¿Citación del CICPC? لماذا الضحية هي النظام المالي 🏛️⚖️
تتلقى استدعاءً: "تحقيق في غسل الأموال. الضحية: النظام المالي". تشعر بالاستياء: “كيف يكون الدولة هي الضحية إذا كنت أنا المحظور؟”. إليك المنطق وراء ذلك:
1. الدولة كمتضرر.
بالنسبة للقانون الجنائي، فإن البنوك الوطنية هي ملكية عامة. إذا قام مجرم بتحريك أموال من احتيال، فإن القانون يعتبر أن أمن النظام قد تم انتهاكه. تشعر الدولة أن أنابيبها قد تم تلويثها وتعتبر نفسها الضحية الرئيسية في القضية.
2. فخ الثلاثي.
لقد قمت ببيع العملات الرقمية بشكل قانوني، لكن الأموال كانت تأتي من حساب غير نظيف. بالنسبة لـ CICPC، أنت النقطة التي توقفت عندها الأموال. على الرغم من أنك في مسار البنك، إلا أنك أيضًا ضحية لأنهم استخدموك كجسر لتنظيف الأموال دون أن تعرف.
3. خطر إعادة الضحية.
يميل النظام إلى معاملتك كمشتبه به وليس كشخص مخدوع. أولاً، تخسر أموالك؛ ثم تواجه عملية جنائية مرهقة. كونك في مسار لا يجعلك مذنبًا، لكنه يجبرك على إثبات حسن نيتك.
🛡️ ماذا تفعل؟
دافع عن حقك: لقد قمت بإجراء تجاري مشروع (المادة 112 من CRBV).
تظهر محادثاتك ودعائمك أنه لم يكن هناك نية لغسل الأموال.
الإفصاح دون فهم الثلاثي هو خطأ. الهدف هو إثبات أن المحتال استخدمنا جميعًا.
⚖️ هل تحتاج إلى دعم قانوني؟
إذا كان لديك حظر أو ترغب في حماية نشاطك أمام SUDEBAN أو SUNACRIP، اعتمد علي.
أقدم لك:
✅ هياكل امتثال P2P.
✅ توجيه ضريبي وتمثيل أمام النيابة العامة/CICPC.
📲 اكتب لي عبر DM. اجعل القانون يعمل لصالحك!
محامي متخصص في الأصول المشفرة والمخاطر LC/FT.
#BinanceVenezuela
تتلقى استدعاءً: "تحقيق في غسل الأموال. الضحية: النظام المالي". تشعر بالاستياء: “كيف يكون الدولة هي الضحية إذا كنت أنا المحظور؟”. إليك المنطق وراء ذلك:
1. الدولة كمتضرر.
بالنسبة للقانون الجنائي، فإن البنوك الوطنية هي ملكية عامة. إذا قام مجرم بتحريك أموال من احتيال، فإن القانون يعتبر أن أمن النظام قد تم انتهاكه. تشعر الدولة أن أنابيبها قد تم تلويثها وتعتبر نفسها الضحية الرئيسية في القضية.
2. فخ الثلاثي.
لقد قمت ببيع العملات الرقمية بشكل قانوني، لكن الأموال كانت تأتي من حساب غير نظيف. بالنسبة لـ CICPC، أنت النقطة التي توقفت عندها الأموال. على الرغم من أنك في مسار البنك، إلا أنك أيضًا ضحية لأنهم استخدموك كجسر لتنظيف الأموال دون أن تعرف.
3. خطر إعادة الضحية.
يميل النظام إلى معاملتك كمشتبه به وليس كشخص مخدوع. أولاً، تخسر أموالك؛ ثم تواجه عملية جنائية مرهقة. كونك في مسار لا يجعلك مذنبًا، لكنه يجبرك على إثبات حسن نيتك.
🛡️ ماذا تفعل؟
دافع عن حقك: لقد قمت بإجراء تجاري مشروع (المادة 112 من CRBV).
تظهر محادثاتك ودعائمك أنه لم يكن هناك نية لغسل الأموال.
الإفصاح دون فهم الثلاثي هو خطأ. الهدف هو إثبات أن المحتال استخدمنا جميعًا.
⚖️ هل تحتاج إلى دعم قانوني؟
إذا كان لديك حظر أو ترغب في حماية نشاطك أمام SUDEBAN أو SUNACRIP، اعتمد علي.
أقدم لك:
✅ هياكل امتثال P2P.
✅ توجيه ضريبي وتمثيل أمام النيابة العامة/CICPC.
📲 اكتب لي عبر DM. اجعل القانون يعمل لصالحك!
محامي متخصص في الأصول المشفرة والمخاطر LC/FT.
#BinanceVenezuela
