استنادًا إلى البيانات المتاحة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تواصلت مداهمات قوات الأمن الروسية (بما في ذلك ضباط الشرطة وFSB) في مكاتب مراكز تبادل العملات الرقمية في مركز الأعمال «موسكو-سيتي» لمدة تقارب الثلاثة أسابيع. بدأت هذه المداهمات في أوائل سبتمبر 2025 ومرتبطة بالتحقيقات المتعلقة بالتحويلات غير القانونية للأموال إلى الخارج، وخاصة إلى دبي (الإمارات العربية المتحدة). هذه ليست قضية جنائية كاملة، بل تحقيق إجرائي، لكنها تشمل مصادرة الأصول والمعدات. إليكم الحقائق الرئيسية حتى اليوم:

أبرز تفاصيل المداهمات

• تاريخ بدء المداهمات ومدتها: بدأت عمليات التفتيش في بداية سبتمبر (وبحسب بعض المصادر—25 سبتمبر). وبحلول 26–27 سبتمبر تستمر لمدة 2–3 أسابيع، وتواصل أجهزة إنفاذ القانون زيارة المكاتب.
  

• أهداف عمليات التفتيش:
  

  • التصرف غير القانوني للأموال إلى دبي وغيرها من الولايات القضائية (الإمارات العربية المتحدة).
    

  • مدفوعات إلى المصانع في الصين عبر العملات الرقمية والتحويلات السرّية (تبحث جهات إنفاذ القانون عن صلات بالتوريد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة وغيرها من السلع).
    

  • احتمال مشاركة مسؤولين في المخططات (يُذكر في تسريبات، لكن دون تفاصيل محددة).

    
    

• الشركات المتأثرة: الاهتمام الأساسي بمكاتب تبادل العملات الرقمية Rapira و Mosca (المعروفة سابقًا باسم ABCeX). كما يتم تفتيش خدمات أخرى تتخفّى تحت ستار شركات سياحة أو شركات تقنية/IT.
  

• المصادرات:
  

  • أكثر من 10 ملايين دولار و100 مليون روبل و200 ألف يورو نقدًا (بحسب بيانات قبل أسبوع؛ قد يكون الإجمالي أعلى).

  • في أحد المكاتب، تم سابقًا حجز 20 مليون دولار و200 مليون روبل و400 ألف يورو..

  • المعدات (خوادم وأجهزة كمبيوتر)، والوثائق، ووسائط إلكترونية.

  • تم “تجميد” الأموال في عدة مكاتب/محولات صرافة صينية.

    
    

ردّ الشركات وجهات إنفاذ القانون

• Rapira: أكدت الشركة أن عمليات التفتيش مستمرة منذ أسبوعين، لكنها تنفي وجود صلة بعملية التحويل إلى دبي. ويُزعم أن موظفي القسم القانوني يساعدون جهات إنفاذ القانون.

  
  

• Mosca: يرتبط تفتيش المكان بالحادث/الوقائع السابقة (مثل الاحتيال بمبلغ 430 مليون روبل في 2024–2025، حيث تم تحويل الأموال عبر العملات الرقمية إلى أوكرانيا).

  
  

• أجهزة القوة: تعمل مع قوائم للأشخاص “المطلوبين” من أجل الحصول على دخول إلى المكاتب. ووفقًا لمعلومات من قنوات تيليغرام (Baza، VChK-OGPU)، فإن المداهمات ذات طابع موجّه—ليست لكل مكاتب العملات الرقمية، بل فقط تلك التي تعمل مع الصين والتحويلات السرّية. يقوم المشاركون في المخططات (الوسطاء) بمحو المحادثات والتخلص من الأجهزة الإلكترونية.
  

السياق والنتائج المحتملة

• هذه جزء من حملة أوسع لـ“تنظيف” شركات تبادل العملات الرقمية في “موسكو سيتي” من النشاط غير القانوني. وقبل ذلك (في 2024) جرت هنا مداهمات مرتبطة بقضية تمويل عمل إرهابي في “كروكوس سيتي هول” (عبر Beribit وABCeX)، ما أدى إلى حظر عمليات التبادل المجهولة الهوية.

• يشير الخبراء إلى أن مثل هذه عمليات التفتيش تعزّز الرقابة على العملات الرقمية في روسيا في ظل العقوبات والاستيراد الموازي (دفع ثمن السلع إلى الصين عبر العملات الرقمية). ويُقدّر إجمالي حجم المعاملات المشبوهة عبر “سيتي” بمئات الملايين من الروبلات.

• حتى اليوم لم يتم الإبلاغ عن اعتقالات جديدة أو بدء إجراءات جنائية، لكن جهات إنفاذ القانون حذّرت بأنها “ستقلب كل شيء” في هذا الملف.

جدول أبرز الأحداث (الخط الزمني استنادًا إلى المصادر)

تاريخ الحدث المصدر بداية سبتمبر 2025 بدء عملية تفتيش/تحقق إجرائي بشأن التحويل إلى دبي والمدفوعات إلى الصين Baza، VChK-OGPU 25 سبتمبر 2025 زيارة جماعية لأجهزة إنفاذ القانون إلى مكاتب فيها عملات رقمية (Rapira، Mosca) Bits Media قبل أسبوع تقريبًا (حوالي 20 سبتمبر) مصادرة 20 مليون دولار و200 مليون روبل و400 ألف يورو في مكتب واحد RBK، The Moscow Times 26 سبتمبر 2025 تأكيد أن الغارات استمرت لمدة ثلاثة أسابيع؛ والتركيز على المسؤولين TASS، منشورات على X 27 سبتمبر 2025 تستمر الغارات؛ الأموال مجمّدة في الصين RBK، Baza