في مواجهة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (BC/FT) المرتبطة بالمعاملات من محفظة إلى أخرى، فإن التحدي أمام المؤسسات الأفريقية ليس كبح الابتكار، بل وضع آليات تخفيف ذكية وملائمة.
تتمثل الأولوية الأولى في تعزيز المتطلبات المتعلقة بنقاط الدخول والخروج في النظام البيئي. يجب على VASP تطبيق إجراءات صارمة للتعرف على العملاء (KYC/KYT) بهدف تحديد المستخدمين قبل أن يتفاعلوا مع المحفظات الخارجية. يتيح ذلك إنشاء مستوى أول من قابلية التتبع، حتى عندما تغادر الأموال منصة مركزية.