النقاط الرئيسية

  • تمتلك Binance برنامج امتثال من الدرجة الأولى ينمو بشكل أقوى باستمرار.

  • عملية الامتثال لدينا صارمة: عندما تكون هناك معلومات مخاطر موثوقة، نقوم بالتحقيق، والتخفيف، وإلغاء حسابات، والإبلاغ إلى السلطات المعنية.

  • هذا النهج فعال: التعرض المتعلق بالعقوبات ضئيل (0.009% في يوليو 2025)، وقد انخفض من 0.284% في يناير 2024 - بانخفاض قدره 96.8%.

  • التقارير الأخيرة حول امتثالنا من الدرجة الأولى هي، في أفضل الأحوال، غير دقيقة. إنها تقدم حسابًا مشوهًا ومشوشًا يعتمد على ادعاءات كاذبة من موظفين سابقين محبطين. هذه النظرة غير المكتملة والمعيبة تعكس نقصًا في الفهم لعمليات التحكم العامة في الامتثال لتبادلات العملات المشفرة.

  • في الحالات الموصوفة في هذا التقرير، اتبعت Binance في جميع الأوقات إجراءاتها الرائدة في الصناعة: تصرفنا بشكل استباقي، وتنسيقنا مع إنفاذ القانون، وأبلغنا السلطات الأخرى.

  • الحقائق هي كما يلي: برنامج الامتثال من Binance فعال وقد عمل هنا. أي بيان على العكس هو ببساطة خاطئ.

في جميع أشكال التمويل العالمي، سواء كان مصرفيًا تقليديًا، أو تقنية مالية، أو تشفير، يمثل الفاعلون السيئون خطرًا. معيار المؤسسة المسؤولة ليس ما إذا كانت المخاطر تلمس المنصة، ولكن ما إذا كانت تم اكتشافها، والتحقيق فيها، والتخفيف منها، والإبلاغ عنها بشكل مناسب. تتجاهل التقارير الأخيرة هذه التعقيدات التشغيلية وتفشل في الإبلاغ عن كيفية عمل الامتثال الفعال في الممارسة العملية.

الحقيقة هي أن إطار الامتثال من Binance قوي، وقد نما أقوى في السنوات الأخيرة. في العامين الماضيين فقط، لقد قمنا بـ:

  • توسيع ضوابط فحص العقوبات ومراقبة المعاملات

  • استثمار مئات الملايين من الدولارات في بنية الامتثال التحتية

  • بناء واحدة من أكبر فرق الامتثال في صناعة الأصول الرقمية

  • تعزيز استقلالية الحوكمة والإشراف من المجلس

كانت هذه الإصلاحات هيكلية، وتظهر البيانات نجاح هذه الجهود.

أسس امتثال Binance

تستثمر Binance مئات الملايين من الدولارات الأمريكية في برنامج الامتثال الخاص بها، ويخصص جزء كبير من هذه الموارد للحفاظ على فريق امتثال من الطراز العالمي. اعتبارًا من أوائل عام 2026، لدينا:

  • 593 موظفًا بدوام كامل ضمن وحدة الأعمال للامتثال، و

  • 978 موظفًا ومقاولًا في أدوار متعلقة بالامتثال عبر خدمة العملاء، والتكنولوجيا، وفرق المنتجات.

  • بشكل عام، يكرس أكثر من 1,500 فرد، حوالي 25% من إجمالي عدد الموظفين العالمي، لوظائف الامتثال.

نحن نحافظ على فرق متخصصة تركز على العقوبات، وتمويل مكافحة الإرهاب، والتحقيقات في الجرائم المالية، والتحقيقات الخاصة، مدعومة بالحوكمة، وضمان الجودة، وبنية التدريب.

تُدار التحقيقات المتعلقة بالامتثال في Binance بشكل مستقل ولا تخضع لتدخل من المساهمين أو القيادة التنفيذية. بينما يقدم رئيس قسم الامتثال تقارير إلى لجنة الإدارة، تعتمد قرارات الامتثال على القانون والإجراءات المعمول بها - وليس اعتبارات تجارية.

التراخيص، التسجيلات، المراجعات المستقلة، والتعاون مع إنفاذ القانون

بالإضافة إلى الاحتفاظ بالتراخيص، والتسجيلات، والتفويضات في 20 ولاية قضائية، تعد Binance أول تبادل للعملات المشفرة يحصل على تفويض كامل بموجب إطار الهيئة التنظيمية للخدمات المالية (FSRA) في ADGM.

علاوة على ذلك، خضعت Binance لسلسلة من المراجعات الخارجية المستقلة، والتدقيقات الداخلية، والتفتيشات التنظيمية، وعمليات التغذية الراجعة الإشرافية عبر أسواق متعددة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية. تساعد هذه المراجعات في تحقيق حوكمة أقوى، وضمان جودة أكثر إحكامًا، وتحسين التحقق من العملاء وتقييم المخاطر، وإجراءات مراقبة أوضح.

في مجال الأمن التعاوني، نتعاون بانتظام مع محققي إنفاذ القانون للمساعدة في تفكيك الشبكات الإجرامية عبر الوطنية واسترداد الأموال المسروقة من المستخدمين. في عام 2025 وحده، دعمت فرقنا السلطات في مصادرة أكثر من 131 مليون دولار من الأموال المرتبطة بأنشطة غير قانونية وعالجت أكثر من 71,000 طلب إنفاذ قانون عالمي – بالإضافة إلى تقديم أكثر من 160 جلسة تدريبية لتعزيز قدرة إنفاذ القانون على مواجهة التهديدات المتعلقة بالعملات المشفرة.

إدارة العقوبات الرائدة في الصناعة من Binance

أنشأت Binance واحدة من أقوى برامج الامتثال للعقوبات في صناعة الأصول الرقمية. نحن نعزز باستمرار ضوابط فحص ومراقبة العقوبات، ومراقبة المعاملات، وفحص المحفظة، وكشف الأنماط، وإجراءات التصعيد.

لقد قللنا بشكل كبير من التعرض للكيانات الخاضعة للعقوبات والولايات القضائية عالية المخاطر، بما في ذلك التعرض المرتبط بتبادلات العملات المشفرة الإيرانية، على مدى السنوات القليلة الماضية، مع استمرار التخفيضات في 2025:

الشكل 1: الحصة الإجمالية للتدفقات المتعلقة بالعقوبات (مباشرة وغير مباشرة) في إجمالي أحجام تبادل Binance، من يناير 2024 إلى يوليو 2025. هذه التحليل يعتمد على بيانات الصناعة المستقلة. يمثل خط الاتجاه خط انحدار خطي بسيط.

انخفضت نسبة التعرض المرتبطة بالعقوبات من Binance كنسبة مئوية من إجمالي حجم التداول بنسبة 96.8% من يناير 2024 إلى يوليو 2025، من 0.284% إلى 0.009%.

فيما يتعلق بالتعرض لتبادلات العملات المشفرة الإيرانية بشكل خاص، بين يناير 2024 ويناير 2026، قللت Binance التعرض المباشر لأربعة من أكبر التبادلات بأكثر من 97.3%، من 4.19 مليون دولار إلى 110,000 دولار.

تجاوزت Binance 10 من أكبر نظراء التبادلات العالمية في إدارة التعرض المباشر لأربعة من التبادلات الإيرانية الكبرى. على وجه التحديد، حسنت Binance ضوابطها الفعالة المرتبطة بالعقوبات، مما قلل من مخاطرها المنخفضة بالفعل مقارنة بنظرائها:

الشكل 2: التعرض المباشر لـ Binance لتبادلات العملات الإيرانية، من يناير 2024 إلى يناير 2026. يعتمد هذا التحليل على بيانات الصناعة المستقلة.

بشكل مصمم، تسمح سلاسل الكتل العامة للمستخدمين بإرسال الأصول إلى عناوين إيداع التبادل دون موافقة مسبقة من التبادل المستلم. نتيجة لذلك، لا يمكن تقليل التعرض للمخاطر إلى الصفر المطلق على أي منصة سلسلة كتلة. تعتمد التبادلات لذلك على مراقبة متينة على السلسلة، والفحص، وضوابط ما بعد الاستلام لاكتشاف، والتحقيق، والتخفيف من التعرض بعد استلام الأموال. يتم تجاهل هذه الحقيقة الأساسية عمدًا في التقارير الناقصة الأخيرة.

التقارير الصحفية الأخيرة حول امتثال Binance خاطئة

تعتمد التقارير الأخيرة حول امتثال Binance للعقوبات على حسابات غير مكتملة ومشوهة لا تعكس جميع الحقائق والسجل التحقيق الكامل. بينما لا يمكننا التعليق على مستخدمين محددين أو الكشف عن تفاصيل قد تعرض التحقيقات الجارية للخطر، يمكننا توضيح العملية المتبعة وتصحيح الأخطاء الواضحة.

ما تم التحقيق فيه وكيف

تم إخضاع كيانين تم الإشارة إليهما في التقارير الأخيرة لعملية تحقيق داخلية منظمة، بما في ذلك:

  • استخدام أدوات تحليل سلاسل الكتل الرائدة في الصناعة وسير العمل التحقيق الداخلي

  • التعاون مع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة ومشاركة المعلومات مع السلطات المناسبة

  • خطوات التخفيف من المخاطر المستمرة المتخذة طوال فترة التحقيق

أظهرت تلك العملية أن أيًا من المستخدمين المعنيين لم يكن على قوائم العقوبات في الوقت الذي كانوا فيه على المنصة، وأن المعاملات المعنية لم تؤدي إلى تنبيهات من أي من أدوات المراقبة على السلسلة المعتمدة التي نستخدمها. ولكن بمجرد تقديم المعلومات لنا، لم تتردد Binance في اتخاذ الإجراءات وجلبت القوة الكاملة لبرنامج الامتثال الخاص بها إلى حيز التنفيذ.

جدول زمني للتحقيق والخطوات المتخذة

تقوم عملية الامتثال لدينا بالتعمق، حتى عندما لا يكون المستخدمون على قائمة العقوبات ولا يثيرون تنبيهات. هنا:

  • بدأ التحقيق في منتصف عام 2025 بعد استلام معلومات من مصادر إنفاذ القانون الخارجية. من تلك النقطة، تقدمت الأعمال من خلال عملية محددة: مراجعة منظمة، خطوات تحقيق موثقة، تصعيد، وتقييم مستمر للمخاطر.

  • اتخذت Binance خطوات لتخفيف المخاطر المحددة طوال فترة التحقيق، بما يتماشى مع الضوابط الداخلية وإجراءات التصعيد.

  • مع تقدم التحقيق، تم إيقاف الحسابات المعنية، وشاركنا المعلومات ذات الصلة مع الجهات التنظيمية والحكومية المناسبة.

النتيجة الرئيسية: خففت الامتثال من التعرض غير المباشر من ثلاث طبقات بعيدًا

أظهر تحقيقنا تدفق أموال معقد "متعدد القفزات" عبر ثلاث عناوين محفظة على الأقل بين Binance والكيانات الخاضعة للعقوبات في إحدى الحالات. هذه حالة "تعرض غير مباشر" كلاسيكية، وحددت عمليات الامتثال في Binance التعرض وأوقفته. أغلقت Binance الحساب المعني وتواصل العمل مع السلطات المناسبة.

لم تنهي Binance أي شخص بسبب تقارير الامتثال

اقترحت بعض التقارير الصحفية أن Binance قامت بفصل موظفي الامتثال أو التحقيق بسبب العمل على هذه القضايا. هذا غير صحيح.

غادر بعض موظفي الامتثال بعد أن وجدت مراجعة داخلية انتهاكات لبيانات الشركة وحماية الخصوصية. هذه انتهاكات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الفصل. نحن لا نعلق على مسائل الأفراد، لكن Binance تحافظ على قنوات تصعيد داخلية واضحة لرفع المخاوف، ونتوقع من الموظفين استخدامها والتعامل مع معلومات المستخدمين بمسؤولية.

أفكار أخيرة

تمتلك Binance برنامج امتثال من الطراز الأول ينمو باستمرار. فيما يتعلق بالقضايا الموصوفة في التقارير الكاذبة الأخيرة، كانت عمليتنا للامتثال فعالة، في الواقع. سنواصل استخدام برنامج الامتثال الخاص بنا لحماية مستخدمينا، والتعاون مع إنفاذ القانون، وتعزيز مهمتنا لتوفير خدمات البنية التحتية الأساسية لتنظيم عالم العملات المشفرة.

قراءة إضافية