تشن تشي، رئيس مجموعة الأمير في كمبوديا، أصبح الشخصية المحورية في واحدة من أكبر فضائح الاحتيال في مجال العملات الرقمية في التاريخ.
هذا الأسبوع، فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على تشن لدوره في تنظيم أنشطة احتيالية واسعة النطاق تُعرف باسم "ذبح الخنازير - pig butchering" في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، حيث يُزعم أن أماكن العمل القسري قد تم استخدامها للاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء العالم. بيانات من Arkham تؤكد حجم الأصول الرقمية الخاصة به: العناوين المرتبطة بتشن تمتلك ما يقرب من 15,957 بيتكوين، بقيمة حوالي 1.77 مليار دولار وفقًا للأسعار الحالية.
على منصة Arkham، يُظهر العنوان المُوسَم chen-zhi-sanctioned محفظة استثمارية تتكون بالكامل تقريباً من Bitcoin، مع BTC متداولة بقيمة تقارب 110.700 دولار أمريكي وقت النشر. تكشف المعاملات كيف عززت إمبراطوريته أصوله عبر سنوات عديدة، إذ تم تحويل آلاف من الـ BTC إلى الداخل قبل ثلاث سنوات تقريباً.
في إحدى المعاملات، تم تحويل ما يقرب من 4,000 BTC، أي ما يعادل حوالي 90 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت، إلى عناوين مرتبطة بـ Chen. أضافت معاملة أخرى أكثر من 3,400 BTC، أي ما يعادل 81 مليون دولار أمريكي.
تأخذ مطاردة المحتالين في عالم العملات الرقمية منعطفات مفاجئة
ومع ذلك، فإن أكثر التفاصيل لفتًا للانتباه لا تكمن فقط في الماضي. قبل ساعات قليلة فقط، اكتشفت شركة Arkham معاملة بقيمة 4.999 BTC، أي ما يزيد عن 560 مليون دولار أمريكي، من عنوان مرتبط بـ Chen. وما يثير قلق المحللين هو أن هذا المحفظة ما زالت غير مدرجة في قائمة العقوبات الرسمية، ما يعكس تدفقات مرتبطة بعصابة LuBian الشهيرة في بداية هذا العام.
وهذا يدل على أنه، رغم أن جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة قد استولت على جزء كبير من أصول إمبراطورية الاحتيال، لا تزال هناك كتل كبيرة من Bitcoin تتحرك وقد تكون خارج نطاق السيطرة الفورية.
استولت وزارة العدل الأمريكية على أكثر من 127.000 BTC مرتبطة بشبكة Chen، بإجمالي قيمة تجاوز 14 مليار دولار أمريكي. وتُعد هذه أكبر عملية استيلاء على عملة رقمية في التاريخ، متجاوزة حتى عملية القضاء على Silk Road. وبلغ إجمالاً ما تتحكم به الحكومة الأمريكية حالياً من عملة Bitcoin أكثر من 36 مليار دولار، ما يجعلها سابع أكبر مالك في العالم، حيث تمثل أصول Chen المُصادرة المصدر الأكبر.
لا يزال Chen Zhi متوارياً عن الأنظار وقد يواجه حكماً قد يصل إلى أربعين عاماً إذا تمت إدانته. ورغم أن محافظه قد تم وسمها ووضعها تحت العقوبات، كما تُظهر مخططات Arkham، فإن بعضها ما زال يواصل العمل. وتُظهر هذه الحالة حقيقة أكبر: أن الصراع بين الجهات التنظيمية والأطراف غير القانونية لم يعد يُدار فقط في المحاكم أو وثائق السياسات، بل يجري مباشرة على السلسلة، مع انتقال ملايين الدولارات عبر عناوين في الوقت الفعلي.