تعمل البنوك الروسية اعتبارًا من عام 2025 في ظروف متطلبات مشددة لمراقبة المالية. بسبب ذلك، يتم تقييم المعاملات المتعلقة ببيع العملات المشفرة مقابل الروبل من خلال مكاتب الصرافة، ومنصات P2P، والبورصات أحيانًا من قبل البنوك على أنها عالية المخاطر وتُحجب.
أخبر خبراء AWX أنه عادةً ما تحدث عمليات الحجب استنادًا إلى أحد القانونين: رقم 161-FZ «حول النظام الوطني للدفع» ورقم 115-FZ «حول مكافحة غسل الأموال»، اللذان يحددان القواعد التي يجب على المنظمات المالية الالتزام بها للكشف عن العمليات المشبوهة وإيقافها.