🔥 عقوبة قياسية: كندا تغرم منصة كريبتوموس 126 مليون دولار أمريكي بسبب انتهاك AML 🇨🇦
خبر سريع ⚡️
الحدث: أعلنت وكالة مكافحة غسل الأموال في كندا (Fintrac) عن غرامة قياسية قدرها 126 مليون دولار أمريكي (176.96 مليون دولار كندي) ضد شركة Xeltox Enterprises Ltd.، الوحدة المشغلة لمنصة العملات الرقمية كريبتوموس.
التفاصيل: تم تغريم كريبتوموس لعدم الإبلاغ عن أكثر من 1000 معاملة مشبوهة وأكثر من 1500 معاملة عملة رقمية كبيرة فقط في شهر يوليو من عام 2024.
السياق: قال المحققون إن الأنشطة غير المبلغ عنها مرتبطة بجرائم خطيرة تشمل الاعتداء الجنسي على الأطفال، الاحتيال، دفع فدية (برمجيات خبيثة) وتجنب العقوبات.
وجهة نظر سكانر:
هذه أخبار سلبية للغاية وتعد من إجراءات إنفاذ القانون "الضخمة" من Fintrac. هذه الغرامة غير المسبوقة تشير إلى أن الهيئات التنظيمية في كندا لا تتسامح مع انتهاكات AML/CTF، خاصة عندما تتعلق بجرائم خطيرة. هذه تحذير صارم لجميع المنصات الرقمية التي تعمل في كندا حول أهمية الالتزام.
الكاش تاج ذات الصلة:
$BTC , $XMR
خبر سريع ⚡️
الحدث: أعلنت وكالة مكافحة غسل الأموال في كندا (Fintrac) عن غرامة قياسية قدرها 126 مليون دولار أمريكي (176.96 مليون دولار كندي) ضد شركة Xeltox Enterprises Ltd.، الوحدة المشغلة لمنصة العملات الرقمية كريبتوموس.
التفاصيل: تم تغريم كريبتوموس لعدم الإبلاغ عن أكثر من 1000 معاملة مشبوهة وأكثر من 1500 معاملة عملة رقمية كبيرة فقط في شهر يوليو من عام 2024.
السياق: قال المحققون إن الأنشطة غير المبلغ عنها مرتبطة بجرائم خطيرة تشمل الاعتداء الجنسي على الأطفال، الاحتيال، دفع فدية (برمجيات خبيثة) وتجنب العقوبات.
وجهة نظر سكانر:
هذه أخبار سلبية للغاية وتعد من إجراءات إنفاذ القانون "الضخمة" من Fintrac. هذه الغرامة غير المسبوقة تشير إلى أن الهيئات التنظيمية في كندا لا تتسامح مع انتهاكات AML/CTF، خاصة عندما تتعلق بجرائم خطيرة. هذه تحذير صارم لجميع المنصات الرقمية التي تعمل في كندا حول أهمية الالتزام.
الكاش تاج ذات الصلة:
$BTC , $XMR