الأثرياء الصينيون الغامضون 85 شقة في المملكة المتحدة، جميعها تم مصادرتها...
على مدار العامين الماضيين، أصبحت الشرطة البريطانية مولعة بالأثرياء الصينيين الغامضين، وعندما تحقق، يكون الأمر مؤكدًا، والخزينة الوطنية تتلقى الأموال.
مؤخراً، قاموا بتجميد ممتلكات أحد الأثرياء الصينيين الغامضين.
وفقاً لإشعار مكتب المدعي العام الملكي البريطاني (CPS)، هذا الثري الغامض "Mr.X" يمتلك 85 عقارًا في لندن، بقيمة إجمالية تبلغ 81 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 740 مليون يوان.
لماذا جمدت المملكة المتحدة ممتلكاته؟ بلغة بسيطة، السبب هو أن مصدر ثروته غير معروف، والتجميد هو مجرد إجراء مدني، وقد أُعطي له 3 أشهر لتفسير ما إذا كانت أموال شراء العقارات قانونية.
إذا لم يتمكن من التفسير، ستُصادر هذه العقارات.
هل يستطيع هذا "Mr.X" التفسير بشكل واضح؟ قريباً، سيتم الكشف عن هويته.
"Mr.X" هو واحد من 38 هاربًا مطلوبين في مقاطعة فوجيان، ويحتل المرتبة الأولى، ويدعى سو جيانغ بو، وسبب المطاردة هو "الاشتباه في فتح كازينو".
هذا سو جيانغ بو يحمل هوية كمبودية، والكازينو الذي يديره في كمبوديا، وهناك الكثير من الأمور المتعلقة به، حيث شارك في العديد من القضايا المتعلقة بالقمار، وقد عاش لفترة طويلة في سنغافورة وماليزيا، وفي عام 2022، انتقل إلى لندن لبدء شراء العقارات.
إنه حقًا عميل كبير، ومن المحتمل أن البريطانيين قد أصيبوا بالصدمة.
في يوم واحد، اشترى 7 شقق، وأنفق 11.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل مليار يوان، ولم يرمش له جفن.
قبل أيام قليلة من أن يتم ملاحقته، اشترى في منطقة سكنية تضم أكثر من 160 شقة، 15 شقة دفعة واحدة، وأنفق أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني، واحدة من الشقق الفاخرة في الطابق العلوي كلفته 10 ملايين جنيه إسترليني.
إنه يشتري الشقق في جميع أنحاء لندن، مثل مدينة المال، إيسلينجتون، وكينغستون في تشيلسي.
لتجنب التدقيق، أنفق أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني لشراء هوية من سانت كيتس ونيفيس، واستخدم جواز السفر هذا لتسجيل العديد من الشركات الوهمية في المملكة المتحدة.
كيف تم كشفه؟ ببساطة لأنه اشترى بشكل مفرط، وسرعان ما أصبح تحت مراقبة المملكة المتحدة، وسبب ثروته غير المعروفة وقرار التجميد المؤقت، رغم تأخره، إلا أنه جاء.
من المحتمل في وقت قريب أن تعود هذه الأصول إلى خزينة المملكة المتحدة.
على مدار العامين الماضيين، حصلت المملكة المتحدة على الكثير من الأموال من هؤلاء "المجرمين الصينيين".
ليس فقط أن حجم ممتلكاتهم كبير، ولكن الأدلة لا تحتاج إلى أن تجدها بنفسها.
على سبيل المثال، قضية تشينغ زهي مين، حيث قامت بإنشاء عملية احتيال بالبيتكوين في الصين، وجمعت أكثر من 40 مليار من 130 ألف شخص، ثم حولت مئات المليارات في حساب الشركة إلى 61 ألف قطعة من البيتكوين، وهربت إلى المملكة المتحدة.
نتيجة لذلك، تعرضت لحادث سيارة في المملكة المتحدة، بينما كانت المربية التي تعتني بها تنفق الأموال بشكل مفرط، حيث كانت تشتري المنازل والسلع الفاخرة كما لو كانت تسوق، وفي النهاية تم الكشف عن الأمر.
بينما تم تجميد 61 ألف قطعة بيتكوين، التي تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار.
أصبحت المحاكمة أكثر بساطة، حيث حُكم على المربية بالفعل، وكان ضباط الشرطة في الصين والضحايا هم أفضل الأدلة، وكان يجب على تشينغ زهي مين الاعتراف بالذنب، لكن كيفية التصرف في الأصول المجمدة لم يُحدد بعد.
تجمدت أصول تشينغ زهي، قبل أن تقبض عليه المملكة المتحدة، بمبلغ 112 مليون جنيه إسترليني (حوالي 1.02 مليار يوان)، وكان الجزء الأكبر منها من الممتلكات، والتي كانت جميعها في مناطق ذات قيمة مثل أكسفورد ستريت، وجينغ يوشو.
تشينغ زهي مثل سو جيانغ بو، هما صينيان، ارتكبوا جرائم في كمبوديا، وتم تجميد أصولهما بواسطة المملكة المتحدة.
قد لا يعرفون أن هناك قانونًا في المملكة المتحدة يسمى "قانون عائدات الجريمة 2002" (POCA2002)، ما دام هناك شك معقول، يمكن إصدار أمر تقييد أو تجميد، وإذا تمت الإدانة، يمكن مصادرة الممتلكات.
فتح كازينو، فتح مناطق، الاحتيال، لا تحتاج الشرطة البريطانية للتنفيذ عبر الحدود، بل تأخذ الأمر مباشرة.
بعد ذلك، هناك 3 أشهر لإثبات أن مصدر الأصول قانوني.
كيف يمكن إثبات ذلك؟ لأنه في الأساس غير قانوني، وبمجرد صدور الحكم في الصين، تتحول الأصول المجمدة إلى مصادرة.
أليس هناك ضحايا؟ هذا يصبح أكثر إثارة للاهتمام.
في السنة المالية 2025 (من مارس 2024 إلى مارس 2025)، صادرت المملكة المتحدة مبلغ 284.5 مليون جنيه إسترليني، وجمدت 783.8 مليون جنيه إسترليني، وبعد التجميد، قد تتحول إلى مصادرة.
الأصول المصادرة، هناك وجهتان، إحداهما تعويض الضحايا، والأخرى "الاستثمار" في مكافحة الجريمة.
في السنة المالية 2025، وصلت قيمة تعويض الضحايا إلى ذروتها التاريخية، 47.2 مليون جنيه إسترليني، تمثل 16.5٪ من الإجمالي، بينما كانت النسبة في السنة المالية السابقة 7٪ فقط.
أوامر تعويض الأصول لديهم، "تعويض العقوبة وليس التعويض المدني"، يمكن للضحايا الجنائيين التقدم بطلب، لكن الضحايا المدنيين يجب أن يتقبلوا الواقع.
هناك أيضاً 160 مليون جنيه إسترليني، تم تخصيصها لوكالات POCA لمكافحة الجريمة، حيث تم تخصيص جزء كبير من هذه الأموال كميزانية للشرطة البريطانية وزيادة رواتبهم.
أما بالنسبة للضحايا الصينيين؟ هاها.
فيما يخص مسألة الأصول، لدى المملكة المتحدة تعاون دولي، كلهم "أشخاص من نفس البلد"، هناك 3 أراضٍ تابعة للتاج البريطاني، وواحدة تابعة للخارج، و4 دول من الكومنولث، و12 دولة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
إذا كانت هذه الدول هي التي تطلب، يمكن فقط أخذ 50% من الأصول، بينما تذهب الـ50% المتبقية إلى خزينة المملكة المتحدة.
كم هي صعبة عودة الأموال للضحايا الصينيين؟ هناك مجموعة كاملة من الحواجز النظامية.
أولاً، يجب عليهم إثبات أنهم "ضحايا قانونيون"، وهذا يتطلب أشخاصًا، ومبالغ مالية، وحقوق ملكية، "يمكن التعرف عليها بشكل فعال بموجب القانون البريطاني"، وهذا يتطلب سلسلة أدلة كاملة، ويجب أن يشاركوا في الإجراءات القضائية في المملكة المتحدة.
هذه مجموعة من الإجراءات القضائية + الدبلوماسية، بالنسبة للأفراد، الأمر صعب للغاية، حتى لو شكل الضحايا مجموعة، فهناك تفاصيل كثيرة جدًا، مما يجعل الأمر ليس سهلاً.
لذلك، قضية تشينغ زهي، حتى الآن كيف سيتم توزيع الأموال، لا توجد لائحة، بينما انخفضت قيمة البيتكوين المتورط إلى 27 مليار من 50 مليار عند المصادرة.
الاحتيال لديه ضحية واحدة فقط، بينما القمار لا يوجد حتى "ضحايا قانونيون"، ومن المحتمل أن تؤول الأمور في النهاية إلى المملكة المتحدة.
عندما يحدث ذلك، ستزيد رواتب الشرطة البريطانية مرة أخرى.