أُلقي القبض على اليوتيوبر الباكستاني الشهير سعود الرحمن، المعروف أيضًا باسم داكي بهاي، في مطار علامة إقبال الدولي في لاهور بعد إدراجه على قائمة الهوية الوطنية المؤقتة. وتزعم السلطات أنه روّج لتطبيقات المقامرة والتداول مثل بينومو، التي استخدمت عمليات إيداع وسحب بالعملات المشفرة لإخفاء أنشطة احتيالية.

ووفقًا لتقرير بلاغ أولي، ضللت هذه التطبيقات الجمهور بانتحالها صفة منصات استثمارية شرعية، وتسببت في خسائر مالية فادحة. وتشمل الأدلة التي استعادها المحققون هاتفًا، ومحادثات واتساب متعلقة بعروض بينومو الترويجية، واتصالات مرتبطة بإعلانات غير قانونية، وسجلات مدفوعات غير مشروعة تمت عبر العملات المشفرة.

ويقول المسؤولون إن سعود الرحمن عمل أيضًا مديرًا إقليميًا لشركة بينومو في باكستان دون موافقة أي هيئة تنظيمية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية أو هيئة الإيرادات الفيدرالية.

وتحذر السلطات من خطورة هذه التطبيقات لأنها تُخفي المقامرة في صورة استثمار، وتستخدم العملات المشفرة للتهرب من اللوائح، وتجعل من شبه المستحيل على الضحايا استرداد أموالهم المفقودة. كما أنها تُقوّض ثقة الجمهور في مشاريع التمويل الرقمي والعملات المشفرة الحقيقية.

وتجري حاليًا إجراءات قانونية بموجب مواد متعددة من قانون مكافحة الفساد المالي لعام ٢٠١٦ وقانون العقوبات الباكستاني. ولا تزال التحقيقات جارية بشأن المتواطئين المحتملين.