في الآونة الأخيرة، ازدادت عمليات الاحتيال على منصة Binance P2P وأصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. إذا كنت تتداول عبر منصة P2P، يُرجى قراءة التحذيرات التالية بعناية لحماية نفسك:

1. عملية احتيال عكس الدفع

يستخدم المحتال حسابًا مصرفيًا مخترقًا أو حسابًا تابعًا لجهة خارجية لتحويل الأموال إليك. ترى الأموال في حسابك، فتُفرج عن العملة المشفرة بسرعة. ثم يتقدم صاحب الحساب الحقيقي بشكوى، فيُعيد البنك المبلغ إليك.

👉 العواقب: خسارة العملات الرقمية، مع احتمال تجميد الحساب المصرفي للتحقيق.

💡 نصيحة: تحقق دائمًا من تطابق اسم المُحوِّل مع الاسم الوارد في طلب Binance. وإذا اختلفا، فلا تحرّر العملات الرقمية مطلقًا.

2. الاحتيال بلقطات الشاشة / الرسائل المزيفة (إيصال أو رسالة SMS مزيفة)

يرسل المشتري لقطة شاشة أو رسالة SMS مزيفة تزعم إثبات تحويل الأموال. ويصدّق كثيرون ذلك بحسن نية، فيحرّرون العملات الرقمية من دون التحقق من حسابهم الفعلي.

💡 نصيحة: لا تثق إلا بالرصيد الفعلي في حسابك المصرفي. ولا تصدّق لقطات الشاشة أو الرسائل.

3. فخ «إلغاء الطلب» (Cancel Order Trap)

يتظاهر المحتال بوجود عطل تقني ويطلب منك إلغاء الطلب. عند إلغائك له، لن تعود المعاملة محمية من Binance. عندها قد يستغل المحتال الموقف للاستيلاء على أصولك.

💡 نصيحة: لا تُلغِ الطلب إلا إذا كنت متأكدًا من أنك لم تتلقَّ أي مبلغ ولم ترسل أي مبلغ.

4. الاحتيال المثلثي (Triangle Scam)

يستخدم المحتال حساب شخص آخر لتحويل الأموال إليك. وعندما يكتشف صاحب الحساب الحقيقي ذلك ويقدّم شكوى، تصبح أنت موضع تحقيق بسبب تلقي أموال غير مشروعة.

💡 نصيحة: تأكد من تطابق اسم المُرسِل مع اسم حسابه على Binance. وإذا لم يتطابقا، فلا تحرّر العملات الرقمية مطلقًا.

نصائح للمجتمع

• لا تحرّر العملات الرقمية إلا بعد التحقق من وصول الأموال إلى حسابك.

• لا تثق بلقطات الشاشة أو رسائل SMS.

• فضّل التداول مع المستخدمين ذوي السجل الجيد والتقييمات المرتفعة.

• حافظ دائمًا على هدوئك ولا تتسرع أثناء التداول.

• أبلِغ Binance فورًا إذا لاحظت أي نشاط مريب.

إنشاء مجتمع آمن مسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا. إذا صادفت عملية احتيال جديدة، فشارِكها ليبقى الجميع على حذر!