PlusToken
- تم إطلاقه في 2018
- يتم تسويقه كـ "محفظة تشفير ذكية"
- وعد بعودة شهرية تتراوح بين 10 إلى 30%
- المؤسس تشن بو، ولد عام 1983، مواطن صيني
- ادعت أن الأرباح جاءت من تداول التحكيم والتعدين
- لم يكن أي من ذلك حقيقياً
العرض الذي جذب الملايين
- تحميل التطبيق
- إيداع BTC أو ETH
- اشترِ رمزهم المسمى PLUS
- شاهد "عائداتك" تنمو كل شهر
- احصل على أصدقاء وارتقِ بمستويات مثل "الصبي الكبير" و"الإله العظيم"
- حتى أن رمز PLUS وصل إلى 350 دولار في بورصات صغيرة
- كل شيء يبدو شرعياً من الخارج
كيف باعوا الحلم
- مجموعات وي شات تعمل على مدار 24/7
- ورش استثمار حضورية
- لوحات إعلانية في السوبرماركت
- إعلانات مصقولة تتظاهر بأنها شركة دولية
- ادعى وجود مقر رئيسي في فانواتو
- اشترى 3 ملايين شخص في جميع أنحاء الصين وكوريا الجنوبية واليابان
الأرقام الحقيقية وراء الاحتيال
- تدفق 180,000 BTC إلى محافظ PlusToken
- 6.4 مليون ETH
- 111,000 USDT
- القيمة الإجمالية نحو 2 إلى 3.3 مليار دولار حسب التقدير
- تراوح عدد الضحايا بين 2.6 و4 ملايين شخص
- كان معظمهم أناسًا عاديين يطاردون عوائد "مضمونة"
يونيو 2019، تتوقف الموسيقى
- تتجمد عمليات السحب بين عشية وضحاها
- يدّعي الفريق وجود "اختراق" ويقول إن الأموال تُنقل لأسباب أمنية
- ثم يختفي المؤسسون
- يبدأ التطبيق في عرض رسالة على المعاملات
- تقول: "آسفون، لقد هربنا"
- ليس مزحة، لقد كتبوا ذلك فعلًا
يبدأ المطاردة
- الشرطة الصينية تتحرك بسرعة
- في يونيو 2019، اعتُقل ستة من قادة العصابة بمن فيهم تشن بو في فانواتو
- رُحّلوا عائدين إلى الصين
- بحلول منتصف 2020، جُمِع 27 من المخططين الرئيسيين و82 من الأعضاء الأساسيين
- كان بعضهم يختبئ في كمبوديا وفيتنام وماليزيا
- أكثر من 100 شخص مرتبطون بالعملية إجمالًا
كيف حاولوا إخفاء المال
- استخدموا أدوات خلط العملات المشفرة مثل Wasabi Wallet
- استخدموا سلاسل التقشير لتقسيم الأموال إلى قطع صغيرة جدًا
- تم صرفها نقدًا عبر وسطاء OTC على Huobi
- ألقوا أكثر من 25,000 BTC في السوق
- كانت مبيعاتهم ضخمة لدرجة أنها تسببت فعليًا في انهيار أسعار بيتكوين أواخر 2019
قاعة المحكمة
- ديسمبر 2020
- محكمة يانتشنغ المتوسطة الشعبية في جيانغسو
- الحكم على تشن بو و13 من كبار المشغلين
- تراوحت أحكام السجن من سنتين إلى 11 سنة
- غرامات تصل إلى 900,000 دولار
- أكدت المحكمة أنها كانت مخططًا هرميًا
- إجمالي مبلغ الاحتيال 14.8 مليار يوان، أي نحو 2.25 مليار دولار
ما صادرته الشرطة
- 194,775 BTC
- 833,083 ETH
- ملايين في LTC وEOS وXRP وDOGE
- تساوي 4.2 مليار دولار بأسعار عام 2020
- صودرت جميعها لصالح الخزانة الوطنية الصينية
- بعض محافظ ETH تلك ظلت خاملة حتى 2024 ثم بدأت تتحرك مجددًا
ما الذي استرده الضحايا
- بالكاد شيء
- أمر معتاد في هذه المخططات
- ذهب المال إلى الحكومة لا إلى الأشخاص الذين خسروه
الوجوه وراء 3.3 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة
- تشن بو، مواليد 1983، المؤسس
- دونغ جيانهوا، مواليد 1990
- وانغ رنهو، مواليد 1984
- بينغ ييشوان، مواليد 1982
- دينغ زانكينغ، مواليد 1978
- يوان يوان، مواليد 1987
- اعتُقلوا جميعًا، وصدر الحكم على الجميع
الدرس الذي لا يشيخ أبدًا
- وعدوا بعوائد شهرية تتراوح بين 10 و30%
- قال 3 ملايين شخص: "يبدو جيدًا"
- بدا التطبيق حقيقيًا، وبدا العائد حقيقيًا، وبدا المجتمع حقيقيًا
- لكن لم يحدث أي تداول فعلي على الإطلاق
- لم يحدث أي تعدين على الإطلاق
- كان المال الجديد يدفع المال القديم حتى نفد المال
إذا وعدك أحد بعوائد مضمونة في العملات المشفرة
إنهم لا يمنحونك ألفا
إنهم يجعلونك سيولة الخروج
احفظ هذا المنشور وأرسله إلى شخص يحتاج إلى سماعه
معلومات تستند إلى تحقيقات وأحكام قضائية أُبلغ عنها علنًا.