بينانس و Bitget، منصتان كبيرتان لتداول العملات المشفرة، قد بدأتا تحقيقات حول أنشطة التداول المتعلقة برمز RAVE من RaveDAO، بعد أن اتهم المستكشف في blockchain زاك إكس بي تي بأن بعض الأفراد قد قاموا بتدبير عملية ضغط قصيرة كبيرة أدت إلى النمو السريع لهذا الرمز.

المدير التنفيذي لمنصة تداول Bitget، غراسي تشين، قالت إن المنصة قد "بدأت التحقيق" في القضية، بينما صرح المدير التنفيذي لبينانس ريتشارد تنغ لاحقًا علنًا أن هذه المنصة أيضًا تنظر في الاتهامات وستقوم "دائمًا" بأداء واجبها للتحقق من علامات المخالفات في السوق. تم الإشارة أيضًا إلى منصة أخرى هي Gate في التحقيق الذي أجراه زاك إكس بي تي.

كما قام ZachXBT شخصيًا بتقديم مكافأة قدرها 10,000 دولار لمن يقدّم بلاغًا للمسؤولين/المبلّغين الذين يقدمون أدلة خاصة عن الأطراف ذات الصلة.

شهد هذا المشروع الأقل شهرة ارتفاعًا قويًا في مطلع الأسبوع، ما أدى إلى تصفية مراكز RAVE بقيمة تزيد عن 44 مليون دولار—ومعظمها مراكز بيع على المكشوف—خلال يوم واحد فقط. وقد جاءت هذه التصفية بعد موجة ارتفاع بنسبة 4,500% خلال أسبوع واحد.

ومع ذلك، سلطت موجة الضغط على المراكز القصيرة (short squeeze) الضوء على تركّز رمز RAVE داخل مجموعة صغيرة من المحافظ. والواقع أن ما يقرب من 90% من المعروض كان موجودًا في ثلاث محافظ Gnosis Safe فقط في ذلك الوقت.

كما اكتشف المحققون معاملات نقل للرموز إلى منصات تداول مباشرة قبل بدء موجة الارتفاع. فقد تم نقل ملايين الرموز إلى المنصة قبل أن يبدأ السعر في القفز بشكل حاد.

يعرّف RaveDAO نفسه كمشروع Web3 يركز على الفعاليات الموسيقية الإلكترونية، ويقدم خدمات بيع تذاكر تعتمد على البلوكشين وإدارة مجتمع. وينحدر المشروع من حفل ما بعد الفعالية في إسطنبول عام 2023، ومنذ ذلك الحين نظم فعاليات في مناطق متعددة. ويذكر المشروع إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين دولار في عام 2025.

حجم ذلك يتعارض مع سلوك السوق الخاص بالرمز. فقد تم تداول RAVE تحت مستوى 0,50 دولار خلال معظم تاريخه قبل أن يقفز بشكل حاد في أبريل. إذ قفز من حوالي 0,30 دولار إلى أكثر من 6 دولارات في يوم واحد فقط، ثم تجاوز مستوى 27 دولار قبل أن يبدأ بالهبوط.

عند ذروة الارتفاع، تجاوزت القيمة السوقية لهذا الرمز حاجز 6 مليارات دولار لفترة قصيرة، ما وضعه ضمن أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية قبل أن ينخفض. وقد هبط الرمز بالفعل بأكثر من 50% عن مستوى القمة، وبنسبة 30% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

‘الإغواء والتصفية’

تتهمية أخرى تركز على ما يصفه بعضهم بأنه نموذج “الإغواء والتصفية”. تتمثل الفكرة في أن المعاملات التي تُظهر نقل الأموال علنًا توحي بضغط بيع، فتجذب المتداولين إلى فتح مراكز بيع على المكشوف.

إذا تم سحب تلك الرموز لاحقًا أثناء ارتفاع السعر، فقد يُجبر صانعو الهبوط (المضاربون على الانخفاض) على إعادة الشراء بسعر أعلى، ما يدفع الارتفاع بشكل أقوى تجاه من هم على الجانب الآخر من الصفقة. وتظل هذه الادعاءات غير مثبتة، لكن تركيز المعروض يشير إلى أن هذا احتمال حقيقي.

كما ربطت تقارير من المجتمع هذا المشروع بشخصيات مرتبطة بمشاريع العملات المشفرة السابقة، بما في ذلك ARPA وBella Protocol، رغم أن هذه الروابط لم يتم التحقق منها بشكل مستقل. ولم يُدلِ أي من الأشخاص المذكورين في هذه التقارير بتصريحات علنية.

ردّ RaveDAO على الوضع عبر سلسلة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الفريق “لم يشارك ولم يتحمل مسؤولية تصرفات/تحركات السعر الأخيرة”.

ضمن سلسلة المنشورات، لم يذكر RaveDAO الاتهامات المحددة على البلوكشين، بما في ذلك تركّز المعروض أو نقل ملايين الرموز إلى منصة التداول قبل موجة الارتفاع، لكنه أكد أنه يخطط لتصفية أجزاء من الرموز التي تم فتحها “عند الاقتضاء”.

قال RaveDAO إنهم “يستكشفون نماذج مناسبة، بما في ذلك فترات الإقفال المرتبطة بالسعر أو بالأداء، بهدف مواءمة حوافز الفريق مع تطور منظومة النظام البيئي”. وقد توقفوا قبل الالتزام بأي آليات أو مخططات محددة.

https://coinphoton.com/binance-va-bitget-dieu-tra-vu-token-rave-tang-4-500-nghi-van-thao-tung-noi-bo.html