كتب بواسطة: 0xjs@金色财经
الانهيار المفاجئ في سوق العملات المشفرة في 11 أكتوبر لا يزال يتفاعل.
ما الذي أدى إلى الانهيار؟ من الذي يقوم بالبيع على المكشوف؟ هذه هي الأسئلة التي تشغل المجتمع المشفر.
خاصة أولئك الذين حققوا أرباحًا ضخمة من البيع على المكشوف، يبرزون بشكل أكثر وضوحًا في ظل صرخات السوق المشفر.
شخصية داخلية في ترامب؟
على سبيل المثال، كانت تصريحات المحلل المشفر MLM التي تشبه "نظرية المؤامرة" شائعة بشكل خاص، حيث حصلت على 3.4 مليون قراءة.
هذا الحوت في BTC أغلق 90% من مراكز البيع على المكشوف في Hyperliquid، وأغلق جميع مراكز البيع على المكشوف في ETH، وحقق ربحًا يتراوح بين 190 مليون إلى 200 مليون دولار في يوم واحد. والأكثر جنونًا هو أنه قبل دقائق من الانهيار، قام ببيع BTC وETH بقيمة تسعة أرقام. والأسوأ من ذلك هو أنه قام بذلك بشكل علني في Hyperliquid، تخيل ما فعله في البورصات المركزية (CEX) أو أماكن أخرى. أنا متأكد من أن هذه الشخصية لعبت دورًا مهمًا في الأحداث التي حدثت اليوم.
الذي يُسمّى “تحقيق أرباح بـ 190 مليون دولار خلال 30 دقيقة” انتشر على نطاق واسع، خصوصاً قبل دقائق من وقوع الانهيار الكبير (أي قبل تغريدة ترامب)، ولذلك ربط كثيرون هذا الحوت بأشخاص مرتبطين بمجموعته/مجموعة أسرار ترامب.
كثير من المستخدمين الأمريكيين يستخدمون رد ابن ترامب الصغير Barron على هذا المنشور：
لكن بيانات Hyperscan تُظهر أن ما يُقال عن “أرباح 190 مليون دولار” ليس ناتجاً عن بيع على المكشوف ليوم 11 أكتوبر/تشرين الأول فقط.
10 أكتوبر/تشرين الأول: حقق هذا الحوت الغامض أرباحاً قدرها 88 مليون دولار و72 مليون دولار عن طريق البيع على المكشوف للـ BTC والـ ETH على التوالي. وكان هذا الحوت، قبل ذلك بوقت طويل، قد حقق قبل 25 أغسطس أرباحاً تقارب 350 مليون دولار عبر شراء/مضاعفة ETH (الشراء على المكشوف/الصفقات الطويلة من نوع long).
وهنا مصدر الـ 190 مليون دولار التي جُمعت.
البيانات التفصيلية في：
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
لذلك، فإن الدليل على أن هذا الحوت الغامض مرتبط بمؤسسة/مجموعة ترامب ليس حاسماً، لكن لا يمكن أيضاً استبعاد احتمال ارتباط مجموعة ترامب تماماً.
هل للحوت الغامض أشخاص آخرون؟ ومن هو Garrett Jin؟
بعد ذلك، نشر المحقق على السلسلة Eyeonchains رسالة يقول فيها إنه تمكّن من تتبع هذا الحوت، ويربطه بهذا الحوت مع Garrett Jin. لنتأمل استدلاله.
1، التحقيق في هوية حوت Hyperliquid/Hyperunit الغامض، إذ يمتلك هذا الحوت أكثر من 100,000 BTC. مؤخراً، قام بتصفية/بيع أكثر من 4.23 مليار دولار من BTC لشراء ETH، وكان هو أيضاً العقل المدبر وراء طلب بيع على المكشوف من نوع BTC بقيمة 735 مليون دولار على نفس المنصة.
2、خلال شهري أغسطس وسبتمبر، استخدم SPOT وPERP عبر Hyperliquid/Hyperunit، وباستخدام سلسلة من محافظ BTC، قام ببيع أكثر من 35,000 BTC مقابل ETH.169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3، استقبلت العناوين التالية أكثر من 570,000 ETH، ثم تم إيداع جميع هذه الـ ETH في عقد إيداع Beacon واحد لإقفالها/حجزها.
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4、عقد رهن/تخزين ETH (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) تم نشره في هذه المعاملة من العنوان 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，
تمويله يأتي من المحفظة 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9. وقد تلقت هذه المحفظة أول دفعة من ereignis.eth على BSC. بعد اكتمال نشر عقد staking، كانت أول محفظة تتفاعل معه هي ereignis.eth، حيث أودعت 32 ETH.
5، تحليل عنوان الحوت الذي فتح مركز بيع على المكشوف بقيمة 735 مليون دولار من BTC (0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae)، ووجد أنه تلقى من المحفظة 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1 رسوماً/عمولات.
قبل وقت قصير من إرسال هذه العمولة/الرسوم، قامت محفظة 0x52d3 بإيداع 4.1 مليون دولار من USDC في حساب إيداع Binance (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730).
وبعد ذلك بقليل، تلقت نفس عملية إيداع/حوالة Binance مبلغ 7.54 مليون دولار من المحفظة 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215.
من الجدير بالذكر أنه قبل أسبوعين من بدء البيع على المكشوف، قامت المحفظة 0x9536…… بإرسال USDT بقيمة 40 ألف دولار إلى ereignis.eth.
6، عند التحقيق في عنوان ereignis.eth، تبيّن أنه يحتوي على اسم ENS ثانٍ وهو garrettjin.eth، وهذا يشير إلى مستخدم X @GarrettBullish.
7، Garrett Jin: تخرج من جامعة بوسطن تخصص اقتصاد في عام 2008، وبدأ مسيرته المهنية بتدريب في بنك الصين للبناء (China Construction Bank) وعمل هناك حتى عام 2011.
في عام 2012، أسس شركته الأولى Da Yo Trading (HK)، والتي استمرت في العمل حتى عام 2014.
بعد ذلك، قام مرة أخرى بتغيير الوظيفة والانتقال إلى مجال العملات المشفرة، وعمل في Huobi (HTX) كمُدير عمليات حتى عام 2015.
بعد ذلك، انتقل إلى فرانكفورت، وشارك في تأسيس منصة طبية FuLang Medical Germany GmbH مع آخرين، ثم غادر وظيفته في عام 2017.
8، من 2017 إلى 2020، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ BitForex، وهي بورصة انغمست في فضيحة بسبب مزاعم بتزوير حجم التداول. في عام 2023، تم وسم الشركة من قبل هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) بسبب التشغيل دون تسجيل. في فبراير/شباط 2024، تم تسريب المفتاح الخاص لمحفظتها الساخنة، وتم سحب نحو 57 مليون دولار دون أي تفسير واضح. وبعد فترة قصيرة، أصبح الموقع غير متاح، وتم تجميد عمليات السحب وتوقفت جميع الأعمال.
في يوليو/تموز 2024، أعلنت BitForex أن فريقها تم احتجازه من قبل شرطة مقاطعة جيانغسو في الصين وتم إخضاعه للتحقيق. وتعهدوا بإعادة فتح خدمة السحب المعتمدة على KYC، لكنهم أوقفوا التداول والإيداعات من أجل إجراء “تصحيح شامل” قبل الإغلاق.
حذرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بسبب الاشتباه في الاحتيال. بعدها، وُجهت إليها باستمرار تهم بإيقاف الأموال وعمليات اختلاس. وبما أن المشكلة لم تُحل بشكل جذري، فقد خسر كثير من المستخدمين أصولهم في هذه الفوضى غير الخاضعة للتنظيم.
9، أثناء الانهيار الكارثي في BitForex، أسس Garrett في عام 2020 شركة WaveLabs VC (التي تعمل حتى 2023)، وبدأ المشاريع التالية：
TanglePay (2021)، وIOTABee (2022)، وGroupFi (2023). TanglePay هو محفظة جوال/Chrome تدعم IOTA، وتدعم الرموز، والرهان/التخزين مع العوائد (staking)، وDeFi وNFT، وقد تطورت الآن إلى محفظة Web3 “تتكلم”. كانت حساباتها على X في حالة غير نشطة منذ 2024. كانت IotaBee عبارة عن تبادل DEX عبر السلاسل على IOTA/Shimmer، ثم أُغلقت في 2024. GroupFi هو بروتوكول رسائل Web3 مجاني لبروتوكولات الرسائل المقيدة/الدردشة عبر dApp، وما زال يعمل وقد حصل بالفعل على تمويل في جولة البذور.
10، اسم ENS ereignis.eth (وهو يعني “الحدث” في الألمانية) يؤكد ارتباطه بهذا المحفظة، ما يشير إلى أنه هو العقل المدبر وراء عمليات/إجراءات واسعة النطاق على Hyperliquid/Hyperunit. الغريب أن الحساب الذي يتابعه على X هو مؤسس Hyperunit@sershokunin。
تمويل/أموال حوت Hyperliquid/Hyperunit تأتي من هذين العنوانين：
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7。
تم استخراج هذه الـ BTC قبل 7-8 سنوات، ويأتي معظمها من HTX وOKX وViaBTC وBixin وBinance. ترتبط هذه النمط المشبوه بأمواله السابقة في Huobi Global وبالأموال التي اختفت في عملية الاحتيال في Bitforex. يرتبط عنوانه في Bitforex بعنوان الحوت 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq.
11، يُعد Garrett أيضاً مؤسس XHash (اعتباراً من 2024)، وXHash عبارة عن منصة مؤسسية للـ staking الخاص بـ ETH غير المحفوظ (non-custodial). قد يتم استخدام كل ETH المُرهَن لحقن أموال مشبوهة في الشركة، وهذا يواصل مسار الجدل حول العملات المشفرة، مما يثير الشك حول نزاهته. واضح أنه لم يستفد من الدروس بعد سلوك الاحتيال في الماضي. الغريب أنه بعد أن نشر @emmettgallic منشوراً، قام Garrett بحذف XHash من نبذة حسابه على X وتغيير الصورة الرمزية (avatar). ومع ذلك، على Telegram، ما زالت نبذته تتضمن XHash، ويستخدم نفس الصورة الرمزية السابقة على X (PFP).
12، حالياً، لا يزال Garrett يمتلك 46,295 BTC عبر العناوين التالية (القيمة الحالية 5.19 مليار دولار）：
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
هوية الحوت الغامض ما زالت لغزاً
بالطبع، Eyeonchains ليست سوى وجهة نظر واحدة.
يرى المحقق الشهير الآخر على السلسلة أن وجهة نظر Eyeonchains غير صحيحة.
يقول إن هذا ليس شيئاً جديداً، لأن emmettgallic كشف قبل يومين فقط أن حوت Hyperliquid قام بتحويل أموال إلى Garrett Jin. الاتصال المباشر الوحيد هو تحويل بقيمة 40 ألف USDT، وباقي محتوى مقال Eyeonchains عبارة عن تخمينات غير مؤكدة. يبدو الأمر أكثر احتمالاً أنه صديق لـ Jin.
وبادر بالرد المباشر على Eyeonchains：
أنت تذكر بوضوح في المنشور أن حوت البيتكوين هو Garrett Jin، والآن عندما ترد علي تقول “هذه بالتأكيد قادمة من عدة جهات/كيانات”.
حتى الآن، قد تكون هوية الحوت الغامض الذي قام بالبيع على المكشوف الضخم ليلة 11 أكتوبر/تشرين الأول أثناء الانهيار المفاجئ ما زالت بحاجة إلى مزيد من التتبع.
رغم أن السوق لا يمنع البيع على المكشوف، والبيع على المكشوف بحد ذاته أمر محايد وغير مذنب، فإن معرفة هويته ما زالت أمراً مهماً جداً.
لأننا لا نعرف هويته إلا عندما نعرف هويته، يمكننا معرفة ما إذا كان هذا الحوت متداولاً مطلعاً أم عبقري تداول.
الأمران الأولان مهمان جداً لسوق العملات المشفرة.