أسباب رئيسية لخطر حسابات BiNance Alpha:
1. التعامل مع حسابات متعددة (التسجيل المتعدد) والتحويلات غير العادية
تشغيل "تدريب" (تحويلات الحساب): يُعتبر تحويل الأموال بشكل متكرر بين الحسابات أو استخدام حسابات متعددة للقيام بنفس النشاط (مثل الحصول على نقاط Alpha) سلوكًا يُعد إساءة استخدام وغش.
استخدام بيئة مشتركة: قد تُعتبر حسابات متعددة تستخدم نفس عنوان IP (Wi-Fi، VPS) أو بصمة الجهاز (بصمة الجهاز) من قبل النظام كأنها تُدار من قبل فرد/استوديو واحد.
أموال صغيرة وزيادة النقاط بسرعة: الحسابات التي لديها رصيد صغير جدًا (على سبيل المثال: أقل من 1000 دولار أمريكي) ولكنها تجمع نقاط عالية في فترة قصيرة قد تُعتبر من قبل نموذج التحكم في المخاطر على أنها حساب استوديو/روبوت.
2. سلوكيات التداول غير العادية وإساءة استخدام النقاط
الحصول على نقاط بشكل متكرر/سريع جدًا: التداول بشكل متكرر جدًا، باستمرار مع حجم صغير لـ "تنظيف النقاط" (الحصول على نقاط) أو زيادة النقاط بسرعة كبيرة مقارنة بمستوى المستخدم الحقيقي.
التداول فقط في Alpha: إذا كان الحساب يشارك فقط في الأنشطة المتعلقة بـ Alpha دون أي سلوكيات تداول عادية أخرى (مثل شراء Spot، استخدام العقود، الاستثمار...) قد يُشتبه به أيضًا.
استخدام الروبوتات/البرامج النصية: استخدام برامج آلية (روبوت/نص) للتداول أو الحصول على نقاط Alpha ستكتشفها النظام وستتم معالجتها بصرامة.
3. مشكلة التحقق من الوجه (التعرف على الوجه)
هذه واحدة من الأسباب الشائعة والخطيرة مؤخرًا:
التحقق من شخص آخر: إذا تم استئجار شخص آخر للتحقق من الوجه، فسوف يسجل النظام "بصمة وجه" غير متطابقة مع تاريخ KYC وسيسجلها كغير عادية. التكرار قد يؤدي إلى الحظر الدائم.
1. التعامل مع حسابات متعددة (التسجيل المتعدد) والتحويلات غير العادية
تشغيل "تدريب" (تحويلات الحساب): يُعتبر تحويل الأموال بشكل متكرر بين الحسابات أو استخدام حسابات متعددة للقيام بنفس النشاط (مثل الحصول على نقاط Alpha) سلوكًا يُعد إساءة استخدام وغش.
استخدام بيئة مشتركة: قد تُعتبر حسابات متعددة تستخدم نفس عنوان IP (Wi-Fi، VPS) أو بصمة الجهاز (بصمة الجهاز) من قبل النظام كأنها تُدار من قبل فرد/استوديو واحد.
أموال صغيرة وزيادة النقاط بسرعة: الحسابات التي لديها رصيد صغير جدًا (على سبيل المثال: أقل من 1000 دولار أمريكي) ولكنها تجمع نقاط عالية في فترة قصيرة قد تُعتبر من قبل نموذج التحكم في المخاطر على أنها حساب استوديو/روبوت.
2. سلوكيات التداول غير العادية وإساءة استخدام النقاط
الحصول على نقاط بشكل متكرر/سريع جدًا: التداول بشكل متكرر جدًا، باستمرار مع حجم صغير لـ "تنظيف النقاط" (الحصول على نقاط) أو زيادة النقاط بسرعة كبيرة مقارنة بمستوى المستخدم الحقيقي.
التداول فقط في Alpha: إذا كان الحساب يشارك فقط في الأنشطة المتعلقة بـ Alpha دون أي سلوكيات تداول عادية أخرى (مثل شراء Spot، استخدام العقود، الاستثمار...) قد يُشتبه به أيضًا.
استخدام الروبوتات/البرامج النصية: استخدام برامج آلية (روبوت/نص) للتداول أو الحصول على نقاط Alpha ستكتشفها النظام وستتم معالجتها بصرامة.
3. مشكلة التحقق من الوجه (التعرف على الوجه)
هذه واحدة من الأسباب الشائعة والخطيرة مؤخرًا:
التحقق من شخص آخر: إذا تم استئجار شخص آخر للتحقق من الوجه، فسوف يسجل النظام "بصمة وجه" غير متطابقة مع تاريخ KYC وسيسجلها كغير عادية. التكرار قد يؤدي إلى الحظر الدائم.
