هؤلاء الستة سرقوا 3.3 مليار دولار في التشفير من 3 ملايين شخص وقالوا لهم "عذرًا لقد هربنا"
PlusToken
- تم إطلاقه في 2018
- تم التسويق لها كـ "محفظة تشفير ذكية"
- وعد بعوائد شهرية تتراوح بين 10 إلى 30%
- المؤسس تشين بو، ولد عام 1983، مواطن صيني
- زعم أن الأرباح جاءت من تداول التحكيم والتعدين
- لم يكن أي من ذلك حقيقيًا
العرض الذي جذب الملايين
- قم بتحميل التطبيق
- اودع BTC أو ETH
- اشترِ رمزهم المسمى PLUS
- شاهد "عوائذك" تنمو كل شهر
- احصل على أصدقاء وارتقِ بالمستويات مثل "الصبي الكبير" و"الإله العظيم"
- حتى أن رمز PLUS بلغ 350 دولارًا في البورصات الصغيرة
- كل شيء بدا شرعيًا من الخارج
كيف باعوا الحلم
- مجموعات WeChat تعمل على مدار الساعة
- ورش استثمار شخصية
- لوحات إعلانات سوبر ماركت
- إعلانات أنيقة تتظاهر بأنها شركة دولية
- ادعى وجود مقر في فانواتو
- 3 ملايين شخص عبر الصين وكوريا الجنوبية واليابان اشتروا
الأرقام الحقيقية وراء الاحتيال
- 180,000 BTC تدفقت إلى محافظ PlusToken
- 6.4 مليون ETH
- 111,000 USDT
- القيمة الإجمالية حوالي 2 إلى 3.3 مليار دولار حسب التقديرات
- الضحايا تراوحت أعدادهم من 2.6 إلى 4 ملايين شخص
- معظمهم كانوا أشخاصًا عاديين يسعون وراء عوائد "مضمونة"
يونيو 2019، توقفت الموسيقى
- تجميد السحوبات بين عشية وضحاها
- الفريق يدعي "اختراق" ويقول إن الأموال تُنقل لأسباب أمنية
- ثم اختفى المؤسسون
- يبدأ التطبيق في عرض رسالة حول المعاملات
- تقول "آسف، لقد نفدنا"
- ليست مزحة، لقد كتبوا ذلك فعليًا
تبدأ المطاردة
- الشرطة الصينية تتحرك بسرعة
- يونيو 2019، تم اعتقال ستة من زعماء العصابة بما في ذلك تشين بو في فانواتو
- تم تسليمهم إلى الصين
- بحلول منتصف 2020، تم اعتقال 27 من المخططين الرئيسيين و82 عضوًا أساسيًا
- كان البعض مختبئًا في كمبوديا وفيتنام وماليزيا
- أكثر من 100 شخص مرتبطون بالعملية بشكل إجمالي
كيف حاولوا إخفاء المال
- استخدموا خلطات العملات الرقمية مثل Wasabi Wallet
- قاموا بتشغيل سلاسل تقشير لتقسيم الأموال إلى قطع صغيرة
- تم صرفها من خلال وسطاء OTC على هوبي
- تم التخلص من أكثر من 25,000 BTC في السوق
- كانت مبيعاتهم كبيرة لدرجة أنها أسقطت أسعار البيتكوين في أواخر 2019
قاعة المحكمة
- ديسمبر 2020
- محكمة يان تشينغ الشعبية المتوسطة في جيانغسو
- تشين بو و 13 مشغلًا بارزًا صدر بحقهم حكم
- تراوحت فترات السجن من 2 إلى 11 عامًا
- غرامات تصل إلى 900,000 دولار
- المحكمة أكدت أنه كان مخططًا هرميًا
- إجمالي مبلغ الاحتيال 14.8 مليار يوان، حوالي 2.25 مليار دولار
ما صادرت الشرطة
- 194,775 BTC
- 833,083 ETH
- ملايين من LTC وEOS وXRP وDOGE
- تقدر قيمته بـ 4.2 مليار دولار بأسعار 2020
- تم الاستيلاء عليها جميعًا لصالح الخزانة الوطنية الصينية
- بعض من تلك المحافظ ETH ظلت خاملة حتى 2024 ثم بدأت تتحرك مرة أخرى
ما حصل عليه الضحايا
- تقريبًا لا شيء
- نمطي لهذه المخططات
- ذهب المال إلى الحكومة وليس إلى الناس الذين فقدوه
الوجوه وراء 3.3 مليار دولار من العملات الرقمية المسروقة
- تشين بو، مواليد 1983، المؤسس
- دونغ جيان هوا، مواليد 1990
- وانغ رينهوا، مواليد 1984
- بينغ يي شوان، مواليد 1982
- دينغ زان تشينغ، مواليد 1978
- يوان يوان، مواليد 1987
- تم اعتقالهم جميعًا، وتم الحكم عليهم جميعًا
الدرس الذي لا يشيخ أبدًا
- وعدوا بعوائد شهرية تتراوح بين 10 إلى 30%
- 3 ملايين شخص قالوا "يبدو جيدًا"
- التطبيق بدا حقيقيًا، والعوائد بدت حقيقية، والمجتمع بدا حقيقيًا
- لكن لم يحدث أي تداول فعلي على الإطلاق
- لم يحدث أي تعدين على الإطلاق
- كانت أموال جديدة تدفع أموالًا قديمة حتى نفد المال
إذا وعدك أحدهم بعوائد مضمونة في العملات الرقمية
إنهم لا يقدمون لك ألفا
إنهم يجعلونك السيولة للخروج
احفظ هذا المنشور وأرسله لشخص يحتاج إلى سماعه
انضم إلى مجموعتنا للحصول على أحدث الأخبار لإشارات التداول الخاصة بك 👈