#BREAKING
تم رفع دعوى جماعية جديدة ضد JPMorgan Chase بشأن دوره المزعوم في مخطط احتيالي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار.
وفقًا لوثائق المحكمة، زعمت Goliath Ventures أنها جمعت 328 مليون دولار من حوالي 2000 مستثمر بين عامي 2023 وأوائل 2026، واعدة بأرباح شهرية ثابتة من تداول العملات المشفرة وبرك السيولة.
يقول المدعون إن العملية كانت تعمل مثل هيكل بونزي الكلاسيكي - باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستثمرين سابقين مع تحويل كميات كبيرة إلى أماكن أخرى.
يدعي المحققون أن أكثر من 250 مليون دولار جرت من خلال حساب تجاري في JPMorgan، قبل أن يتم إرسالها إلى محافظ ومنصات العملات المشفرة مثل Coinbase.
تؤكد الدعوى أن البنك كان ينبغي أن يرفع العلم بشأن المعاملات المشبوهة في وقت سابق.
تقول السلطات إن جزءًا كبيرًا من المال أنفق على منازل فاخرة، وسفر، وفعاليات، ونفقات شخصية أخرى، بينما ذهب جزء صغير فقط إلى التداول الفعلي.
الآن القضية تتوسع - مما يثير سؤالًا رئيسيًا:
إذا كان يمكن أن تتدفق مئات الملايين من خلال البنوك الكبرى خلال مخطط بونزي، فما مدى فعالية أنظمة المراقبة الخاصة بهم؟
#CryptoNews #JPMorgan #CryptoScam #CryptoMarket
تم رفع دعوى جماعية جديدة ضد JPMorgan Chase بشأن دوره المزعوم في مخطط احتيالي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار.
وفقًا لوثائق المحكمة، زعمت Goliath Ventures أنها جمعت 328 مليون دولار من حوالي 2000 مستثمر بين عامي 2023 وأوائل 2026، واعدة بأرباح شهرية ثابتة من تداول العملات المشفرة وبرك السيولة.
يقول المدعون إن العملية كانت تعمل مثل هيكل بونزي الكلاسيكي - باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستثمرين سابقين مع تحويل كميات كبيرة إلى أماكن أخرى.
يدعي المحققون أن أكثر من 250 مليون دولار جرت من خلال حساب تجاري في JPMorgan، قبل أن يتم إرسالها إلى محافظ ومنصات العملات المشفرة مثل Coinbase.
تؤكد الدعوى أن البنك كان ينبغي أن يرفع العلم بشأن المعاملات المشبوهة في وقت سابق.
تقول السلطات إن جزءًا كبيرًا من المال أنفق على منازل فاخرة، وسفر، وفعاليات، ونفقات شخصية أخرى، بينما ذهب جزء صغير فقط إلى التداول الفعلي.
الآن القضية تتوسع - مما يثير سؤالًا رئيسيًا:
إذا كان يمكن أن تتدفق مئات الملايين من خلال البنوك الكبرى خلال مخطط بونزي، فما مدى فعالية أنظمة المراقبة الخاصة بهم؟
#CryptoNews #JPMorgan #CryptoScam #CryptoMarket
