رجل من تكساس أدين بمساعدته في تنظيم مشروع احتيال بالعملات المشفرة الذي خدع 20 مليون دولار من ما يقرب من 1000 مستثمر تم الحكم عليه بالسجن 23 عامًا من قبل قاضي أمريكي يوم الثلاثاء.
حكمت القاضية الأمريكية لاشوندا هنت على روبرت دنلاب، الذي عمل كوصي على المشروع الذي باع الرمز الوهمي ميتا-1 كوين، بالسجن وطلبت منه دفع تعويضات لضحايا الاحتيال، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في إلينوي.
قال مساعدو المدعي العام الأمريكي جاريد هاستن وبيج نوتيني في مذكرة الحكم الخاصة بالحكومة إن دنلاب كان "غير نادم" وأن أكاذيبه زادت "على مر السنين".
"على المجرمين المحتملين الذين يخططون للقيام بسلوك مماثل أن يعرفوا أن هذه الأفعال ستقابل بردٍّ صارم، بما في ذلك حرمان الشخص من حريته لفترة ممتدة من الزمن"، أضافوا.
المصدر: مكتب المدعي الأمريكي
تقوم الجهات التنظيمية والسلطات بتشديد الرقابة على المحتالين في مجال العملات المشفرة. في مارس/آذار، وُجّه لرجل متهم باختراق منصة DeFi الراحلة Uranium Finance تهمة واحدة بالاحتيال عبر الكمبيوتر وتهمة واحدة بغسل الأموال.
رمز مدعوم بـ 44 مليار دولار من الذهب وقطع فنية نادرة
أدانت هيئة محلفين اتحادية في المنطقة الشمالية من ولاية إلينوي دونلاب في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمتي الاحتيال عبر البريد، وكل تهمة قد تصل عقوبتها إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي.
اتهم بأنه تآمر مع آخرين للترويج وبيع Meta-1 Coin عبر صندوق ائتماني لـ Meta-1 Coin Trust من 2018 إلى 2023، مع الإدلاء بتصريحات كاذبة ومضللة للمستثمرين، بما في ذلك أن الرمز مدعوم بمجموعة فنية بقيمة 1 مليار دولار مكوّنة من أعمال لِـ بابلو بيكاسو وفنسنت فان غوخ، إضافةً إلى 44 مليار دولار من الذهب.
استخدم دونلاب وشركاؤه المتآمرون المتهمون روبوتات تداول آلية للتضخيم الاصطناعي لسعر السوق وحجم التداول لعملة Meta-1 Coin في بورصة Meta Exchange، وهي موقع إلكتروني أنشأه دونلاب، وفقًا للسلطات.
في مارس/آذار 2020، أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتجميد الأصول وغيرها من أوامر الإغاثة العاجلة لوقف دونلاب، وهو شريك مزعوم آخر، نيكول باودلر والنائب السابق لولاية واشنطن ديفيد شميت من الترويج وبيع Meta-1 Coin.
يُزعم أن المتهمين أخبروا المستثمرين بأن Meta-1 Coin خالية من المخاطر ويمكن أن توفر عوائد تصل إلى 224,923%. بدلًا من ذلك، لم يتم توزيع العملات مطلقًا واُستخدمت الأموال لتغطية نفقات شخصية وشراء سيارات فاخرة، بما في ذلك سيارة فيراري، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
المجلة: ننسى عوائد العملات المستقرة، كيف يعامل قانون CLARITY التمويل اللامركزي (DeFi)؟