هل تم القبض عليك؟! هل تستخدم البنوك السرية USDT بشكل غير قانوني؟
في 15 مايو 2024، أصدرت إدارة الأمن العام في مدينة تشنغدو بيانًا حول تفكيك قضية كبيرة تتعلق بالبنوك السرية. القضية تتعلق بمبلغ يصل إلى 138 مليار يوان، وتم القبض على 193 مشتبهًا به، كما تم تجميد 1.49 مليار يوان من الأموال المعنية.
بدأت القصة في نوفمبر 2022، عندما اكتشفت إدارة الأمن العام في تشنغدو أثناء التعامل مع قضية تتعلق بإدارة الأدوية، أن المشتبه بهم يستخدمون البنوك السرية لتسوية الأموال، وبدأوا التحقيق في قضية غسيل الأموال المعروفة بـ "2·27"، حيث قاموا بمداهمات في مدن مثل شنغهاي، و تشانغشا، و نانجينغ، و شنتشن، و فوزهو، و جينhua. تم القبض على 25 مشتبهًا به، وضبطت كميات كبيرة من بطاقات الدفع، و U盾، وغيرها من أدوات الدفع.
تشير التحقيقات إلى أنه منذ يناير 2021، يقود عصابة من المجرمين تضم لين وونغ وتشين وآخرين، تستخدم الأعمال التجارية الدولية كستار، وتستغل USDT لإجراء أنشطة تحويل الأموال والدفع بشكل غير قانوني. العملاء المستهدفون بشكل رئيسي هم أولئك الذين لديهم حاجة لتحويل الأموال، وتشمل الأنشطة تهريب الأدوية، ومستحضرات التجميل، وشراء الأصول الخارجية.
من خلال مزيد من التحقيق، تم تأكيد أن العصابة تستخدم USDT لتجنب الرقابة على العملات الأجنبية من قبل الدولة، وتقدم خدمات تسوية العملات الأجنبية غير القانونية، مما أدى إلى انبثاق أنشطة إجرامية متعددة مثل الاحتيال المالي، والجرائم الوظيفية، والانتهاكات في إدارة الأدوية، والتهريب، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المالي والنقدي للدولة.
عند تقييم المشاركين في البنوك السرية، يجب مراعاة ما إذا كانت الأنشطة تهدف إلى الربح أو التشغيل. عادةً ما لا يشكل عملاء البنوك السرية جريمة تشغيل غير قانونية بموجب القانون، حيث أن تصرفاتهم لا تتضمن تداولًا غرضه الربح، بل هي غالبًا احتياجات شخصية للاستهلاك أو الاستثمار. إذا كانت هناك مخاطر متعلقة بالقضية، يجب الاتصال بمحامي يان في أقرب وقت ممكن لتجنب التعرض لمشاكل قانونية نتيجة عدم فهم القوانين.
$BTC
#القضية #Usdt #عملة_تيثر #القبض #الأمن_العام #الاجتماع #جنائي #محامي #محامي_جنائي #بيتكوين #عملة_رقمية #جريمة_تشغيل_غير_قانوني #تجارة_غير_قانونية_للعملات_الأجنبية #جريمة_إدارة_الأدوية #刑事案件
في 15 مايو 2024، أصدرت إدارة الأمن العام في مدينة تشنغدو بيانًا حول تفكيك قضية كبيرة تتعلق بالبنوك السرية. القضية تتعلق بمبلغ يصل إلى 138 مليار يوان، وتم القبض على 193 مشتبهًا به، كما تم تجميد 1.49 مليار يوان من الأموال المعنية.
بدأت القصة في نوفمبر 2022، عندما اكتشفت إدارة الأمن العام في تشنغدو أثناء التعامل مع قضية تتعلق بإدارة الأدوية، أن المشتبه بهم يستخدمون البنوك السرية لتسوية الأموال، وبدأوا التحقيق في قضية غسيل الأموال المعروفة بـ "2·27"، حيث قاموا بمداهمات في مدن مثل شنغهاي، و تشانغشا، و نانجينغ، و شنتشن، و فوزهو، و جينhua. تم القبض على 25 مشتبهًا به، وضبطت كميات كبيرة من بطاقات الدفع، و U盾، وغيرها من أدوات الدفع.
تشير التحقيقات إلى أنه منذ يناير 2021، يقود عصابة من المجرمين تضم لين وونغ وتشين وآخرين، تستخدم الأعمال التجارية الدولية كستار، وتستغل USDT لإجراء أنشطة تحويل الأموال والدفع بشكل غير قانوني. العملاء المستهدفون بشكل رئيسي هم أولئك الذين لديهم حاجة لتحويل الأموال، وتشمل الأنشطة تهريب الأدوية، ومستحضرات التجميل، وشراء الأصول الخارجية.
من خلال مزيد من التحقيق، تم تأكيد أن العصابة تستخدم USDT لتجنب الرقابة على العملات الأجنبية من قبل الدولة، وتقدم خدمات تسوية العملات الأجنبية غير القانونية، مما أدى إلى انبثاق أنشطة إجرامية متعددة مثل الاحتيال المالي، والجرائم الوظيفية، والانتهاكات في إدارة الأدوية، والتهريب، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المالي والنقدي للدولة.
عند تقييم المشاركين في البنوك السرية، يجب مراعاة ما إذا كانت الأنشطة تهدف إلى الربح أو التشغيل. عادةً ما لا يشكل عملاء البنوك السرية جريمة تشغيل غير قانونية بموجب القانون، حيث أن تصرفاتهم لا تتضمن تداولًا غرضه الربح، بل هي غالبًا احتياجات شخصية للاستهلاك أو الاستثمار. إذا كانت هناك مخاطر متعلقة بالقضية، يجب الاتصال بمحامي يان في أقرب وقت ممكن لتجنب التعرض لمشاكل قانونية نتيجة عدم فهم القوانين.
$BTC
#القضية #Usdt #عملة_تيثر #القبض #الأمن_العام #الاجتماع #جنائي #محامي #محامي_جنائي #بيتكوين #عملة_رقمية #جريمة_تشغيل_غير_قانوني #تجارة_غير_قانونية_للعملات_الأجنبية #جريمة_إدارة_الأدوية #刑事案件
