أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الأفراد الذين اشتروا OneCoin بين عامي 2014 و2019 قد يكونون مؤهلين للتعويض.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن بدء عملية تعويض ضحايا مخطط الاحتيال الهرمي لعملة OneCoin المشفرة. فقد الناس حول العالم 4 مليارات دولار نتيجة لهذا المخطط الزائف للاستثمار.
أفاد القسم أن 40 مليون دولار متاحة حالياً لتعويض الخسائر. يمكن للأفراد الذين اشتروا عملة OneCoin المشفرة بين عامي 2014 و2019 التقدم للمشاركة في برنامج التعويض، الذي تديره كروول. يجب تقديم الطلبات بحلول 30 يونيو.
المخطط الاحتيالي الذي يقوم عليه عمل شركة OneCoin، أكبر مخطط هرمي للعملات الرقمية، تم تصميمه بواسطة المواطنة البلغارية «كريبتو كوين» روزها إجناطوفا وكارل سيباستيان غرينوود. عُرض المشروع على أنه عملة مشفرة ذات عوائد مرتفعة، حيث يمكن تحقيق الأرباح ليس فقط من خلال نمو الأصل، بل أيضًا من خلال تجنيد مشاركين جدد.
تم القبض على غرينوود في تايلاند في عام 2018؛ وفي عام 2023 حُكم عليه بالسجن 20 عامًا وغُرِّم بمبلغ 300 مليون دولار. كانت إجناطوفا مطلوبة منذ عام 2017. وفي عام 2022، عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليها.
كما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد آخرين مرتبطين بمشروع OneCoin ومؤسسيه، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Block. ظهر محامٍ مقيم في ميونيخ، زعم إنه نقل 20 مليون يورو بالنيابة عن إجناطوفا إلى جزر كايمان لشراء شقتين في لندن، أمام المحكمة في ألمانيا في أكتوبر 2022. ووجه المدعون الاتهام إليه، وكذلك إلى زوجين متزوجين زعم أنهما قاما بمعالجة 320 مليون يورو في المدفوعات من عملاء OneCoin خلال عام، بتهم غسل الأموال والاحتيال وجرائم مصرفية.
في أبريل 2024، حُكم على إيرينا ديلكينسكايا، مديرة الشؤون القانونية والامتثال لدى OneCoin، بالسجن لمدة أربع سنوات وغُرِّمت بمبلغ 111 مليون دولار. والاتهام الأحدث في هذه القضية هو ويليام مورّو، الذي يُتهم بالمشاركة في غسل مبلغ 41 مليون دولار مرتبط بـ OneCoin. وقد تم القبض على مورّو في أبريل 2024.
تمت مصادرة مبلغ 40 مليون دولار، جاهز لتوزيعه على ضحايا OneCoin، بموجب أمر من المحكمة ضمن القضايا المرفوعة ضد شخصيات رئيسية متورطة في المخطط الهرمي، حسبما أفاد به قسم العدل الأمريكي.