريوهات أكثر تقليدية مثل عمليات الاحتيال الرومانسي عبر الإنترنت أو حتى الجرائم في العالم الحقيقي حيث تُستخدم العملات المشفرة لتحريك مكاسب غير مشروعة.
وراء كل فعل إجرامي، توجد ضحية – أو العديد من الضحايا – تم إساءة معاملتها أو إيذاؤها وفقدت أموالها وتركتها التجربة مع أثر دائم. فنان في تركيا حاول استكشاف عالم الـNFTs وتمت سرقة عملته المشفرة. ومقدم رعاية في بلجيكا تم خداعه من قبل “صديق” جديد عبر الإنترنت ليلج في مخطط استثماري وهمي. وشخص يبلغ من العمر 23 عاماً نجح في الاستثمار، لكنه رأى جزءاً كبيراً من أمواله يُفقد بسبب اختراق لِمحفظة. وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة عملات مشفرة تم اختطافه وإجباره على تسليم ثروة من العملات المشفرة لضمان إطلاق سراحه.
يأتي ضحايا الجرائم من جميع المناطق والفئات الديموغرافية، ولا يهم من أنت أو أين تقيم؛ إذا كنت كمستخدم على Binance قد تم استهدافك من قبل جهات سيئة، فسنعتمد على خبرتنا ومهاراتنا في التحقيقات (وننسق مع جهات إنفاذ القانون وشركاء الصناعة كلما أمكن) لنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إحباط الجماعات الإجرامية
تستخدم بعض الشبكات الإجرامية الدولية الكبيرة، أو حتى الجماعات الإرهابية، الأصول الرقمية لتحريك الأموال عبر الحدود. ومع ذلك، من خلال القيام بذلك، يكشفون أنفسهم أمام تهديد تعقّبهم من قبل محققي سلسلة الكتل مستفيدين من الطبيعة الشفافة للعملات المشفرة. من خلال توحيد الجهود مع محققي الشرطة الوطنية، يمكن لفريق Binance المختص بالتقصي أن يساهم في الجهود المبذولة لإلحاق ضربات كبيرة بالمجرمين الإلكترونيين والإرهابيين، وهذا يحدث بالفعل.
في عام 2020، تعاونت Binance مع الشرطة الإلكترونية لأوكرانيا في مشروع مبادلة غير قابلة للاختراق (Bulletproof Exchanger Project)، والذي كان يهدف إلى تتبع المعاملات بين Binance والجهات عالية الخطورة. وقد أدى ذلك إلى تحديد مجموعة إجرامية إلكترونية مسؤولة عن حملة برمجيات الفدية وعمليات غسل لأكثر من 42 مليون دولار من العملات المشفرة خلال العامين الماضيين، ثم إلقاء القبض على أفرادها.
في العام التالي، شارك محققو Binance في قضية دولية إلى جانب الشرطة الإلكترونية الأوكرانية، ومكتب السيبراني التابع للوكالة الوطنية للشرطة الكورية، وجهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، والحرس المدني الإسباني، والمكتب الفيدرالي السويسري للشرطة، من بين آخرين، وأسفرت عن اعتقال أعضاء FANCYCAT، وهي حلقة سيبرانية واسعة الإنتاج مسؤولة عن أضرار تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار نتيجة تنفيذ هجمات إلكترونية، وغسل الأموال من عمليات الويب المظلم والهجمات الإلكترونية البارزة.
رصدت أداة تحليلات مكافحة غسل الأموال (AML) لدى Binance نشاطاً مشبوهاً على منصة Binance، وقامت بتوسيع نطاق مجموعة المشتبه بهم. وبعد رسم خريطة للشبكة الكاملة للمشتبه بهم، عمل الفريق مع شركات تحليلات بلوك تشين في القطاع الخاص، مثل TRM Labs وCrystal، لتحليل النشاط على السلسلة (on-chain)، وهو ما قاد في النهاية إلى تحديد أعضاء FANCYCAT ثم اعتقالهم لاحقاً.
في قضية بارزة مضادة للإرهاب في عام 2023، ساهمت Binance، بالتعاون مع البنك الوطني لطاجيكستان وشركة تحليلات بلوك تشين TRM Labs، في جهود أدت إلى اعتقال عدة أعضاء رئيسيين من جماعة الدولة الإسلامية – ولاية خراسان (ISKP).
التصدي للهاكرز
تُعد عمليات الاختراق والاستغلال التي تستهدف منصات العملات المشفرة المركزية وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) تهديداً كبيراً آخر لأصول المستخدمين الرقمية. يتمتع خبراء الأمان والتحقيقات لدى Binance بسجل قوي في استرداد الأموال المفقودة نتيجة مثل هذه الهجمات، مما يساعد الضحايا على استعادة جزءٍ على الأقل من أموالهم.
في عام 2022، استردت Binance الأموال المسروقة الناتجة عن استغلال Axie Infinity. عندما نقل Lazarus، وهي مجموعة هاكرز كورية شمالية، الأصول المسروقة إلى Binance من 86 عنوان محفظة مختلف، قمنا فوراً بحجز هذه المعاملات، واستطعنا في النهاية استرداد ما قيمته 5.8 مليون دولار من العملات المشفرة.
في أغسطس 2022، قامت Binance بتجميد الأصول المشفرة التي تم سرقتها من مستخدمي Curve Finance، والتي بلغت قيمتها حوالي 450 ألف دولار وتمثل 83% من قيمة الاختراق. كان هاكر Curve Finance قد أرسل الأصول إلى Binance باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات لتجاوز ضوابط الأمان لدينا، لكن تم اكتشافه في النهاية على الرغم من ذلك. عملت Binance بشكل وثيق مع جهات إنفاذ القانون من أجل إعادة الأموال إلى المستخدمين.
في عام 2023، تعاونت عدة فرق من Binance داخلياً لتحديد شخصين متورطين في استغلال البروتوكول اللامركزي Platypus Finance. ثم أحالوا القضية إلى جهات إنفاذ القانون الفرنسية، والتي قامت باعتقال المشتبه بهم.
جرائم ضد الأشخاص
أحياناً تتورط الأصول الرقمية في حوادث تتجاوز العالم الافتراضي حيث يمكن أن يتعرض الناس لأذى جسدي. ولحسن الحظ، يمكن أن تساعد الآثار الرقمية التي يتركها مرتكبو هذه الجرائم جهات إنفاذ القانون في تعقبهم.
تقدّم حالتان من عام 2022 من ساو باولو في البرازيل توضيحات واقعية. في إحدى الحالات، عمل فريق التحقيقات لدى Binance عن كثب مع مكتب الادعاء في ساو باولو لتتبع عائدات اختطاف وابتزاز أسفرت عن خسارة تقارب 2 مليون ريال برازيلي (أكثر من 400 ألف دولار). حاول المشتبه به إخفاء معاملاته باستخدام ميزة الخصوصية المدفوعة في محفظة عملات مشفرة، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع المحققين من تحديد عنوان إيداع المشتبه به.
في حالة أخرى، عمل فريق التحقيقات التابع لـ Binance عن كثب مع الشرطة المدنية في ساو باولو لتتبّع وتجميد عائدات الابتزاز لعملية أخرى. وفي الحالتين، كان للتعاون بين Binance ومسؤولي إنفاذ القانون، بالإضافة إلى إجراءات اعرف عميلك (KYC) المفروضة على منصة Binance، دور حاسم في الاعتقالات اللاحقة للمتورطين.
في أكتوبر 2023، تم التواصل مع فريق التحقيقات لدينا من وحدة الملحقية التابعة للشرطة الماليزية الملكية بشأن اختطاف مواطن ماليزي في مانيلا في وقت سابق من ذلك العام. وللأسف، لم ينجُ الضحية. ومع ذلك، تمكن محققو Binance من مساعدة جهات إنفاذ القانون في تحقيقاتها. قامت الشرطة الفلبينية باعتقال المشتبه بهم المحددين، مما يشكّل انتصارًا آخر ناتجًا عن تعاون بدأ مع جهود التوعية التدريبية التي قامت بها Binance.
التصدي للمحتالين
لن تكون القائمة كاملة دون الإشارة إلى جهودنا لحماية مستخدمينا من تهديد شائع آخر: عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. فقد شهد أحد أنواعه نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة: ما يُعرف بعمليات “الذبح المخطّط” للخنازير، وهو نوع من عمليات الاحتيال المختلط (استثمار/علاقة عاطفية) يقوم فيه المحتالون ببناء علاقات مع أهدافهم بمرور الوقت، ثم يغرونهم في النهاية بالمشاركة في مخططات استثمارية وهمية.
في عام 2023، دعمت Binance مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ووزارة العدل (DOJ) في قضية كبيرة لعمليات “الذبح المخطّط” للخنازير، تم فيها الاستيلاء على أكثر من 112 مليون دولار من الأموال. اتخذ فريق التحقيقات لدينا إجراءات سريعة عبر تحديد التدفقات غير المشروعة للأموال وتقييدها عبر المنصة. وقد ساعد ذلك مباشرة في دعم استرداد الأموال التي فقدها الضحايا. وتكمّل جهود الفريق العمل الذي قامت به السلطات الفيدرالية.
شهدت قضية رئيسية أخرى قيام فريق Binance بالتحالف مع هيئة التحقيقات الإلكترونية (CCIB) التابعة للشرطة التايلاندية الملكية ووكالة الأمن الداخلي الأمريكية (HSI) لإجراء تحقيق للإطاحة بمجموعة إجرامية مسؤولة عن عملية “الذبح المخطّط” للخنازير الكبرى التي أثرت في آلاف الضحايا في تايلاند. زوّدت Binance وHSI هيئة CCIB بمعلومات استخباراتية أتاحَت لها إلقاء القبض على خمسة من الأعضاء الرئيسيين في المجموعة والاستيلاء على أصول بلغت قيمتها نحو 10 مليارات بات (277 مليون دولار)، بما في ذلك مركبات فاخرة ومنازل وأوراق ملكية الأراضي وغيرها من السلع عالية الجودة. ومنذ ذلك الحين، تقدم أكثر من 3200 ضحية بطلبات للحصول على تعويض.
في قضية منفصلة، ساعدت Binance هيئة التحقيقات المركزية (CIB) التابعة للشرطة التايلاندية الملكية في قضية احتيال أخرى مرتبطة بالعملات المشفرة أدت إلى تفكيك شبكة واسعة من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود. وقد جرت عملية الاعتقال في 30 موقعاً عبر محافظات بانكوك وساموت براكان وأودون ثاني، وتم نشر أكثر من 200 من مسؤولي إنفاذ القانون.
دائمًا هنا للمساعدة
تواصل الفنان التركي الذي سُرقت أمواله مع دعم عملاء Binance للإبلاغ عن الحادثة. حدد محققونا المشتبه به وتفاوضوا معه، حتى تمكنوا في النهاية من إعادة الأصول إلى صاحبها الشرعي. وتبعت قصة المستثمر البالغ عمره 23 عاماً سيناريو مشابهًا، حيث أعاد اللص في النهاية الأموال. أما “الصديق” المزيف الذي خدع مقدم الرعاية في بلجيكا فقد تم تحديد هويته والحكم عليه من قبل محكمة نيجيرية. وبمساعدة Binance، تمكن الرئيس التنفيذي للعملات المشفرة الذي تم اختطافه من استرداد أموال بلغت نحو 2.6 مليون دولار كانت قد دُفعت كفدية سابقاً. توجد أنواع وطرائق وأدوات متعددة لمساعدة ضحايا الجرائم، ونحن جاهزون لاستخدامها جميعاً لنفعل ما هو الأفضل لمصلحة مستخدمينا، وفقاً لظروف كل قضية.
في Binance، نفهم أن مسؤوليتنا تجاه مستخدمينا تتمثل في توفير بيئة آمنة ومأمونة، فضلاً عن الاستعداد للتصدي لأي نشاط غير قانوني قد يشكل خطراً على من يثقون بنا بأصولهم. وللمساعدة العملية، انتقل إلى مركز الدعم لدينا لمعرفة المزيد حول حماية المستخدمين على منصة Binance. بدءاً من برنامج امتثال قوي، وصولاً إلى تعاون واسع النطاق مع الجهات العالمية، نحن هنا لضمان حماية مستخدمينا في كل خطوة ضمن رحلة العملات المشفرة الخاصة بهم.