برادن جون كاروني سرق ملايين الدولارات من أصول المستثمرين لتمويل أسلوب حياة فاخر
في وقت سابق اليوم، في المحكمة الفيدرالية في بروكلين، تم الحكم على برادن جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon US LLC، وهي شركة أصول رقمية مسجلة في يوتا (SafeMoon)، من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إريك كوميتي بالسجن لمدة 100 شهر بتهمة التآمر لارتكاب احتيال أوراق مالية، واحتيال إلكتروني، وغسل أموال في إطار خطة للاحتيال على المستثمرين في أصل رقمي للتمويل اللامركزي يسمى “SafeMoon.” كجزء من الحكم، تم توجيه كاروني بالتنازل عن حوالي 7.5 مليون دولار. سيتم تحديد مقدار التعويض للضحايا في وقت لاحق. تم إدانة كاروني من قبل هيئة المحلفين الفيدرالية بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في مايو 2025. كما أصدرت هيئة المحلفين حكمًا بالتنازل عن عقارين سكنيين.
أعلن جوزيف نوكيلا الابن، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك؛ وجيمس سي. برنَكل الابن، المدير المساعد المكلف، مكتب التحقيقات الفيدرالي، مكتب نيويورك الميداني (FBI)؛ وهاري تي. تشافيس الابن، وكيل خاص مكلف، دائرة الإيرادات الداخلية للتحقيقات الجنائية في نيويورك (IRS-CI New York)؛ ومايكل ألفونسو، بالإنابة، وكيل خاص مكلف، تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك (HSI New York)، عن صدور الحكم.
قال النائب العام الأمريكي نوكيلا: «كذب كاروني على مستثمرين من كل مناحي الحياة—بمن فيهم قدامى المحاربين العسكريين والأمريكيون العاملون بجد—واحتال على آلاف الضحايا من أجل شراء قصور وسيارات رياضية وشاحنات مخصصة». وأضاف: «تُظهر عقوبة اليوم أن هناك عواقب كبيرة للجرائم المالية. وستواصل مكتبي بقوة مقاضاة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالمستثمرين وتقوّض الثقة المجتمعية في استقرار وأمن أسواق الأصول الرقمية».
أعرب السيد نوكيلا عن تقديره لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على عملها في القضية.
قال بَرنَكل، المدير المساعد المكلف في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI: «لم يكتف برادن جون كاروني بإساءة استخدام منصبه كرئيس تنفيذي، بل خان أيضًا ثقة مستثمريه بسرقة أكثر من تسعة ملايين دولار من الأصول الرقمية من شركته لتمويل نمط حياته الفاخر». وأضاف: «يركز مكتب التحقيقات الفيدرالي على معالجة الاحتيال في سوق الأصول الرقمية لتسوية ساحة المنافسة أمام الأمريكيين».
قال تشافيس، الوكيل الخاص الأول في نيويورك لدى IRS-CI: «استغل برادن كاروني وصوله إلى مجمع سيولة SafeMoon لتحويل وتحويل ملكية ملايين الدولارات من العملات المشفرة. وقد خدع المستثمرين، مستخدمًا أموالهم لتوسيع محفظته بشكل فخم عبر منازل بملايين الدولارات وسيارات فاخرة. وباستخدام معاملات معقدة لإخفاء حركة هذه العائدات غير المشروعة، استحوذ كاروني على أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول المشفرة. ومع ذلك، فإن خبرة وكلاء IRS-CI المتخصصين في تتبع المعاملات المالية تفوقت على المخططات المعقدة لكاروني. لقد فشل لعبه لعبة الاختباء والبحث، والآن يجب أن يواجه العدالة ويقضي مدة في السجن مقابل جرائمه».
قال ألفونسو، وكيل خاص أول بالإنابة لوزارة التحقيقات الأمنية HSI في نيويورك: «تكشف أحكامُ النطق بالعقوبة بحق برادن جون كاروني عن خيانة عميقة تكمن في قلب مخطط استغل آمال وثقة مستثمري SafeMoon. لقد نظّم هو وشركاؤه في التآمر مخططًا يغذّيه الجشع، واستغلوا إيمان أكثر من مليون ضحية». وأضاف: «ستواصل HSI نيويورك، بالتعاون مع شركائنا من أجهزة إنفاذ القانون، العمل دون كلل لضمان أن من يستغل ثقة المستثمرين—سواءً عبر العملات الورقية أو العملات المشفرة—سيواجهون العدالة».
خلفية عن SafeMoon
كانت رموز SafeMoon أصولًا رقمية جرى إصدارها أول مرة في مارس 2021 من قِبل SafeMoon LLC على سلسلة بلوكشين عامة. ومن خلال تشغيل العقود الذكية الخاصة بـ SafeMoon، كانت كل معاملة في SafeMoon تخضع تلقائيًا لضريبة قدرها 10%، أي أنه إذا قام حامل SafeMoon بتحويل 10 SafeMoon إلى مستخدم آخر، فسيتم تلقائيًا الاحتفاظ بـ 1 SafeMoon من التحويل كضريبة، وسيتم استلام الـ 9 SafeMoon المتبقية من قِبل الطرف الآخر. وبحسب ما جرى تسويقه لمستثمري SafeMoon، تم تقسيم حصيلة ضريبة SafeMoon البالغة 10% إلى شريحتين بنسبة 5%، يُفترض أن تستفيد منهما حَمَلة SafeMoon بطرق محددة. الشريحة الأولى البالغة 5% من حصيلة الضريبة كان يُفترض أن تُـ«عكِس» مرة أخرى وأن تُوزَّع بين جميع حَمَلة SafeMoon بنسبة لحيازاتهم الحالية من SafeMoon، وبالتالي زيادة إجمالي الكمية من SafeMoon التي يمتلكها كل مستثمر في SafeMoon تلقائيًا. أما الشريحة المتبقية البالغة 5% من حصيلة ضريبة SafeMoon فكان يُفترض إيداعها في مجمعات سيولة SafeMoon «المخصصة». كلما كان مجمع سيولة SafeMoon أكبر، زادت السيولة في السوق الخاصة بـ SafeMoon. في الأشهر التي تلت إطلاقه في مارس 2021، نما SafeMoon ليضم ملايين الحَمَلة وبلغت قيمته السوقية أكثر من 8 مليارات دولار.
المخطط الاحتيالي للمدعى عليهم
شوّه كاروني وشركاؤه في التآمر جوانبَ مختلفة جوهرية من عرض SafeMoon للمستثمرين. تضمنت هذه التشويهات الادعاء بأن SafeMoon يعتمد على مجمعات سيولة «مقفلة» ستزيد تلقائيًا في الحجم بسبب ضريبة 10% المفروضة على كل معاملة SafeMoon؛ وأن مجمع السيولة «المقفل» يمنع المدعى عليهم وغيرهم من المطلعين لدى SafeMoon من القدرة على «rug pull» (نوع من الاحتيال في مجال العملات المشفرة) لمستثمري SafeMoon عبر إزالة السيولة من مجمع سيولة SafeMoon؛ وأن الرموز الموجودة في مجمع السيولة لن تُستخدم إلا لأغراض أعمال محددة ومحدودة مسبقًا، وليس لتحقيق إثراء شخصي؛ وأن المدعى عليهم سيضيفون يدويًا أزواج الرموز إلى مجمع سيولة SafeMoon عندما تحدث معاملات SafeMoon في منصات تداول مركزية محددة؛ وأن المطورين لم يكونوا ولا يزالون يحتفظون بـ SafeMoon أو يتاجرون به لصالحهم.
في الواقع، احتفظ كاروني وشركاؤه في التآمر بالوصول إلى مجمعات سيولة SafeMoon واستخدموا هذا الوصول عن قصد لتحويل وتحويل ملكية ملايين الدولارات من الرموز لصالحهم الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، رغم أنهم نفوا علنًا أنهم يملكون SafeMoon أو يتاجرون به شخصيًا، فإنهم كرروا شراء وبيع SafeMoon، أحيانًا في ذروة سعر سوق SafeMoon، وهو ما ولّد ملايين الدولارات من الأرباح. أخفى كاروني وشركاؤه في التآمر تحركات العائدات الاحتيالية عبر عناوين محافظ تشفير خاصة غير مستضافة، ومسارات معاملات معقدة، وحسابات منصات تداول مركزية مستعارة الأسماء. استحوذ كاروني على أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول المشفرة من المخطط واستخدم جزءًا من العائدات لشراء مركبات فاخرة وعقارات، بما في ذلك منزل بقيمة 2.2 مليون دولار في يوتا، ومنازل إضافية في يوتا وكانساس، وسيارة رياضية Audi R8 بقيمة 277 ألف دولار، وAudi R8 أخرى، وTesla، وشاحنات بيك آب مخصصة من طراز Ford F-550 وJeep Gladiator.
أقرّ المتآمر المشارك توماس سميث بالذنب في فبراير 2025 بالاشتراك في مؤامرة لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر التحويلات السلكية، وهو بانتظار النطق بالحكم. يبقى المتآمر المشارك كايل ناغي طليقًا.
تتم معالجة قضية الحكومة بواسطة قسم الجرائم التجارية والأوراق المالية التابع للمكتب. ويتولى مسؤولية الملاحقة كلٌّ من المحامين الأمريكيين المساعدين Dana Rehnquist وSara K. Winik وJessica K. Weigel، بمساعدة أخصائي مساعدات قانونية (Paralegal Specialist) Melina Piatti-Chayan. ويتولى المحامي الأمريكي المساعد Laura Mantell من قسم المصادرة التابع للمكتب التعامل مع مسائل المصادرة، بينما يتولى المحاميان الأمريكيان المساعدان Madeline O’Connor وDaniel Saavedra التعامل مع مسائل التعويضات (الرد).
المدعى عليه:
برادن جون كاروني
العمر: 29
بروفو، يوتا
رقم ملف E.D.N.Y. 23-CR-433 (EK)
