تم الحكم على مواطن صيني بعد تحقيق دولي في الاحتيال، مما أدى إلى مصادرة العملات المشفرة التي يُزعم أنها الأكبر في العالم.
قالت شرطة متروبوليتان (بريطانيا) إنها استردت 61000 بيتكوين، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 6.7 مليار دولار أمريكي حسب الأسعار الحالية).
Zhimin Qian، المعروف أيضًا باسم Yadi Zhang، اعترف بالذنب يوم الاثنين في محكمة Southwark Crown بتهمة حيازة وتحقيق مكاسب غير قانونية من العملات المشفرة.
كما اعترف شخص آخر تم عرضه على المحكمة يوم الثلاثاء أيضًا بدوره في هذه الخطة.
اعترف المواطن الماليزي، سينغ هوك لينغ، المقيم في ماتلوك، ديربيشير، في محكمة ساوثوارك كراون يوم الثلاثاء بالمشاركة في عمليات غسل أموال قبل أو في 23/4/2024. ووفقًا لائحة الاتهام، كان يقوم بتبادل العملات الرقمية بالنيابة عن تشيان، «مع علمه أو اشتباهه بأن تصرفه سيساعد الآخرين على امتلاك أو السيطرة على أصول غير قانونية» .
وفقًا لهيئة «Met»، بين عامي 2014 و2017، ترأست تشيان عملية احتيال كبيرة النطاق في الصين، إذ خدعت أكثر من 128.000 ضحية وأخفت الأموال المختلسة على هيئة عملة بيتكوين.
تهرّبت هذه السيدة البالغة 47 عامًا عن القانون لمدة 5 سنوات قبل القبض عليها، في أعقاب تحقيق معقد شمل عدة دول، بحسب ما قاله المحقق إزابيلّا غروتو، التي قادت التحقيق.
غادرت تشيان الصين بأوراق مزورة ودخلت إلى إنجلترا، حيث حاولت غسل الأموال عبر شراء عقارات.
قال محامي تشيان، روجر ساهوتا:
“من خلال الاعتراف بالذنب اليوم، تأمل السيدة تشانغ في طمأنة المستثمرين الذين ظلوا ينتظرون التعويض منذ عام 2017، وفي الوقت نفسه ضمان أن الارتفاع الحالي في قيمة العملات الرقمية يكفي لتعويض الأضرار.”
كما أُبلغت المحكمة بأن إجراءات المصادرة قد بدأت لاسترداد أكثر من 16.2 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 21.7 مليون دولار أمريكي) من لينغ، وسيتم تعديل هذا المبلغ وفقًا لأسعار العملات الرقمية عند محاكمته في شهر نوفمبر. وتشير بعض التقارير إلى أن حكومة المملكة المتحدة قد تحتفظ بالمبالغ المصادرة.
كانت الإصلاحات القانونية المتعلقة بجرائم غسل الأموال في عهد الحكومة المحافظة السابقة تهدف إلى تسهيل قيام الجهات البريطانية بمصادرة الأصول وحظرها واستردادها المتعلقة بالعملات الرقمية. كما أتاحت هذه التغييرات لبعض الضحايا طلب الإفراج عن أصولهم التي كانت محتجزة في حسابات.
“إلهة الثروة”
كانت تشيان تتلقى مساعدة من جيان وين، موظفة في مطعم صيني، والتي حُكم عليها العام الماضي بالسجن 6 سنوات و8 أشهر بسبب ارتباطها بالنشاط الإجرامي.
قامت وِن، البالغة 44 عامًا، بغسل الأموال الناتجة عن عملية احتيال؛ إذ انتقلت من العيش في شقة فوق مطعم إلى منزل للإيجار تبلغ قيمته عدة ملايين من الجنيهات في شمال لندن. كما اشترت عقارين في دبي بقيمة تزيد عن 500.000 جنيه إسترليني (حوالي 670.000 دولار أمريكي). وقالت الشرطة إنها صادرت أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 402 مليون دولار أمريكي) من عملات البيتكوين من وِن.
وفقًا لمجلة «لايف ويك» الصينية، استثمر المستثمرون، ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، من مئات الآلاف إلى عشرات الملايين من اليوان في مشاريع الترويج التي قدمتها تشيان. وكان بعض الضحايا من رجال الأعمال والعاملين في البنوك وأعضاء من القطاع القضائي، وتمت نصيحتهم بالاستثمار من قبل أفراد من عائلاتهم. ويُطلق على تشيان لقب «إلهة الثروة».
قال روبن وييل، نائب المدعي العام:
“يُستخدم «بيتكوين» وغيرها من العملات الرقمية بشكل متزايد من قبل الجريمة المنظمة لإخفاء وتحويل الأموال، ما يتيح للمتورطين الاستفادة من أعمال إجرامية.” “تُظهر هذه القضية، التي تتضمن أكبر مصادرة للعملات الرقمية في إنجلترا، حجم الأصول الإجرامية التي يمكن للمحتالين الوصول إليها.”
قال ويْل لاين، رئيس قسم الاقتصاد والجرائم السيبرانية في هيئة «Met» (الشرطة الحضرية):
“إن الحكم الصادر يوم الاثنين هو ذروة لسنوات من التحقيقات المتعمقة، بمشاركة الشرطة البريطانية وقوات إنفاذ القانون الصينية على حد سواء.”
توجد تشيان حاليًا رهن الاحتجاز بانتظار يوم النطق بالحكم، المتوقع في 10/11، ضمن جلسة محاكمة تستمر يومين حيث يتعين على سينغ هوك لينغ أيضًا الحضور.
صرّح وزير الأمن في المملكة المتحدة، دان جارفيز، بأن الحكم يبعث رسالة واضحة مفادها أن بريطانيا ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين:
“يؤدي غسل الأموال إلى **تقويض الثقة وإفساد الاقتصاد ودفع الجريمة المنظمة الخطيرة إلى الأمام**.”