ظهر ثلاثة من التنفيذيين في مجال العملات الرقمية الذين تم تسليمهم من سنغافورة في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند يوم الإثنين بينما وسعت النيابة الأمريكية قضية تداول الغسيل التي اتُهم فيها الآن 10 من الأجانب المرتبطين بأربع شركات لصنع الأسواق في مجال العملات الرقمية.
تشير المظاهر القضائية إلى أحدث خطوة في حملة الحكومة الأمريكية ضد ما يُزعم أنه تداول غسيل في أسواق الأصول الرقمية التي بدأت بعملية سرية تم الكشف عنها في أكتوبر 2024، وفقًا لبيان صحفي يوم الثلاثاء من وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
قالت وزارة العدل الأمريكية إن القضايا، التي تركز على Gotbit و Vortex و Antier و Contrarian حول سلوك يعود إلى عام 2018، تتعلق بمخططات لزيادة أسعار الرموز وحجمها من خلال تداول منسق جعل الأصول تبدو أكثر سيولة وطلبًا مما كانت عليه في الواقع.
وفقًا لوزارة العدل، تم تقديم لائحة الاتهام المرتبطة بـ Gotbit في مارس 2025، تلاها ملف قضية Vortex في أغسطس 2025 وقضية Contrarian-Antier في سبتمبر 2025، وذلك استنادًا إلى دفعة إنفاذ دولية مع كشف أول الاتهامات في أكتوبر 2024.
في تلك المرحلة المبكرة، وجّهت السلطات الأمريكية الاتهام إلى 18 فردًا وكيانًا في عملية عالمية تستهدف الاحتيال الواسع في استثمارات العملات المشفرة والتلاعب بالأسواق، إلى جانب إجراءٍ موازي صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قدّم وصفًا لعروض «التلاعب بالأسواق-كخدمة» التي تقدمها شركة Gotbit والجهات الفاعلة ذات الصلة.
تم توجيه الاتهام إلى 10 من الأجانب. المصدر: وزارة العدل (DOJ)
وقالت وزارة العدل إن الرئيس التنفيذي لشركة Vortex، غليب غورّا، والرئيس التنفيذي لشركة Contrarian، مانو سينغ، وموظف Contrarian، فاسو شارما، تم اعتقالهم في سنغافورة في أكتوبر 2025، ثم جرى تسليمهم إلى الولايات المتحدة، وظهرت عليهم أولى جلساتهم في المحكمة في محكمة بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين.
وزارة العدل تُطوّر حملة استهداف تداول “غسل” العملات المشفرة الممتدة لعدة سنوات
تصف لوائح الاتهام تكتيكات تشمل التداول الوهمي، والأوامر المتطابقة، وغيرها من المعاملات المُرتبة مسبقًا بهدف توليد حجم تداول مزيف، ودعم أسعار الرموز، وخلق وهم اهتمام مستثمرين طبيعيين قبل أن يبيع المطلعون في السوق.
وتأتي هذه التطورات بعد اعترافات بالذنب وعقوبات سابقة في قضايا ذات صلة، من بينها ما يتعلق بـ Gotbit، التي وافقت على إيقاف عملياتها ومصادرة ما يقارب 23 مليون دولار من العملات المشفرة المُصادَرة ضمن صفقة إقرار بالذنب بشأن مزاعم التلاعب بالرموز ذات التداول الضعيف.
في قضية ذات صلة، وافقت شركة CLS Global ومقرها الإمارات العربية المتحدة، في يناير، على الاعتراف بالذنب في ماساتشوستس بالاتهامات المتعلقة بالتلاعب بالتداول في NexFundAI (NEXF)، وهي عملة رمزية أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بهدف كشف مخططات مزاولة صناع السوق في قطاع العملات المشفرة الاحتيالية، كما وافقت على دفع غرامة قدرها 428,059 دولارًا، ومصادرة أموال لدى عدة منصات تبادل، وقبول حظر تداول في الولايات المتحدة ضمن صفقة تتضمن المدعين العامين واللجنة (SEC).
كرّر المدعون العامون والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وصف التداول الوهمي بأنه مشكلة مستمرة في أسواق العملات المشفرة، مؤكدين أن الحجم الوهمي قد يضلل المستثمرين بشأن السيولة والطلب.
المجلة: «أكبر محفز صعود» لبيتكوين سيكون تصفية سايلور — مؤسس Santiment